北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、 公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第五条 公司各部门围绕董事会授权管理的主要职责是： （二）依法合规。董事会授权应当符合法律、行政法规、国资监管规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，不得超越董事会职权范围进行授权。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公 司章程》所赋予的职权委托公司总经理代为行使的行为。 （三）权责对等。董事会授权不授责，在授权执行过程中应当加强监督检查，并根 据行权情况对授权进行动态调整。 本办法所称行权，指总经理按照董事会的授权范围和要求，通过总经理办 ...

（一）交易基本情况 本次交易各方当事人情况如下： 甲方：北京北广电子集团有限责任公司 乙方：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-049 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 拟与关联方签订补充协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以 下简称"新媒体公司"）拟与北京北广电子集团有限责任公司 （以下简称"北广集团"）签订《补充协议》，调整原《项目 存量资产租赁协议》（以下简称"原协议"）的租金标准。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 因该关联交易事项需每三年为一个周期对标的租金进行调整， 依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案 尚需提交股东大会审议。 除上述关联交易事项外，过去 12 个月内公司与北广集团未 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，促进公司资源的整体优化配置，依据国家相关法律、法规、规范性文件以及《北 京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合 公司实际情况特制定本管理办法。 第二条 本办法所称投资，是指按照国家有关政策和法规，公司以货币资金、有价 证券、房屋、设备、存货等实物资产和土地使用权、专有技术、专利技术、商标使用权 等无形资产以及其他资本形式作价出资，进行的各种形式的投资活动。 第三条 投资包括以下方式： （一） 股权投资，包括出资设立子公司、合营公司、参股公司，以及对其增资、股 权收购、股权置换等； （二） 固定资产投资，包括基本建设投资和更新（技术）改造投资、取得土地使用 权、房屋所有权等，不包括行政性固定资产（办公用电脑、办公家具、空调等）的购置、 更新； 第七条 公司应当增强风险意识，切实防范投资风险，遵守以下规定： （一） 严格做好财务及法律的尽职调查、合同管理、清产核资和资产评估等工作； （二） 严格执行公司投资决策程序，禁止将投资项目分拆， ...

信息披露职责 - 持股5%以上大股东负有信息披露职责[5] - 董事长是公司信息披露第一责任人[19] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露[7] - 公司定期报告由董事会秘书在两个工作日内报上交所审核披露[13] - 公司出现信息披露违规，处理结果需在5个工作日内报上交所备案[5] 披露内容要求 - 定期报告内容应包含公司前10大股东持股情况[7] - 公司1/3以上监事变动需披露[8] - 持有公司5%以上股份的股东股份情况变化需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[9][15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[15] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点履行信息披露义务[10] - 公司子公司重大事项相关人员应向董事会报告[17] 信息更正与配合 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[14] - 公司非公开发行股票时相关方应配合信息披露[16] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[16] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[30] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[27] - 公司及内幕信息知情人员不得泄露内幕消息等[30] 财务报告要求 - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[23] - 定期报告中的财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[24] 其他规定 - 公司依法披露信息应在中国证监会指定媒体发布[27] - 公司各部门及分、子公司宣传等事宜需经董事会秘书审查[27] - 对违反信息披露制度的人员按不同情况追责[33] - 董事会秘书负责信息披露制度培训工作[35] - 本制度由董事会审批、解释，自发布之日起实施[36]

