证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监 事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》 公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 事前认可的函 | 交易类别 | 交易内容 | 预计交易上限及说明 | | --- | --- | --- | | 提供劳务 | 开展句含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设 计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、 历史建筑保护和利用设计、全过程工程咨询、项目 | 双方主要通过公开招投标的方式进行业务 承接,业务经营过程中不存在利益冲突, 也不存在非公平竞争的情形。 公司预计 2024年度通过非公开招投标方式 自关联人处承接业务的关联交易金额预计 | | | 管理、建设工程承包(EPC)、工程监理、建设工程 投资控制、项目策划及可行性研究、建筑数字化服 | 不超过 4,000 万元。 | | | | 因上述业务的发生及规模的不确定性,若 | | | 务、绿色和低碳建筑设计咨询等相关业务。 | 实际发生数大于预计金额,公司将按规定 | | | | 及时履行决策及披露程序。 | 华东建筑集团股份有限公司董事会: 我们被告知如下事项: 一、关于 2024年度预计日常关联交易事宜 华东建筑集团股份有限公司 ( 以下简称 " 公司") ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-015 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交 易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 二、2023 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-021 华东建筑集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本次拟结项的募集资金投资项目：现代建筑设计大厦信息化改 造项目和收购景域园林 51%股权项目。 节余募集资金安排：拟将上述两个项目结项后节余的募集资金 63,233,279.14 元全部用于永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：本事项已经公司第十届董事会第三 十八次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于发行股份购买资 产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，现将具体情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东 建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-016 华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三十八次会议、十届监事会第三十七次 次会议，审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、长期股权投资和商誉。本次计提各项资产减 值准备合计金额为 28,961 ...

一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-019 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.40元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十八 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司第十届董事会第三十八次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 三、监事会意见 公司第十届监事会第三十七次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、相关风 ...

公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊善通合伙) Bentilied Public Accountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2541 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(柴朱善通合伙) Contined Public Accountants (Shorial Somonal Pantnership) 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以 对《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 ·计师 穿 务 所（转张善通合伙） ctiliad. Public Secountants (Sh 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律 法规及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求 是的原则,对公司第十届董事会第三十八次会议审议的相关事项。经独立 董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意见: 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的独立意见 四、关于公司控股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的说明和独立意见 截至报告期末（即 2023年 12 月 31 日）,公司不存在被控股股东及 其他关联方占用资金的情况。 报告期内（即 2023 年度）,公司没有发生为子公司以外的主体提供 担保的情况。 也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。 经对公司 2023 年 ...