会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日发出，7月2日通讯召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名，表决10名[1] 议案表决 - 《关于子公司对外投资的议案》全票通过[1] - 《关于补选公司第十届董事会董事的议案》全票通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日14点30分在沈阳召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选公司第十届董事会董事议案，补选洪超为董事[8][10] - 股权登记日为2024年7月18日，A股代码600609[16] - 会议登记7月19日9 - 12时、13 - 16时，地点董事会办公室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 应在委托书中选“同意”“反对”“弃权”之一打“√”[24] - 股东大会董监候选人选举分组编号，针对每位候选人投票[25] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[25] 表决权与票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[26] - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[26]

董事会变动 - 公司现有董事会人数低于规定将补选董事[2] - 2024年7月2日召开第十届董事会第十四次会议审议补选议案[2] - 第三大股东推荐洪超，董事会提名其为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 洪超1977年10月出生，有公共管理硕士学位，为工程师[3] - 曾任沈阳城市公用集团副书记，现任沈阳工业国资党委书记、董事长[3]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司金晨汽车投资4185万元获实发公司51%股权[2][3] - 2024年7月2日董事会通过投资议案，已获国资部门审批[4] - 投资后实发公司为控股孙公司，纳入合并报表范围[19] 业绩总结 - 实发公司2023年营收6400.52万元，净利润431.26万元[7] - 实发公司2024年1 - 3月营收1058.76万元，净利润 - 107.24万元[7] - 中瑞机械2023年营收2334.07万元，净利润1880.03万元[11] - 中瑞机械2024年1 - 3月营收520.35万元，净利润 - 13.88万元[11] 数据相关 - 实发公司2023年末总资产7215.14万元，2024年3月末7290.04万元[7] - 实发公司2023年末总负债4216.15万元，2024年3月末5283.67万元[7] - 中瑞机械2023年末总资产9591.06万元，净资产5295.06万元[11] - 中瑞机械2024年3月末总资产9553.64万元，净资产5282.93万元[11] - 实发公司股东全部权益市场价值4021.43万元，增值率100.43%[14] 交易安排 - 金晨汽车受让实发公司38%股权，对应认缴出资额950万元[15] - 金晨汽车认缴实发公司新增资本663万元[15] - 1613万元计入实发公司实收资本，2572万元计入资本公积[15] - 协议签署后10个工作日内实发公司办理工商变更登记[16] - 工商变更登记后5个工作日内，金晨汽车支付4185万元[16]

借款信息 - 到期借款金额3.7亿元，拟申请借款总额度3.7亿元[1] - 拟签贷款合同借款总金额3.6亿元，期限12个月，利率3.8%[2] 会议决策 - 2024年4 - 5月召开多次会议审议借款相关议案[3][4] - 董事会拟授权王驰办理信贷事宜[4] 借款意义 - 借款利于公司流动资金周转和业务拓展[5]

公司基本信息 - 公司名称为金杯汽车股份有限公司[1] - 公司注册地址位于沈阳市沈河区万柳塘路38号[11] - 公司股票种类为A股，股票简称为金杯汽车，股票代码为600609[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海中山南路100号金外滩大厦6楼[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为513.96亿元，同比下降8.73%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.16亿元，同比下降18.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为85.08亿元，同比增长142.83%[12] - 公司2023年末总资产为402.30亿元，比上年末下降8.83%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为105.81亿元，比上年末增长13.46%[12] 公司业务情况 - 公司主营业务收入为51.40亿元，同比下降8.73%[23] - 公司研发费用支出为3.15亿元，较上年增长29.23%[22] - 公司向前五名客户销售额为470,233.39万元，占年度销售总额91.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为458,653.78万元，占年度销售总额89.24%[32] 公司风险及应对措施 - 可能面对的风险包括成本控制压力、质量风险、市场份额风险和高端人才短缺风险[51] - 公司应对措施包括做好成本管理、强化质量控制、提高盈利能力和解决人才短缺[51] 公司治理结构 - 公司已形成了权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的治理机制，保障了股东大会、董事会和监事会的有效实施[53] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：现任董事、监事和高级管理人员持股为0股，报告期内未发生持股变动[55] 公司财务报告 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为85.08亿元，较上一年度大幅增长[166] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-6.86亿元，较上一年度有所改善[166] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-57.17亿元，较上一年度有所下降[166] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为21.04亿元，较上一年度有所增加[166]

业绩总结 - 2023年金杯李尔营收24.65亿元，上期28.67亿元[3] - 2023年金杯延锋营收22.13亿元，上期23.62亿元[3] 财务状况 - 2023年金杯李尔期末资产9.71亿元，期初10.98亿元[3] - 2023年金杯李尔期末负债6.52亿元，期初7.50亿元[3] - 2023年金杯延锋期末资产14.36亿元，期初14.03亿元[3] - 2023年金杯延锋期末负债10.94亿元，期初10.14亿元[3] 业务情况 - 金杯李尔和延锋供应内饰和座椅，是重要利润源[1] - 2023年二者生产平稳，经营无重大变化[1]

人事变动 - 公司董事孙一峰因工作变动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年5月25日[3]

业绩相关 - 收到华晨雷诺债权受偿款1770.22万元增加2024年度业绩[2][3] - 受偿款预计对2024年度净利润产生重大影响[2][3] 债权数据 - 申报债权确认金额10456.84万元[3] - 预计受偿金额合计2131.37万元[3] - 累计获得受偿款1770.22万元，超最近一期经审计归母净利润10%[4]

业绩说明会 - 2024年5月16日上午10:00 - 11:00召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会[2] 业务合作 - 公司旗下2家控股公司、3家参股公司向华晨宝马供货[4] 利润情况 - 2023年12月31日母公司累计未分配利润为 - 17.78亿元，不具备现金分红条件[4]