公司决议公告 - 中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年5月20日以通讯表决方式召开十一届九次临时监事会会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 资金使用安排 - 公司计划将闲置募集资金用于补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用，同时不影响募投项目正常实施 [1] - 该资金使用方案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所《自律监管指引第1号》等监管要求 [2] 监事会意见 - 监事会认为该资金使用程序合规，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，认为该举措有利于优化资金使用效率 [2]

重组蛋白概念板块表现 - 截至5月21日收盘，重组蛋白概念上涨2.52%，位居概念板块涨幅第2，板块内30股上涨 [1] - 三生国健20%涨停，西陇科学、*ST万方、*ST苏吴等涨停，赛升药业、洁雅股份、锦波生物等涨幅居前，分别上涨16.37%、9.31%、9.17% [1] - 跌幅居前的有福瑞达、2.25%、中源协和1.92%、丸美生物1.80% [1] 资金流向 - 今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入2.21亿元，23股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超千万元 [2] - 西陇科学主力资金净流入2.42亿元居首，热景生物、泽璟制药、赛升药业分别净流入3777.81万元、3248.48万元、2699.23万元 [2] - 资金流入比率方面，西陇科学20.85%、泽璟制药8.53%、成都先导7.96%居前 [3] 个股表现 - 西陇科学今日涨10.00%，换手率25.81%，主力资金净流入24155.46万元 [3] - 赛升药业涨16.37%，换手率25.70%，主力资金净流入2699.23万元 [3] - 三生国健涨19.99%，换手率1.37%，主力资金净流入559.98万元 [4] 资金流出个股 - 中源协和主力资金净流出3511.22万元，跌幅1.92% [5] - 丸美生物主力资金净流出2309.75万元，跌幅1.80% [5] - 智飞生物主力资金净流出3003.11万元，跌幅1.63% [5]

资金募集 - 公司非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] 资金使用 - 2024年5月16日使用1.50亿元闲置募资补流，2025年4月23日归还[2] - 拟继续用不超1.80亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 项目投资 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期累计投入101.80万元，计划30,000.00万元[4] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目累计投入5,200.00万元，计划6,000.00万元[4] 资金余额 - 截至2025年5月15日，募集资金余额33,792.44万元，1.20亿元闲置资金用于现金管理[4] 审议情况 - 使用闲置募集资金补流经董事会、监事会审议通过，独董无异议[6][7][8]

资金募集 - 实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[2] 资金使用 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1][6] - 2024年5月16日使用1.5亿元补流，2025年4月23日归还[3] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设”计划投资30,000.00万元，累计投入101.80万元[5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元[5] 资金余额 - 截至目前募集资金余额33,792.44万元，1.2亿元用于现金管理[5] 决策情况 - 2025年5月20日董监事会审议通过用闲置募集资金补流议案[7] - 监事会和独董均同意使用闲置募集资金暂时补流[9]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-022 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届九次临 时监事会会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。 结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不 超过12个月。 监事会认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

会议信息 - 会议由十一届十七次董事会决定召开，2025年4月25日、5月15日发通知和提示性公告[4] - 现场会议5月20日14:00召开，网络投票时间5月20日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）258人，代表股份116,475,623股，占比25.5487%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确，均经有效表决权过半数通过[8][9][10][11][12][13][14][16] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[16][17]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-021 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,475,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5487 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由 ...

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月20日14:00在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 主要审议议案包括听取独立董事2024年度述职报告[6] - 议案已通过十一届十七次董事会和十一届八次监事会审议 并于2025年4月25日披露于上交所网站及三大证券报[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8项[6] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[6] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场参会 需携带身份证件及股东账户卡等材料[10][12] 业绩说明会安排 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月22日15:00-16:30通过中国证券报中证网以网络形式召开[21][23] - 出席人员包括副董事长兼总经理王洪琦、独立董事侯欣一及财务总监陈轶青等[24] - 投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱提交问题 或于会议期间登录中证网参与互动[21][24]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月22日15:00 - 16:30[2][3][4] - 地点为中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）[2][3][4] - 方式为网络视频播放和网络文字互动[2][3] 投资者相关 - 可在2025年5月21日17:00前通过邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com提问[2][4] - 会后可通过中国证券报中证网查看活动情况[4] 其他 - 出席人员有副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生等[3] - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为022 — 58617160[4] - 联系邮箱为zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...