会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为193人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4,512,404,383股，占比74.6329%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数4,509,314,968，比例99.9315%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数4,509,311,868，比例99.9315%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数4,509,301,347，比例99.9312%[6] - 2024年年度报告及其摘要同意票数4,509,300,447，比例99.9312%[6] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数4,509,320,668，比例99.9317%[6] - 2025年度对外担保计划议案同意票数4,509,176,547，比例99.9285%[7] - 2025年度融资计划议案同意票数4,509,289,968，比例99.9310%[7] - 2025年度项目储备计划议案同意票数559,334,113，比例98.1638%[11] 特定议案情况 - 延长向特定对象发行A股股票相关有效期议案以特别决议通过[15] - 第8、11项议案关联股东回避表决[14] 其他情况 - 本次股东大会对持股5%以下股东表决单独计票[14] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，结论为程序和结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年4月15日公司第十一届董事会第五次会议审议通过召开2024年度股东大会年会的议案[4] - 2025年5月30日公司刊登《股东大会通知》，决定于2025年6月20日召开本次股东大会[5] - 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份4,499,601,546股，占公司有表决权股份总数的74.4211%[7] - 参与本次股东大会网络投票的股东共183名，代表有表决权股份12,802,837股，占公司有表决权股份总数的0.2118%[7] - 中小投资者共191人，代表有表决权股份1,691,280,739股，占公司有表决权股份总数的27.9729%[7] - 出席本次股东大会的股东人数共计193人，代表有表决权股份4,512,404,383股，占公司有表决权股份总数的74.6329%[8][9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意4,509,314,968股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9315%[12] - 《公司2024年度董事会工作报告》反对2,940,999股，占比0.0652%[13] - 《公司2024年度董事会工作报告》弃权148,416股，占比0.0033%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意4,509,311,868股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9315%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意4509301347股，占比99.9312%，反对2954620股，占比0.0655%，弃权148416股，占比0.0033%[15] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意4509300447股，占比99.9312%，反对2954520股，占比0.0655%，弃权149416股，占比0.0033%[16] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》同意4509320668股，占比99.9317%，中小投资者同意154466076股，占比98.0427%[17] - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》同意4509176547股，占比99.9285%，中小投资者同意154321955股，占比97.9512%[18][19] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》同意4509289968股，占比99.9310%[20] - 《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的议案》同意566707789股，占比99.4579%，中小投资者同意154461076股，占比98.0395%[20][21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意4509223628股，占比99.9295%，中小投资者同意154369036股，占比97.9811%[22] - 《关于公司提供财务资助的议案》同意4509247427股，占比99.9300%，中小投资者同意154392835股，占比97.9962%[24] - 《关于公司2025年度项目储备计划的议案》同意559334113股，占比98.1638%，中小投资者同意147087400股，占比93.3593%[25] - 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意4508746022股，占比99.9189%，中小投资者同意153891430股，占比97.6780%，已获三分之二以上同意通过[25][26][27]

