品牌战略焕新 - 公司即将迎来制造 产品 销售模式的三重焕新 [1] - 公司阐述了品牌发展的三大核心方向 包括制造升级 产品焕新和销售模式创新 [10] - 公司以国内用户体验重塑和海外本地化运营双轮驱动销售模式创新 [10] 产品布局与发布 - 公司坚持燃油 纯电 甲醇 CNG 混动多能源并行战略 [10] - 公司现场一举发布涵盖燃油与纯电的多款焕新车型 [8] - 公司集中上市了覆盖多元场景的五大车型 包括三款燃油车型和两款纯电战略车型 价格区间覆盖7.69万—18.58万元 [11] - 全系产品面向物流配送 商务通勤 团体客运等高频场景 提供兼顾总拥有成本与可靠性的专业化解决方案 [11] 技术研发与制造 - 公司以新商用4.0质慧工厂为载体 全面推进智能制造体系建设 [10] - 公司在量产车型上实现了L2级辅助驾驶的多场景应用 并在特定条件下开展L3+级技术验证 同时积极布局L4级自动驾驶技术 [10] - 现场展示了基于金杯海狮王EV打造的L3+级别自动驾驶车等特色车型 [11] 市场表现与行业背景 - 1-9月商用车产销分别完成309.1万辆和311.7万辆 同比分别增长9.4%和7.8% [5] - 公司的轻客市场1—9月销量达32.4万辆 同比增长14.2% [5] - 公司被评价为中国商用车领域的标杆品牌 三十余年来始终坚持品质为本 [7] 合作伙伴与全球化 - 公司与丰田通商签署战略合作协议 签订价值2亿元订单 [13] - 双方就整车销售 渠道运营与拓展开展深度协同合作 其中沙特市场的渠道运营已成功落地 [13] - 合作标志着双方已由技术合作向全球市场的深度协同延伸 [13]

品牌与战略合作 - 公司与丰田通商签署战略合作协议，签订价值2亿元订单，合作范围包括整车销售和渠道运营拓展 [1] - 与丰田通商的合作标志着双方关系从技术合作延伸至全球市场深度协同，沙特市场的渠道运营已成功落地 [1] - 公司发布全球焕新战略，旨在通过KD组装与本地化运营，实现从产品输出向品牌输出的跨越 [1] 生产与制造体系 - 公司将以新商用4.0质慧工厂为载体，全面推进智能制造体系建设，以提升生产效率与产品一致性 [1] - 公司坚持多能源并行战略，包括燃油、纯电、甲醇、CNG和混动多种技术路线 [1] 产品与技术布局 - 公司集中上市五大新车型，包括三款燃油车型（金杯海狮王2026款、新快运2026款、大海狮2026款）和两款纯电战略车型（金杯海狮EV、海狮王EV） [2] - 公司将持续完善商用车、行业特种装备及改装车等全域产品矩阵，并加速智能驾驶技术的商业化落地 [1]

二〇二五年十月三十一日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十月三十一日 1 金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：二〇二五年十月三十一日下午 14:30 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次 ...

资产剥离决策 - 公司拟以不低于1元价格公开挂牌转让子公司铁岭华晨橡塑95%股权 该标的股东全部权益评估价值为负7736万元[1] - 剥离原因为标的公司主要客户华晨中华及华晨雷诺金杯已破产 导致其资不抵债且扭亏无望 为避免国有资产流失并考虑公司稳定经营[1] - 股权转让完成后 公司将被动形成对合并报表外公司4132万元的其他应收款财务资助 公司将以债权人身份持续追偿[1] 财务表现与客户依赖 - 公司上半年营业收入21.32亿元 同比下降5.28% 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 同比下降48.08%[2] - 公司客户集中度极高 2024年对前五名客户销售额占比达93.64% 其中对第一大客户宝马的销售额占比89.20% 销售额达38.9亿元[2] - 主要客户的需求、产品结构或采购政策发生重大变化可能对公司营业收入和利润产生显著影响[2]

