业绩总结 - 2025年上半年归属于母公司普通股股东净利润按中国准则为48.05亿元，按国际准则为48.04亿元[11] - 2025年上半年母公司报表净利润54.90亿元，截至6月30日可供股东分配利润95.10亿元[11] - 2025年上半年基本和稀释每股收益1.84元/股，同比增长37.31%[28] - 2025年上半年营业收入214.47亿元，同比增长16.94%；利润总额57.94亿元，同比增长40.46%[30] - 2025年上半年经营活动现金流量净额53.54亿元，同比增长61.02%[30] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司A股股东93220户，H股股东44户，合计93264户[131] 未来展望 - 2025年下半年公司将深拓市场、强化研发创新、严控产品质量等[69] 新产品和新技术研发 - 暂未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2021年5月10日增发1.01126亿股H股，实际收到款项净额43.1278亿港元[79] - 2025年3月6日，福耀玻璃(苏州)有限公司对福耀科技发展(苏州)有限公司增资2850万元[81] - 2025年4月8日，福耀集团上海汽车饰件有限公司吸收合并上海福耀客车玻璃有限公司[81] 其他新策略 - 公司拟进行2025年中期利润分配，每股派现金股利0.90元（含税），拟派23.49亿元（含税）[12] - 2025年度第一期超短期融资券发行，债券余额4亿元，利率1.75%[148]

制度修订 - 2025年8月19日公司召开第十一届董事局第九次会议，审议通过多项制度修改议案[5] - 修改制度依据多项法律法规及公司实际经营需要[5] 独立董事制度 - 修改后公司独立董事为四人，占董事局成员比例不得低于三分之一[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 公司董事局、特定股东可提名独立董事候选人[6] - 《独立董事制度》将“股东大会”改为“股东会”，原制度自新制度生效日起失效[7] 股东会相关制度 - 《独立董事现场工作制度》《股东大会网络投票实施细则》更名，原制度自新制度生效日起失效[9][10] - 股东会延期等情况需在召开两个交易日前补充披露信息[12] - 公司采用累积投票制选举董事的相关规定[12][13] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔两个交易日[12] - 不同主体投票时间及相关规定[12][13] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票披露[14] 对外担保管理制度 - 依据新增法规修订《对外担保管理制度》[16] - 公司为特定对象提供担保应要求对方提供反担保[16] - 申请担保人应至少提前15个工作日提交申请[17] - 公司为他人担保的相关要求及审批流程[17][18][19] - 不同担保情形需经股东会或董事会审议通过的规定[19] - 担保合同签署、审查及反担保登记相关规定[21] - 财会管理中心负责担保事项登记等工作及后续处理要求[22] - 公司对外担保信息披露要求及违规处理措施[23] 关联交易管理制度 - 规范关联交易决策管理和信息披露的制度依据新增法规[25] - 不同金额关联交易的审批权限[27][28] - 关联交易计算标准及禁止行为[28][29] - 关联交易审议、披露流程及相关人员回避规定[30][31] - 委托理财及日常关联交易协议期限相关规定[32] 其他 - 公司第十一届董事局第九次会议审议通过的多个议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[35] - 2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，修订后的制度将正式生效，现行相关制度同时废止[35]

章程修改 - 2025年8月19日审议通过修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》议案[5] - 修改依据2025年3月28日证监会及4 - 5月上交所相关文件规则[5] - 《公司章程》修订生效后不再设监事会和监事，职权由董事局审计委员会行使[5] 股份相关 - 面额股每股面值为人民币1元[7] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 依法购回股份数量为发行股份总数的10%，需在3年内转让或注销[9] 股东权益与限制 - 普通股股东可获股利等利益分配、行使表决权等多项权利[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] 决策权限 - 董事局一次性运用公司资产审批权限不超最近一期经审计净资产值的20%[38] - 公司拟从事证券投资，额度不超最近一期经审计净资产值20%由董事局审议批准[38] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[40] 人员相关 - 董事任期为每届3年，任期届满可连选连任[34] - 董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，公司职工代表担任的董事1人[37] - 总经理由董事局决定聘任或解聘[50] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[61] - 股东会审议利润分配政策调整或变更事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[62][63] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[59] - 公司实行内部审计制度，经董事局批准后实施并对外披露[64] - 公司聘用、解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后提交董事局审议，并由股东会决定[65]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《關於公司獨立董事任職到期離任的公告》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 关于公司独立董事任职到期离任的公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-022 福耀玻璃工业集团股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