业绩总结 - 2024年公司结转营业收入69.59亿元，较上年同期减少47.23%[14][54] - 2024年公司利润总额4.71亿元，较上年同期减少54.74%[15][54] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 3.17亿元，较上年同期减少157.06%[15][54] - 2024年公司毛利率32.52%，较上年同期增加2.29个百分点[54] - 2024年公司每股收益 - 0.05元，较上年同期减少155.56%[54] - 2024年公司加权平均净资产收益率 - 2.17%，较上年同期减少5.97个百分点[54] - 2024年末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点[15][54] - 2024年末公司运营资产可租赁规模达80余万平方米，累计租金收入6.47亿元[16] - 2024年都市农业板块实现营业收入3.20亿元[17] - 2024年公司带息负债平均年利率从4.34%压降至3.87%[19] 用户数据 - 报告期内公司在管项目296个，管理面积达2550万平方米[17] 未来展望 - 预计2025年全国商品房销售面积下降约6%[26] - 2025年云萃森林项目（05 - 14地块）将完成集中交付并办理大产证[30] - 2025年誉品银湖湾项目（7 - 10地块）计划完成竣工备案与交付工作[30] - 2025年云启春申项目将完成质量预看房与竣工备案[30] - 2025年力争环通项目取得竣工备案证[30] - 公司确保在建项目变更率小于3%，结算率小于5%[32] 新产品和新技术研发 - 2024年公司以客户需求为导向优化产品力，加强智能家居、绿色建筑等新技术应用[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过30亿元[66] - 2025年度新增对外融资总额不超过64亿元[67][68] - 2025年度预计日常关联交易总额不超过65亿元，年初至披露日累计已发生不超过0.0181亿元[77][78] - 公司提请授权2025年度项目储备投资总金额不超100亿元用于购地，授权有效期为2024年度至2025年度股东大会年会召开日[95] - 公司拟提请将向特定对象发行A股股票相关决议及授权董事会办理具体事宜有效期延长12个月至2026年6月26日[98][103]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日下午14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议地点为上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆 [1] - 会议议程包括审议日常关联交易、延长A股发行授权有效期等议案 [1][2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以第一次投票结果为准 [3] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入69.59亿元，同比下降30.72% [5] - 归属于母公司股东的净利润为-3.17亿元，同比下降157.06% [5] - 期末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点 [5] - 主要经营板块包括房地产开发、资产管理、物业服务和都市农业 [6] 项目进展 - 云萃森林、云启春申及誉品银湖湾等重点项目取得重要进展 [5] - 资产管理板块可租赁规模达80余万平方米，累计租金收入6.47亿元 [6] - 物业服务板块在管项目296个，管理面积2550万平方米 [6] - 都市农业板块实现营业收入3.20亿元 [6] 融资与财务 - 2024年带息负债平均年利率从4.34%降至3.87% [7] - 2025年计划新增对外融资总额不超过64亿元 [22] - 2025年拟为下属子公司提供担保额度不超过30亿元 [21] 关联交易 - 2024年日常关联交易实际发生额0.5369亿元，2025年预计不超过65亿元 [24] - 关联交易涉及采购、借款、租赁、销售等多个类别 [24] - 关联方包括上海地产集团及其控股公司等 [25] 发展战略 - 聚焦房地产开发、资产经营、城市生活服务三大主业 [4] - 目标成为上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业 [4] - 2025年项目储备计划投资金额不超过100亿元 [33] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，其中7次定期会议 [4] - 监事会召开7次会议，对公司运作情况发表独立意见 [14][15] - 独立董事对关联交易、对外担保等事项发表意见 [36][45]

业绩数据 - 2024年公司结转营业收入69.59亿元，较上年同期减少47.23%[14][54] - 2024年公司利润总额4.71亿元，较上年同期减少54.74%[15][54] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 3.17亿元，较上年同期减少157.06%[15][54] - 2024年末公司资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点[15][54] - 2024年公司毛利率32.52%，较上年同期增加2.29个百分点[54] - 2024年末公司运营资产可租赁规模达80余万平方米，累计租金收入6.47亿元[16] - 报告期内公司在管项目296个，管理面积达2550万平方米[17] - 2024年都市农业板块实现营业收入3.20亿元[17] - 2024年公司带息负债平均年利率从4.34%压降至3.87%[19] 未来展望 - 预计2025年全国商品房销售面积下降约6%[26] - 2025年云萃森林项目（05 - 14地块）将完成集中交付并办理大产证[30] - 2025年誉品银湖湾项目（7 - 10地块）计划完成竣工备案与交付工作[30] - 2025年云启春申项目将完成质量预看房与竣工备案[30] - 2025年力争环通项目取得竣工备案证[30] - 2025年公司推动存量资产管理和增量资产出租，提升资产运营效率[32] 新产品和新技术研发 - 2024年公司以客户需求为导向，优化产品力，加强智能家居、绿色建筑等新技术的应用[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 物业板块依据《物业板块2025 - 2027三年行动计划》构建综合服务体系[33] - 农业板块围绕“初加工集中化、技术标准化、烹饪智能化”核心战略发展[35] 财务相关 - 2025年度财务审计和内控审计预计费用分别为228万元和40万元[62] - 截至2024年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为11260.31万元[65] - 2025年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过30亿元[66] - 2025年度新增对外融资总额不超过64亿元[67][68] - 2024年度采购商品、接受劳务日常关联交易实际发生额不超过0.029亿元，预计不超过2亿元[74] - 