公司治理变动 - 独立董事刘京辞去所有职务 包括独立董事及董事局各专门委员会委员和/或主任等职务 且不再于公司及其控股子公司担任任何职务 [1] - 辞职原因为连续任职时间即将满6年 符合《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》关于连续任职年限的规定 [1] - 刘京未持有公司股份 且不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

章程修订 - 公司拟修订公司章程部分条文，依据2025年3 - 5月相关规定并结合实际经营需要作出，将在2025年第一次临时股东大会批准后生效[3][4] - 章程修订生效后公司不再设监事会和监事，监事会职权由董事局审计委员会行使，《监事会议事规则（H股上市后适用）》相应废止[4] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[5] 股份与财务 - 公司全部资本分为等额股份，股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[6] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作出决议应经全体董事的三分之二以上通过[9] 股东与股权 - 公司普通股股东有权按所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配，可依法参加股东大会并行使表决权等[24] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[16] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司在特定情形下应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[60] 董事局 - 修改后公司董事局由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事局新增制订公司利润分配方案和弥补亏损方案等职权[85] - 董事局一次性运用公司资产处置等事项审批权限不超过公司最近一期经审计净资产值的20%，超20%应组织评审并报股东大会批准[88] 股份收购 - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他中国证监认可方式进行，应依照《证券法》及相关规定履行信息披露义务[11] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[76]

免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | | 股份代號 | 03606 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 2025年中期股利 | | 公告日期 | 2025年8月19日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.9 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有待公佈 | | ...