北京电子城高科技集团股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略管理 工作，提高战略规划的科学性，对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续稳定发展， 特制定本制度。 第二条 公司战略管理的内容包括战略制订、战略实施与战略控制及重大战略问题 管理等。 第三条 本办法适用于公司，全资及控股子公司（简称下属公司）。 第二章 职责内容 第四条 公司战略管理的主责部门为战略企划部，其职责为： 第五条 相关部门负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估职能子战略。 第六条 下属公司负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估本公司战略。 第七条 党委会负责对战略管理相关事项进行前置审议，把方向、管大局、保落实。 第八条 总裁办公会负责对战略管理相关事项进行审议，并组织战略规划实施。 第九条 公司董事会为公司战略的决策机构，负责审批战略规划。 第三章 战略管理体系 第十条 公司战略管理体系可分为三个层次，包括总战略、业务子战略、职能子战 略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件和公司总体的战略定位、使命与发展 第十一条 公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.93亿元，上年同期为22.41亿元，同比减少42.30%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4845.42万元，上年同期为1.10亿元，同比减少144.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5056.36万元，上年同期为9815.27万元，同比减少151.52%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.29亿元，上年同期为 - 7.81亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为72.76亿元，上年度末为73.58亿元，同比减少1.11%[15] - 本报告期末总资产为187.93亿元，上年度末为192.95亿元，同比减少2.60%[15] - 本报告期基本每股收益为 -0.04 元/股，上年同期为 0.10 元/股，同比减少 140.00%[16] - 本报告期稀释每股收益为 -0.04 元/股，上年同期为 0.10 元/股，同比减少 140.00%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.05 元/股，上年同期为 0.09 元/股，同比减少 155.56%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率为 -0.66%，上年同期为 1.44%，减少 2.10 个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.69%，上年同期为 1.28%，减少 1.97 个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为 237,595.04 元[16] - 计入当期损益的政府补助为 3,284,222.89 元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -341,513.92 元[16] - 债务重组损益为 1,063,136.02 元[16] - 非经常性损益合计为 2,109,359.84 元[18] - 2024年上半年营业收入12.93亿元，较上年同期22.41亿元下降42.30%，营业成本7.36亿元，较上年同期15.82亿元下降53.46%[27] - 2024年上半年销售费用3136.66万元，较上年同期6133.61万元下降48.86%[27] - 2024年上半年管理费用1.29亿元，较上年同期1.34亿元下降3.51%[27] - 2024年上半年财务费用1.45亿元，较上年同期1.54亿元下降5.99%[27] - 2024年上半年研发费用1043.08万元，较上年同期1133.17万元下降7.95%[27] - 货币资金期末余额12.49亿元，占总资产6.65%，较上年期末19.06亿元下降34.49%[31] - 合同资产期末余额6133.70万元，占总资产0.33%，较上年期末1957.55万元增长213.34%[31] - 长期借款期末余额17.54亿元，占总资产9.33%，较上年期末12.49亿元增长40.49%[31] - 本报告期末流动比率2.00，较上年度末2.25减少11.11%，原因是流动资产减少[73] - 本报告期末速动比率0.57，较上年度末0.70减少18.57%，原因是流动资产减少[73] - 本报告期末资产负债率59.25%，较上年度末59.87%减少1.04%，是资产、负债总额减少共同影响[73] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -50,563,582.07元，较上年同期98,152,734.65元减少151.52%，因净利润减少[73] - 本报告期EBITDA全部债务比0.05，较上年同期0.07减少28.57%，因EBITDA降幅高于债务降幅[73] - 本报告期利息保障倍数1.18，较上年同期2.62减少54.96%，因利润总额减少[73] - 2024年6月30日货币资金1,248,909,741.47元，较2023年12月31日1,906,487,464.28元减少[75] - 2024年6月30日存货7,307,734,675.08元，较2023年12月31日7,678,316,865.20元减少[75] - 公司2024年6月30日资产总计187.93亿美元，较2023年12月31日的192.95亿美元下降2.6%[76][77] - 2024年6月30日非流动资产合计85.93亿美元，较2023年12月31日的81.45亿美元增长5.5%[76] - 2024年6月30日流动负债合计50.91亿美元，较2023年12月31日的49.50亿美元增长2.8%[76] - 2024年6月30日非流动负债合计60.44亿美元，较2023年12月31日的66.01亿美元下降8.4%[77] - 2024年6月30日负债合计111.35亿美元，较2023年12月31日的115.51亿美元下降3.6%[77] - 2024年6月30日所有者权益合计76.58亿美元，较2023年12月31日的77.44亿美元下降1.1%[77] - 母公司2024年6月30日资产总计105.99亿美元，较2023年12月31日的111.92亿美元下降5.3%[79] - 母公司2024年6月30日流动资产合计38.43亿美元，较2023年12月31日的41.13亿美元下降6.6%[79] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计67.57亿美元，较2023年12月31日的70.79亿美元下降4.5%[79] - 母公司2024年6月30日货币资金为3.88亿美元，较2023年12月31日的8.22亿美元下降52.8%[79] - 2024年上半年营业总收入为12.93亿美元，较2023年上半年的22.41亿美元下降42.25%[81] - 2024年上半年营业总成本为13.26亿美元，较2023年上半年的20.88亿美元下降36.50%[81] - 2024年上半年营业利润为261.66万美元，较2023年上半年的1.82亿美元下降98.57%[81] - 2024年上半年净利润为-4827.84万美元，较2023年上半年的1.31亿美元下降136.84%[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-4845.42万美元，较2023年上半年的1.10亿美元下降144.06%[82] - 2024年上半年少数股东损益为17.58万美元，较2023年上半年的2107.29万美元下降99.17%[82] - 2024年上半年综合收益总额为-8186.48万美元，较2023年上半年的1.95亿美元下降142.12%[82] - 2024年上半年基本每股收益为-0.04元/股，较2023年上半年的0.10元/股下降140%[82] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.04元/股，较2023年上半年的0.10元/股下降140%[82] - 