2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将2023年度履职情况报告如下： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、独立董事的基本情况 罗明生，男，58 岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。 自 2023 年 5 月 16 日起任公司独立董事、任湖南金基陈设艺术有限公司执行 董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。 曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智 和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南 湘邮科技股份有限公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》之签署页 龚虹嘉 WANG HONGQI 王 勇 （王洪琦） 吴 珊 李 旭 李海滨 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 （以下无正文） ...

募集资金情况 - 公司非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用13,677.89万元，未使用余额33,385.65万元[2] 募投项目进展 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设”计划投资30,000.00万元，累计投入32.90万元，延期至2026年10月[3][5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元，延期至2025年12月[3][9] - “永久补充流动资金”和“支付交易费用”分别计划投资4,444.99万元、4,000.00万元，均已全额投入[3] 项目延期审议 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[12] - 监事会、独立财务顾问同意延期，认为不损害公司及股东利益，不影响经营[14]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴端卿，男，58 岁，生物学博士。 本人认真参加公司董事会会议，仔细审阅公司提供的相关会议资料，参会过 程中认真听取公司管理层的报告，积极参与讨论，并充分运用我的专业知识发表 意见，本年度对董事会审议事项均投了同意票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年参加提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议3次， 认真审议各项议案，通过委员会和独立董事专门 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度任职期间内本人严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法 规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》的规定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈敏女士 女，69 岁，会计学博士，注册会计师、注册评估师。 2017 年 8 月 1 日-2023 年 5 月 16 日任公司独立董事。 经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议的情况 2023年度任职期内，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展和维护公司价值及股东权益 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于股权激励，董事会 3 | | | 审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价 | | | 值及股东权益（出售）； | | | 50,000,000 元-100,000,000 元，用于实施股权激 | | | 励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,181,212 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于股份回购进展 公告》（公告编号：2024-009），经核查发现，上述公告中部分内容"预计回购 金额"单位披露有误，现将相关内容补充说明如下： 更正前： 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-010 更正后： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议 | | | 通过之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元 元~100,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | --- | --- | | | □用于转换公司可转 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-009 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月 3 | | 预计回购金额 | 元 5,000 元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,771,212 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 78,216,529.04 | | 实际回购价格区间 | 15.73 元/股~17.50 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售）；回购价格不 超过人民币 22 元/股（含本数），本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，为维护公司价值及股 ...