广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年 度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所， 具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计 客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交 董事会审议。 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 独立董事：石水平、毕亚林、陈 琳 2023 年 8 月 19 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023年 度会计师事务所的事前认可意见"签字页] 全体独立董事签名: 毕亚林先生 石水平 毕亚林 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-074 广州珠江发展集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2020 年- 2022 年为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度财务报 表审计和内部控制审计服务。大信事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较 强的实力和专业服务能力，较好地完成了本公司 2020 年度至 2022 年度审计任 务，公司拟继续聘大信事务所为公司 2023 年度的主审会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-071 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司书面问询核实， 截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及珠江股份应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）股票 于 2023 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查及发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司、公司控股股东 及实际控制人均无涉及珠江股份应披露而未披露的事项。 风险提示：公司市净率高于行业水平，公司预计 2023 年半年度业绩亏损， 敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 产剥离和资产注入等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

广州珠江实业集团有限公司 珠实集函〔2023〕68号 广州市人民政府国有资产监督管理委员会作为你司实际 控制人,对我司上述回复意见无不同意见。 专此函复。 广 州珠江发展集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动事宜的征函》收悉。现函复 如下: 经自查,我司确认除你司已披露事项外,截至目前,我司 不存在涉及你司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项,以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或 协议等。 实业集团有限公司 2023年8月28日 关于珠江股份股票交易异常波动事宜的复函 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-067 较 2023 年第一季度末，体育场馆项目新增杭州市萧山体育中心场馆群、遵 义市奥林匹克体育中心，建筑面积约 22.40 万平方米。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第二季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 343 个，签约建筑面 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为21.13亿元，同比增长469.19%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为21.13亿元人民币，同比增长469.2%[28] - 公司2023年第一季度营业收入为76,764,357.75元，同比增长109.0%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-5112.14万元，去年同期为-1.31亿元[4] - 公司2023年第一季度净利润为-360万元人民币，较去年同期的-1.27亿元人民币有所改善[29] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-5112.14万元人民币，去年同期为-1.16亿元人民币[29] - 公司2023年第一季度净利润为-12,744,248.00元，同比亏损减少89.6%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6384.40万元，去年同期为2984.00万元[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-45,822.28万元，主要由于资产重组事项[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,525.21万元，主要由于偿还金融机构借款105,490万元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,844,036.15元，较2022年同期的-118,575,794.80元有所改善[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-458,222,824.56元，较2022年同期的-12,851,638.42元大幅下降[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,509,935,799.37元，较2022年同期的105,944,820.57元显著下降[32] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-555,375,320.78元，同比下降392.0%[37] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,135,453,342.73元，同比大幅增长[37] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,310,066,567.48元，同比下降4177.6%[37] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为270,011,454.47元，同比增长13.1%[37] 资产与负债 - 总资产为38.48亿元，同比下降88.