2024年上半年负债合计为58.52亿美元，较2023年上半年的63.40亿美元下降7.70%[80] - 2024年上半年营业收入为19,148,319.04元，2023年同期为18,701,029.59元，同比增长2.39%[84] - 2024年上半年净利润为-70,571,085.49元，2023年同期为-40,752,997.78元，亏损扩大73.17%[84] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为902,668,768.82元，2023年同期为898,358,273.67元，同比增长0.48%[86] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1,531,593,502.61元，2023年同期为1,678,934,912.66元，同比下降8.77%[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-628,924,733.79元，2023年同期为-780,576,638.99元，亏损收窄19.43%[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为904,115.36元，2023年同期为4,243,062.40元，同比下降78.70%[86] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为151,081,974.91元，2023年同期为83,853,382.58元，同比增长80.17%[87] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-150,177,859.55元，2023年同期为-79,610,320.18元，亏损扩大88.64%[87] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,689,177,547.51元，2023年同期为4,692,316,902.67元，同比下降64.00%[87] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1,554,471,311.65元，2023年同期为3,325,721,844.01元，同比下降53.26%[87] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21,059,151.41元，2023年半年度为20,384,122.34元[88] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为391,623,114.38元，2023年半年度为53,964,635.45元[88] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为412,682,265.79元，2023年半年度为74,348,757.79元[88] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为822,472,334.63元，2023年半年度为470,799,376.51元[88] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -409,790,068.84元，2023年半年度为 -396,450,618.72元[88] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为342,948,863.88元，2023年半年度为122,717,507.10元[89] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为182,354,580.97元，2023年半年度为375,970,122.10元[89] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为160,594,282.91元，2023年半年度为 -253,252,615.00元[89] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1,050,000,000.00元，2023年半年度为3,944,070,000.00元[90] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为7,657,571,561.86元，期初余额为7,743,874,767.83元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为76.4882186503亿元，较期初的75.2642154075亿元增加1.2240032428亿元，增幅1.63%[92] - 公司2024年上半年少数股东权益期末余额为3.8687117232亿元，较期初的3.4431561044亿元增加0.4255556188亿元，增幅12.36%[92] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为80.3569303735亿元，较期初的78.7073715119亿元增加1.6495588616亿元，增幅2.09%[92] - 母公司2024年上半年其他综合收益期末余额为1.0463432851亿元，较期初的1.3835596923亿元减少0.3372164072亿元，降幅24.37%[93] - 母公司2024年上半年未分配利润期末余额为0.9416620931亿元，较期初的1.647372948亿元减少0.7057108549亿元，降幅42.83%[93] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为47.4741748881亿元，较期初的48.5171021502亿元减少1.0429272621亿元，降幅2.15%[93] - 公司2024年上半年其他综合收益期末余额为1.4243069

募资情况 - 2016年8月23日非公开发行A股218,891,916股，募资2,409,999,995.16元[1] - 发行后总股本由580,097,402股增至798,989,318股[1] 资金使用 - 2024年1月25日同意用80,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 截止2024年7月31日，募资专户余额90,594,870.70元[4] 项目结项 - 拟结项京城港墨兰园等三个项目，节余273.65万元拟补流[5][7] - 2024年8月23日通过议案，尚需股东大会审议[10]

第一章 总 则 第一条 为加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 北京电子城高科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第四条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部 门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好内幕信 息 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-047 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开了公司第十二届董事会第三十四次会议、第十二 届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划预留授予部分第三个行权期符合行权条件的议案》。公司2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权方式 行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：188,667份 3、行权人数：13人 4、行权价格（调整后）：5.78元/份 6、行权方式：自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公司作 为自主行权主办券商 7、行权安排： ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三十三次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就 有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具 ...