2024年度借款日常关联交易实际发生额为0，预计不超过30亿元[74] - 预计2024年度股东大会年会至2025年度股东大会年会期间，日常关联交易总计不超过65亿元[76] - 2025年度关联交易预计总额不超过65亿元，年初至报告披露日与关联人累计已发生交易金额不超过0.0181亿元[77][78] - 2025年采购商品、接受劳务预计发生额不超过2亿元[77] - 2025年借款预计发生额不超过30亿元[77] - 2025年承租业务预计发生额不超过2亿元[77] - 2025年销售产品、商品预计发生额不超过15亿元[77] - 2025年出租业务预计发生额不超过1亿元[77] - 2025年提供劳务预计发生额不超过15亿元[77] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开11次会议，其中7次定期会议，4次临时会议[12] - 2024年监事会以通讯表决方式召开7次会议[39] - 2025年股东大会现场会议时间为6月20日下午14：00，网络投票起止时间为9:15 - 15:00[5] - 2025年股东大会现场会议地点为上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆[5] - 议程20“股东代表发言并回答”总时间控制在20分钟内，每位股东发言时间不超过五分钟[9] 其他 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，拟不进行利润分配[84] - 截至2024年末公司对相关公司财务资助余额为18.56亿元，董事会拟提请授权余额不超73.20亿元，单个对象新增额度不超公司最近一期经审计净资产10%[88] - 公司拟提请2025年度项目储备投资总金额不超100亿元用于购地，授权有效期自2024年度至2025年度股东大会年会召开[95] - 公司拟将向特定对象发行A股股票相关决议及授权董事会办理具体事宜有效期延长至2026年6月26日[98][103]

审计机构变更 - 公司拟聘请众华为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[4][19] 众华情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[9] - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[9] - 2024年度上市公司审计客户73家，审计收费总额9,193.46万元，与公司同行业客户4家[9] 费用情况 - 2025年拟财务报告审计费用228万元，较2024年降18.57%[17] - 2025年拟内部控制审计费用40万元，较2024年降20%，因审计信息化技术提高[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会年会2025年6月20日14点召开[5] - 现场会议在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月20日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - A股股权登记日为2025年6月13日[15] - 会议登记时间为2025年6月16日9:00 - 16:00[19] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[19] - 特别决议议案为12、13号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8 - 13号议案[12]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月12日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可提前于2025年6月5日至6月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事兼总经理段石磊、财务总监兼董事会秘书顾昕、独立董事方芳将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系人李娉婷，联系电话021-20772222，邮箱zhqydm@cecl.com.cn [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月12日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年6月5日至6月11日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 参加人员有董事兼总经理段石磊等，特殊情况可能调整[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人李娉婷，电话021 - 20772222，邮箱zhqydm@cecl.com.cn[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

房地产开发板块 - 2024年公司实现营业收入69.59亿元，同比减少47.23%，归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元，同比减少157.06%，主要因具备结转条件的项目减少[1] - 房地产开发板块收入59.18亿元，毛利率37.61%，同比下滑51.93%，结转收入50.5亿元来自上海中企云萃森林项目[1][4] - 2024年销售金额58.2亿元，销售面积10万平方米，期末待结转面积26.94万平方米[1][7] 商业与物业板块 - 物业管理业务收入6.98亿元，同比增长16.16%，毛利率4.1%，在管项目296个，管理面积2550万平方米[4][14] - 商业收入3.2亿元，同比增长41.98%，租赁业务租金收入6.47亿元，可租赁规模超80万平方米[4][13] 土地储备与项目开发 - 2024年未新增土地储备，仅存3宗待开发土地总面积21.22万平方米，位于江苏扬州和上海浦东、松江[7] - 开发中的4个项目总建筑面积42.55万平方米，分布于上海松江、闵行、宝山和浦东[7] 财务状况与融资 - 净负债率27.6%连续3年下降，现金短债比13.9倍为近五年最低，带息负债平均利率从4.34%降至3.87%[8][9][11] - 通过公司债回售、资产支持专项计划等方式降低融资成本[8] 新兴业务与战略方向 - 都市农业板块实现收入3.20亿元，闵行加工中心投产后净菜业务规模扩大[14] - 未来将重点提升住宅产品力，优化在建项目设计，并拓展物业和农业板块协同发展[14]