业绩数据 - 2025年上半年按中国准则编制的合并财报归母净利润4,804,711,711元[7] - 按国际准则编制的合并财报归母净利润4,804,424,175元[7] - 按中国准则编制的母公司报表净利润5,489,977,256元[7] 利润分配 - 拟每股派现0.90元，共派2,348,769,178.80元[6] - 派现占当期合并财报归母净利润比例48.88%[8] 其他数据 - 2025年初未分配利润8,717,965,322元，扣减2024年度利润4,697,538,358元[7] - 截至2025年6月30日可供分配利润9,510,404,220元[7] - 截至2025年6月30日总股数2,609,743,532股[8] 决策进展 - 2025年8月19日董事局通过《2025年中期利润分配方案》[10] - 方案需经2025年第一次临时股东大会批准实施[6]

会议情况 - 福耀玻璃第十一届监事会第八次会议于2025年8月19日召开[5] - 会议应到3名监事，实到3名[5] - 会议通知于2025年8月5日送达全体监事[5] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》议案表决全票通过[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[7] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事局审计委员会行使[7] - 《监事会议事规则（H股上市后适用）》将废止[7] 董事局构成 - 公司董事局有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月20日[8]

业绩总结 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为48.04711711亿元，按国际财务报告准则编制为48.04424175亿元[7] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为54.89977256亿元，截至6月30日可供股东分配利润为95.1040422亿元[8] - 公司拟2025年中期每股派发现金股利0.90元（含税），合计拟派发23.487691788亿元（含税），占当期合并报表中归属于母公司普通股股东净利润比例为48.88%[9] - 截至2025年6月30日公司总股数为26.09743532亿股[9] 制度修改 - 公司拟修改《公司章程》，修订生效后不再设监事会和监事，监事会职权由董事局审计委员会行使[11] - 公司拟修改《股东大会议事规则》，并将名称改为《股东会议事规则》[13] - 多项制度修改议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括《董事局议事规则》《独立董事制度》等[14][15][16][17][18][19][20][21] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[22] 人事变动 - 更换一名独立董事，刘京先生因连任近6年拟更换，离任报告2025年8月19日生效，生效后至新独立董事选出前仍履职[24] - 提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士为第十一届董事局独立董事候选人，张海燕女士为职工董事候选人[25][27] - 公司审计部总监曹长青先生因工作调整辞职，聘任丘永年先生为新审计部总监，任期至公司第十一届董事局任期届满[28][29] 会议相关 - 第十一届董事局第九次会议于2025年8月19日召开，应到董事9名，实际参会9名[5] - 《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》《2025年中期利润分配方案》等决议表决均为赞成9票，无反对和弃权票[5][7][11][13] - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月16日下午14：30在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开[29] - A股股东网络投票时间为2025年9月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[30] - 股东大会将审议《2025年中期利润分配方案》等多项议案[30]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入214.47亿元，同比增长16.94% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润48.05亿元，同比增长37.33% [1] - 净利润增速显著高于收入增速，显示盈利能力提升 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入214.47亿元 同比增长16.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润48.05亿元 同比增长37.33% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47.07亿元 同比增长31.61% [1] - 基本每股收益1.84元 [1] 股东回报 - 拟向股东派发现金股利 每股分配现金股利人民币0.90元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营收214.5亿元人民币，同比增长16.9% [1] - 上半年净利润48亿元人民币，同比增长37.3% [1]