财务表现 - 2025年上半年合并营业收入人民币214.47亿元 同比增长16.94% [1] - 利润总额人民币57.94亿元 同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润人民币48.05亿元 同比增长37.33% [1] - 每股收益人民币1.84元 同比增长37.31% [1] 利润分配 - 拟派发中期现金股利每股人民币0.90元（含税） [1] - 以实施权益分派的股权登记日登记的总股数为基数 [1] - 未分配利润结余将转入2025年下半年 [1] 行业比较 - 营业收入增长率16.94%高于行业增长水平 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于母公司普通股股东的净利润为人民币48.05亿元（中国企业会计准则）和48.04亿元（国际财务报告准则）[4] - 2025年上半年母公司报表净利润为人民币54.90亿元，截至2025年6月30日可供股东分配的利润为人民币95.10亿元[4] - 公司报告期收入为21,447,392千元，同比增长16.94%[18] - 除税前利润为5,794,033千元，同比增长40.46%[18] - 归属于公司所有者的期间利润为4,804,424千元，同比增长37.34%[18] - 公司2025年上半年合并收入为21,447,392千元，同比增长16.94%[38] - 公司税前利润为5,794,033千元，同比增长40.46%，归母净利润为4,804,424千元，同比增长37.34%[38] - 收入同比增长16.94%至214.47亿元，上年同期为183.40亿元[45] - 2025年上半年公司合并实现收入人民币214.47亿元，比上年同期增长16.94%[111] - 2025年上半年公司实现除税前利润人民币57.94亿元，比上年同期增长40.46%[111] - 2025年上半年公司实现归属于本公司所有者的期间利润人民币48.04亿元，比上年同期增长37.34%[111] - 2025年6月收入为214.47亿元人民币，同比增长16.94%[178] - 2025年6月毛利为78.47亿元人民币，同比增长21.95%[178] - 2025年6月经营利润为55.28亿元人民币，同比增长46.59%[178] - 2025年6月期间利润为48.07亿元人民币，同比增长37.29%[178] - 2025年6月累计期间利润为4,804,424千元，同比增长37.3%[181] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增长14.24%至136.00亿元，主要因收入增长[45][46] - 研发开支同比增长12.59%至8.83亿元，用于技术升级[45][49] - 所得税费用同比增长58.23%至9.87亿元，因税前利润增加[45][50] 各条业务线表现 - 汽车玻璃收入为19,538,352千元，同比增长16.16%，毛利率30.53%，同比提升0.71个百分点[31] - 浮法玻璃收入为3,095,515千元，同比增长11.18%，毛利率38.69%，同比提升4.35个百分点[31] - 高附加值产品（如智能全景天幕玻璃等）占比较上年同期上升4.81个百分点[41] - 高附加值产品占比较上年同期上升4.81个百分点[112] 各地区表现 - 境外资产达258亿元，占总资产39.27%，其中美国子公司资产89.23亿元[54] - 公司收入中约50%来自中国业务，50%来自海外业务，面临经济政治政策等多重风险[100] - 海外业务占比约50%，汇率波动可能影响公司业绩[105] - 公司通过欧美建厂本地化生产销售以规避汇率和成本风险[103][105] - 福耀玻璃美国有限公司合并报表净利润为43,315.92万美元[97] 管理层讨论和指引 - 公司强调2025年下半年将深拓市场，加强客户互动，通过新品创新提供优质体验[73] - 公司将持续强化研发与创新能力，建设跨学科团队，深化与高校及外部企业合作[73] - 公司计划夯实数字化基础，构建企业级数据中台，实现全流程数字化贯通和大数据运营[73] - 汽车行业向智能化、网络化、数字化转型，公司需应对技术变革风险[101] - 市场竞争加剧可能导致产品售价下降或需求下跌[102] - 原材料价格波动、人工成本上涨等因素带来成本波动风险[103] 股利分配 - 拟派发现金股利每股人民币0.90元（含税），总金额约23.49亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的48.88%[5] - 2025年中期拟派发现金股利占公司当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为48.88%[74] - 公司预计将于2025年11月13日或以前派发股利[75] - 公司拟派发现金股利每股人民币0.90元（含税），合计拟派发现金股利人民币23.49亿元（含税）[112] - 拟派发的现金股利数额占公司当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为48.88%[112] - 半年度利润分配预案为每10股派息9元（含税）[114] 现金流 - 经营活动产生的净现金为5,354,476千元，同比增长61.02%[18] - 经营净现金流同比大幅增长61.02%至53.54亿元[45][50] - 本报告期经营活动产生的净现金为人民币53.54亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为人民币211.96亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为人民币105.04亿元[59] - 本报告期投资活动所用的净现金为人民币27.89亿元，其中购建不动产、工厂及设备等长期资产支付的现金为人民币28.61亿元[61] - 本报告期融资活动所用的净现金为人民币30.43亿元，其中取得银行借款的现金为人民币68.91亿元，偿还债务支付现金为人民币54.44亿元[61] - 2025年6月累计经营产生的现金为6,056,265千元，同比增长53.6%[184] - 2025年6月累计投资活动所用的净现金为2,788,956千元，同比减少28.5%[184] - 2025年6月累计融资活动所用的净现金为3,043,172千元，同比增长932.8%[184] - 2025年6月累计现金及现金等价物净减少477,652千元，同比减少45.1%[184] 债务和借款 - 非流动借款同比下降41.27%至42.36亿元，因部分转为流动负债[52] - 流动借款同比激增64.65%至123.07亿元，因新增借款及负债重分类[52] - 公司有息债务总额为人民币163.87亿元，包括固定利率短期借款63.37亿元和浮动利率短期借款8.00亿元[64] - 公司2025年6月30日金融负债总额为25,740,216千元人民币，其中1年之内到期的占比81.3%（20,929,893千元）[195] - 公司2025年6月30日借款总额（含应付利息）为16,748,273千元人民币，较2024年12月31日增长11.8%（14,979,282千元）[195] - 公司2024年12月31日金融负债总额为23,570,087千元人民币，其中1年之内到期的占比67%（15,802,209千元）[195] 财务比率 - 基本每股收益为1.84元/股，同比增长37.31%[21] - 股权收益率为13.47%，同比上升2.41个百分点[21] - 本报告期股权收益率为13.47%，上年同期为11.06%[67] - 公司资本负债比率为-3.21%，上年同期为-11.02%[69] - 