证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-006 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

2、《关于补选监事的议案》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事杨瑞光先生主持，应到监事 4 名， 实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于选举监事会主席的议案》 议案内容：选举杨瑞光先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生简历见附件。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-003 无锡市太极实业股份有限公司 附件：简历 2、周园园：女，1994 年 8 月出生，中国国籍。2016 年 8 月 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-002 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十七次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。 修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案 ...

无锡市太极实业股份有限公司 因此，我们同意本议案并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2024 年 1 月 25 日 1、关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的独立意见 我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司子公 司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）的关联交易是否必 要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益 等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为海太半导体 2023 年度发 生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小 股东利益的情况。 公司预计的海太半导体 2024 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来， 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司 经营发展的需要，交易事项是按照"自愿、公平、等价、有偿"的原则进行的， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-005 无锡市太极实业股份有限公司 关于公司监事会主席变更暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、选举监事会主席及提名监事候选人情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》和《关于补选监事的议案》。会议选举杨瑞光先生为公 司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届 满之日止；经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，公司监事会提名周 园园女士为第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生及周 园园女士简历见附件。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第八次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 一、监事会主席辞职情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席赵红女士的辞职报告，赵红女 ...

无锡市太极实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 ...

山东省淄博市临淄区人民法院受理上述案件并下发（2023）鲁 0305 民初 2015 号《民事判决书》，判决山东腾晖新能源于本判决生效后十日内支付原告十一科 技工程款 2,179.39 万元及利息，十一科技对"山东 5GW 组件工厂项目 1#厂房机 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-001 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●本次裁定为终审裁定，一审判决自本次裁定书送达之日起发生法律效力。 由于案件执行情况尚存在不确定性，暂无法判断本案对公司本期或期后利润影响， 公司将根据案件执行结果按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理，敬请 广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）于近日收到招 标人重庆绅鹏实业开发有限公司、重庆铜梁建设发展（集团）有限公司发来的《重 庆市建设工程中标通知书》，确认十一科技与重庆厚生新材料科技有限公司（以 下简称"厚生新材料"）组成的联合体为铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储 能产业园配套厂房、年产 27 亿平方米锂离子电池隔膜项目 EPC（以下简称"项 目"）的中标人。本项目建成后将由厚生新材料向招标人整体租赁，租赁期为 72 个月。现将中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人：重庆绅鹏实业开发有限公司、重庆铜梁建设发展（集团）有限 公司； 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-063 5、中标工期：设计与施工总工期 1,130 日历天； 2、工程名称：铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储 ...

关于子公司海太半导体出售应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●交易简要内容：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太 极实业"）子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）拟 将业务经营中形成的不超过 7,800 万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有 限公司无锡分行（以下简称"建行无锡分行"），建行无锡分行支付海太半导体 应收账款买断对价不超过 7,800 万美元，海太半导体向建行无锡分行支付买断服 务费，买断服务费总额预计 35.12 万美元左右。 ●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-062 无锡市太极实业股份有限公司 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 公司子公司海太半导体根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 7,800 万美元的应收账款转让给建行无锡分行，该应收账款为海太半导体 2023 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对 SK 海力士株 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-061 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： 1、山东腾晖光电于本判决生效后十日内支付十一科技工程款 56,705,052.98 元及以 56,705,052.98 元为基数，自 2022 年 12 月 26 日起至实际付清之日止，按 照年利率 5.5%计算的利息； 2、苏州腾晖对上述第一项承担连带清偿责任； ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及 企业会计准则进行相应会计处理，敬请广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设 工程施工合同 ...