独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[2]

未来展望 - 2025年金杯汽车控股子公司重点投资计划总金额15366万元[1] - 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2025年计划投资2076万元[1] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13290万元[1] 投资项目 - 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司宝马座椅项目总投资额8103万元[2] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司宝马内饰项目总投资额30791万元[2] - 两个公司投资项目合计总投资额38894万元[2] 审批情况 - 投资计划已通过2025年4月1日第十届董事会第二十四次会议审议[2] - 投资计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行[6] - 股权登记日为2025年4月29日[17] - 会议登记时间为2025年4月30日[19] 会议地点 - 现场会议在沈阳市沈河区万柳塘路38号金杯汽车7楼会议室召开[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[19] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6号[13] 其他 - 应回避表决的关联股东有沈阳市汽车工业资产经营有限公司等[10]

业绩总结 - 2024年末合并报表期末未分配利润为 -18.81 亿元，母公司为 -13.86 亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本，2025年预案待股东大会审议[1][2][4][5][6] 回购情况 - 2024年12月通过回购注销方案，2025年2月完成5044.51万元回购[4]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润3.30 - 4.30亿元，同比增171.40% - 253.64%[3] - 2024年度预计扣非归母净利润2.20 - 3.20亿元，同比增165.17% - 285.71%[3] 业务相关 - 主营业务为汽车零部件设计、生产和销售，主要产品有内饰件等[3] - 主要客户为华晨宝马，金杯李尔已成立小组拓展外部市场[3][4] 公司历史 - 1984年设立，1992年7月在上海证券交易所挂牌上市[3] 业务变动 - 2017年剥离轻卡业务，整车资质不在上市公司体系内[3]

业绩相关 - 公司近日收到华晨集团部分债权受偿款1589.41万元，将增加2025年度业绩[2] - 8204.76万元债权受偿款已计入2024年度业绩[2] 债权数据 - 公司向华晨集团申报债权确认金额6.78亿元，预计受偿1.38亿元[2] - 截至公告日累计获受偿款9794.17万元，剩余到账时间不定[2]

公司决策 - 2024年12月2日召开第十届董事会第十九次会议，12月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购股份方案[1] - 2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案[1] - 2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过选举冯圣良为第十届董事会董事长的议案[2] 数据变化 - 回购注销后公司股份总数由1,311,200,558股减至1,304,558,558股，减少约0.51%[1] - 回购注销后公司注册资本由1,311,200,558元减至1,304,558,558元，减少约0.51%[1] 其他事项 - 2025年2月24日公司完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[2] - 公司成立日期为1984年05月14日[3] - 公司住所为沈阳市沈河区万柳塘路38号[3] - 公司经营范围包括汽车及配件制造等[3]

注册资本与股份 - 2025年2月13日审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 公司原注册资本1,311,200,558元，修订后为1,304,558,558元[3] - 公司原股份总数1,311,200,558股，修订后为1,304,558,558股[3] 公司历史 - 1988年7月11日首次向社会公众发行可转换优先股100万股，每股面值100元，发行价每股100元[8] - 1992年6月10日优先股转为普通股，股票面值拆细为每股1元[8] - 1992年7月24日在上海证券交易所上市[8] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 因特定原因收购本公司股份，应按不同时间要求注销或转让[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足8人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[33] 董事会 - 董事会由12名董事组成，至少包括4名独立董事，其中至少1名为会计专业人士，设2名职工代表董事[65] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[69] - 代表十分之一以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[69] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[81] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[84] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[84] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[85] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[85] - 公司每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利[87] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[91] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[91] 公司合并与分立 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[98] - 债权人接到合并通知书30日内，未接到自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[98] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[98] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[101] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[102] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程[105] - 股东大会决议修改章程需审批的报主管机关批准[106] - 董事会依股东大会决议和审批意见修改章程[106]

人事变动 - 2025年2月13日许晓敏因法定退休辞去董事长等职务[3] - 同日公司选举冯圣良为第十届董事会董事长[3] - 冯圣良任期至第十届董事会任期届满[3] 人员信息 - 许晓敏截至公告披露日未持股[3] - 冯圣良1973年10月出生，有相关任职经历[6]

股份回购 - 2024年12月通过不低于5000万且不超过5500万元回购股份方案[2] - 2025年2月5日完成回购664.2万股[3] 减资与章程修订 - 2025年2月13日通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 注销回购股份后，股份总数和注册资本减至13.04558558亿股/元[3] - 修订《公司章程》相关条款，无需股东大会审议[4][5][6]