公司本报告期末流动比率为1.61，较上年度末下降20.30%[172] - 公司本报告期末资产负债率为45.76%，较上年度末上升2.18个百分点[172] - 扣除非经常性损益后净利润为47.07亿元人民币，同比增长31.61%[173] - EBITDA全部债务比为0.36，同比增长33.33%[173] - 利息保障倍数为29.74，同比增长25.59%[173] - 现金利息保障倍数为32.48，同比增长35.11%[173] - 2025年6月基本每股收益为1.84元人民币，同比增长37.31%[178] 关联交易 - 2025年上半年向特耐王包装（福州）采购原辅材料实际发生金额8,290.73万元人民币，占预计金额14,000万元的59.22%[144] - 2025年上半年向特耐王包装（福州）销售水电实际金额71.4万元人民币，占预计金额170万元的42%[144] - 2025年上半年向特耐王包装（福州）提供劳务实际金额200.69万元人民币，占预计金额400万元的50.17%[144] - 福建省耀华工业村开发有限公司2025年上半年租赁房产实际发生金额为3,008.16万元，占同类交易比例的61.26%[146] - 环创德国有限公司2025年上半年租赁房产实际发生金额为1,149.55万元，占同类交易比例的23.41%[146] - 福建三锋汽配开发有限公司租赁房产金额为692.87万元，占同类交易比例的14.11%[148] - 福建三锋汽配开发有限公司购买水、电等公用事业费用为23.76万元，占同类交易比例的15.42%[148] - 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司接受关联人提供的劳务金额为162.01万元，占同类交易比例的100%[148] - 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司接受关联人提供的劳务金额为18.87万元，占同类交易比例的100%[148] - 福建福耀科技大学购买长期资产金额为14.15万元，占同类交易比例的100%[148] - 福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产金额为59.89万元，占同类交易比例的1.22%[148] - 福建省耀华工业村开发有限公司购买水、电等公用事业费用为130.32万元，占同类交易比例的84.58%[148] - 福建省耀华工业村开发有限公司销售水、电等公用事业费用为58.33万元，占同类交易比例的44.96%[148] 股东信息 - 公司股东总数为93,264户，其中A股股东93,220户，H股股东44户[153] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股595,825,494股，占比22.83%[154] - 三益发展有限公司持股390,578,816股，占比14.97%[154] - 香港中央结算有限公司持股373,325,689股，占比14.31%[154] - 河仁慈善基金会持股169,512,888股，占比6.50%[154] - 执行董事兼董事长曹德旺直接和间接持股414,971,444股，占比15.90%[158] - 执行董事兼副董事长曹晖间接持股12,086,605股，占比0.46%[158] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股28,476,494股，占比1.09%[154] - 中国证券金融股份有限公司持股28,095,485股，占比1.08%[154] - 福建省耀华工业村开发有限公司持股24,077,800股，占比0.92%[154] - 陈凤英持有公司A股414,971,444股，占A股总额的20.72%，占公司总股本的15.90%[163][165] - 三益发展有限公司持有公司A股390,578,816股，占A股总额的19.50%，占公司总股本的14.97%[163] - 河仁慈善基金会持有公司A股169,512,888股，占A股总额的8.46%，占公司总股本的6.50%[163] - BlackRock, Inc.持有公司H股36,098,457股（好仓），占H股总额的5.95%，占公司总股本的1.38%[163][165] - Citigroup Inc.持有公司H股41,799,790股（好仓），占H股总额的6.88%，占公司总股本的1.60%[163][165] - JPMorgan Chase & Co.持有公司H股82,887,481股（好仓），占H股总额的13.66%，占公司总股本的3.18%[163][165] - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.持有公司H股36,735,600股（好仓），占H股总额的6.05%，占公司总股本的1.41%[163][165] 公司基本信息 - 公司法定代表人为曹德旺[12] - 公司外文名称为Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.，缩写为FYG、FUYAO GLASS[12] - 公司联系地址为福建省福清市福耀工业村II区[13] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司A股股票代码为600660，H股股票代码为3606[16] - 公司总股数为2,609,743,532股[5] - 2025年中期不进行送红股和资本公积金转增股本[5] - 公司董事局由9名董事构成，其中独立非执行董事3人，占比33.3%[118] - 审计委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事[119] - 薪酬和考核委员会由3名成员组成，包括1名执行董事及2名独立非执行董事[121] - 提名委员会由3名成员组成，独立非执行董事占多数[122] - 战略发展委员会由3名成员组成，主任为执行董事兼董事长[123] - 报告期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[124] - 截至报告期末公司无库存股份[125] - 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为2个[127] - 扶贫及乡村振兴项目总投入为100万元[129] - 公司承诺2024-2026年实施股东分红回报规划，承诺期限为2024年1月1日至2026年12月31日[130]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[9] - 总经理由董事局决定聘任或解聘，副总经理、财务总监等由董事局根据总经理提名决定聘任或解聘[9] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] 管理层职责 - 总经理审批低于30万元的关联自然人交易和低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联法人交易[11] - 财务总监制订财务会计制度，编制季度、中期及年度财务报告[16] 管理层限制 - 有特定情形者不得担任公司总经理、副总经理[8] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[17][18] 会议相关 - 总经理办公会议例会每月召开一次，临时会议可随时通知[22] - 各部门至少提前两天提交审议事项，总经理办公室提前一天通知会议信息[23] 报告相关 - 总经理就公司重大决定和事项向董事局定期或不定期报告，董事局要求时五日内报告[26][27] - 公司发生重大事件，总经理事发当日向董事长报告并通知董事局秘书[27]