交易核心信息 - 金杯汽车拟通过公开挂牌方式转让其子公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权 [2] - 鉴于标的公司股东全部权益评估价值为负7736.44万元，本次转让首次挂牌价格不低于1元人民币 [2] 交易背景与标的公司状况 - 标的公司铁岭华晨橡塑主营业务为橡胶、塑料等汽车零部件生产销售，其80%产品供应给华晨中华与华晨雷诺金杯 [3] - 受两大核心客户破产停产影响，标的公司陷入巨额经营债务，被供应商起诉，设备遭拍卖，银行账号被冻结 [3] - 标的公司自2021年末收缩运营，将于2024年12月31日起终止全部生产经营活动 [3] - 截至2025年7月31日，标的公司资产总额1332.81万元，负债总额13914.65万元，净资产为负12581.84万元，2025年1-7月营业收入193.56万元，净利润负341.81万元，已资不抵债且扭亏无望 [3] 交易细节与审批程序 - 交易标的产权清晰，但存在部分房产、土地未办产权证明或被查封冻结等情形 [4] - 评估机构采用成本法评估，最终成交价格以摘牌价为准，另一股东已放弃优先受让权 [4] - 该股权转让事项已于2025年10月15日经公司董事会审议通过，无需提交股东会，但需履行公开挂牌程序 [4] - 截至2025年8月31日，金杯汽车应收标的公司款项4223.37万元，其中4132.37万元为其他应收款，股权转让完成后该事项尚需提交股东大会审议 [4] 交易影响与公司策略 - 本次股权转让预计对公司2025年度利润产生正向影响，有助于优化资源配置，降低经营风险 [5] - 交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将为职工安置费及退休人员福利费兜底 [5] - 公司提示最终交易对方及价格存在不确定性，同时4132.37万元其他应收款存在无法收回的风险 [5]

资产出售决策 - 公司拟通过公开挂牌方式转让子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑95%股权 [1] - 铁岭华晨橡塑股东全部权益评估价值为-7736.44万元人民币，首次挂牌价格不低于1元人民币 [1] - 出售决策基于避免国有资产流失、考虑公司稳定经营及长远发展 [1] 标的公司状况 - 铁岭华晨橡塑已处于资不抵债状态，评估价值为负7736.44万元人民币 [1] - 公司近年来持续为铁岭华晨橡塑输血以支持其战略转型，但该公司已扭亏无望 [1] - 铁岭华晨橡塑主要客户华晨中华汽车有限公司及华晨雷诺金杯汽车有限公司已破产 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月15日以通讯方式召开第十届第二十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权的议案 [1] - 此次股权转让将被动形成财务资助 [1] 行业观察 - 白银出租业务出现高收益机会 年化利率已飙升至35% [1] - 全球白银正被空运至英国进行套利 [1] - 上述现象背后是一场史诗级的白银逼空行情 [1]

人事变动 - 职工董事姚恩波因退休于2025年10月14日辞职[1] - 姚恩波原定任期到第十届董事会届满[1] - 离任后不再担任公司任何职务，无未履行承诺[1] 影响与安排 - 辞职不影响董事会正常运作，报告送达生效[2] - 姚恩波将做好交接，公司感谢其贡献[2]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让铁岭华晨橡塑95%股权，首次挂牌价不低于1元[2][5] - 2025年10月15日，董事会以11票同意通过转让议案[6] - 本次交易前，沈阳金晨持股95%，铁岭国资持股5%[14] 财务数据 - 2025年1 - 7月，铁岭华晨橡塑营收193.56万元，净利润 - 341.81万元[17] - 2024年，铁岭华晨橡塑营收712.62万元，净利润 - 1663.68万元[17] - 截至2025年7月31日，铁岭华晨橡塑净资产评估增值4845.40万元[21] - 截至2025年8月31日，公司应收铁岭华晨橡塑4223.37万元[3][12] 经营状况 - 铁岭华晨橡塑自2024年12月31日起终止全部生产经营活动[10] - 铁岭华晨橡塑生产产品的80%供应给华晨中华及华晨雷诺[10] - 铁岭华晨橡塑存在银行存款被冻结，房产和土地被查封情况[11] 影响与安排 - 处置铁岭华晨橡塑股权预计对公司2025年度利润产生正向影响[4][23] - 公司为铁岭华晨橡塑职工安置费及退休人员福利费兜底[24] - 董事会授权经管层办理本次股权转让相关事宜[28]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月31日14点30分在沈阳召开[4] - 网络投票起止时间为10月31日[5][6] - 审议转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权议案[8] 时间安排 - 股权登记日为10月27日[15] - 登记时间为10月28日[19]