人员离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[8] - 高级管理人员辞任自董事局收到辞职报告时生效[8] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[10] - 董事局决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效[10][11] 人员处理时间 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[9] - 特定情形下公司30日内解除董事、高管职务[10] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[11] 离职手续与审计 - 董事、高管离职5个工作日内向董事局办妥移交手续[12] - 涉及重大事项，内部审计部门启动离任审计程序[12] 股份转让限制 - 董事、高管实际离职6个月内不得转让持有及新增股份[15] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%，持股不超1000股可一次全转[15] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[15] 其他义务与规定 - 忠实义务离职后1年内有效[17] - 需遵守竞业禁止义务，违反支付违约金[17] - 披露离任公告说明时间、原因等[20] - 违规造成损失公司追责，追偿含直接损失[22] - 对追责决定有异议15日内向公司申请复核[22] - 制度由董事局解释，审议通过之日生效[24]

财报与会议安排 - 公司于2025年8月19日收市后发布2025年半年度报告[7] - 2025年8月29日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[7] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[9] 投资者参与 - 2025年08月22日至08月28日16:00前可提问[9] - 2025年8月29日上午可在线参与说明会[11] 参会人员 - 参加人员包括董事兼总经理等，可能调整[10] 联系信息 - 联系部门为董事局秘书办公室[12]

公司人事变动 - 公司独立董事刘京先生因连续任职时间即将满6年提出辞职 不再担任公司及其控股子公司任何职务 [1] - 刘京先生自2019年10月30日起担任公司独立董事 同时辞去董事局各专门委员会委员及/或主任等职务 [1] - 公司董事局提名刘小稚女士为新任独立董事候选人 该议案已通过第十一届董事局第九次会议审议 [1] 公司治理程序 - 独立董事变更议案将提交公司股东大会审议 [1]

业绩总结 - 2025年上半年归属于母公司普通股股东净利润按中国准则为48.05亿元，按国际准则为48.04亿元[11] - 2025年上半年母公司报表净利润54.90亿元，截至6月30日可供股东分配利润95.10亿元[11] - 2025年上半年基本和稀释每股收益1.84元/股，同比增长37.31%[28] - 2025年上半年营业收入214.47亿元，同比增长16.94%；利润总额57.94亿元，同比增长40.46%[30] - 2025年上半年经营活动现金流量净额53.54亿元，同比增长61.02%[30] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司A股股东93220户，H股股东44户，合计93264户[131] 未来展望 - 2025年下半年公司将深拓市场、强化研发创新、严控产品质量等[69] 新产品和新技术研发 - 暂未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2021年5月10日增发1.01126亿股H股，实际收到款项净额43.1278亿港元[79] - 2025年3月6日，福耀玻璃(苏州)有限公司对福耀科技发展(苏州)有限公司增资2850万元[81] - 2025年4月8日，福耀集团上海汽车饰件有限公司吸收合并上海福耀客车玻璃有限公司[81] 其他新策略 - 公司拟进行2025年中期利润分配，每股派现金股利0.90元（含税），拟派23.49亿元（含税）[12] - 2025年度第一期超短期融资券发行，债券余额4亿元，利率1.75%[148]