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.60亿元，同比下降34.80%[5] - 公司2023年第一季度合同负债为58.13亿元人民币，同比增长显著[26] - 公司2023年第一季度长期股权投资为1.41亿元人民币，较去年同期的2.99亿元人民币有所减少[26] - 公司2023年第一季度投资性房地产为8.63亿元人民币，较去年同期的13.37亿元人民币有所减少[26] - 公司2023年第一季度固定资产为1320.48万元人民币，较去年同期的2.53亿元人民币有所减少[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为990,776,775.40元，较2022年同期的4,095,340,777.39元大幅减少[32] - 2023年第一季度母公司货币资金为678,025,121.24元，较2022年底的408,013,666.77元增长66.2%[33] - 2023年第一季度母公司其他应收款为1,943,009,585.91元，较2022年底的6,255,149,917.88元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司长期股权投资为440,109,898.93元，较2022年底的3,095,784,930.65元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司流动负债合计为2,888,288,482.48元，较2022年底的6,854,655,599.34元大幅减少[34] - 2023年第一季度母公司所有者权益为457,683,365.14元，较2022年底的677,957,912.43元大幅减少[34] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为677,630,865.23元，同比下降7.7%[37] - 公司2023年第一季度所有者权益为457,683,365.14元，同比下降32.5%[35] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为3,345,971,847.62元，同比下降70.4%[35] - 公司2023年第一季度未分配利润为-417,970,169.34元，同比下降2.2%[35] 成本与费用 - 营业成本同比增长581.98%，主要由于交付物业结转收入增加[14] - 销售费用同比增长139.22%，主要由于交付物业结转收入增加[15] - 财务费用同比下降38.18%，主要由于资产重组将海通债券置出[16] - 公司2023年第一季度研发费用为222.57万元人民币，去年同期无数据[28] 投资收益与损失 - 投资收益同比增长3836.57%，主要由于确认晋江中运体育建设发展有限公司的投资收益120万元[18] - 公司今年公允价值变动收益为134.72万元，去年同期浮亏609.46万元[19] - 公司今年信用减值损失为-113.30万元，较上年同期增加179.48万元[19] - 公司今年资产处置收益为230.15万元，主要为使用权资产的处置收益225.92万元[19] - 公司今年营业外支出为-60.43万元，较上年同期减少48.45万元[19] - 公司今年所得税费用为291.75万元，较上年同期增加[20] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为40,158人[21] - 公司前10名股东中，广州珠江实业集团有限公司持股比例为31.10%，持股数量为265,409,503股[22] - 公司进行了重大资产置换及重大资产出售暨关联交易，涉及广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权[23] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度营业利润为2393.54万元人民币，去年同期为-1.2亿元人民币[29] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.06元人民币，去年同期为-0.14元人民币[30] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,728,202.95元，同比下降29.9%[31]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为21.13亿元人民币，同比增长469.19%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为21.13亿元人民币，同比增长469.2%[28] - 公司2023年第一季度营业收入为76,764,357.75元，同比增长109.0%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-5112.14万元人民币，去年同期为-1.31亿元人民币[4] - 公司2023年第一季度净利润为-360万元人民币，较2022年同期的-1.27亿元人民币有所改善[29] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-5112万元人民币，较2022年同期的-1.16亿元人民币有所改善[29] - 公司2023年第一季度净利润为-12,744,248.00元，同比亏损减少89.6%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6384.40万元人民币，去年同期为2984.00万元人民币[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,844,036.15元，较2022年同期的-118,575,794.80元有所改善[32] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-555,375,320.78元，同比下降392.0%[37] - 公司今年投资活动产生的现金流量净额为-45,822.28万元，主要由于资产重组事项[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-458,222,824.56元，较2022年同期的-12,851,638.42元大幅增加[32] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,135,453,342.73元，同比增长7,612.0%[37] - 公司今年筹资活动产生的现金流量净额为-1,525.21万元，主要由于偿还金融机构借款105,490万元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,509,935,799.37元，较2022年同期的105,944,820.57元显著下降[32] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,310,066,567.48元，同比下降4,177.0%[37] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,032,002,660.08元，较2022年同期的-25,482,612.65元大幅减少[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为990,776,775.40元，较2022年同期的4,095,340,777.39元大幅减少[32] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为677,630,865.23元，同比下降7.7%[37] - 2023年第一季度母公司货币资金为678,025,121.24元，较2022年12月31日的408,013,666.77元有所增加[33] 资产与负债 - 公司总资产为38.48亿元人民币，同比下降88.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.60亿元人民币，同比下降34.80%[5] - 公司2023年第一季度长期股权投资为14.06亿元人民币，较2022年同期的29.88亿元人民币减少52.9%[26] - 公司2023年第一季度投资性房地产为8.63亿元人民币，较2022年同期的13.37亿元人民币减少35.5%[26] - 公司2023年第一季度固定资产为1.32亿元人民币，较2022年同期的2.53亿元人民币减少47.9%[26] - 公司2023年第一季度合同负债为63.80亿元人民币，较2022年同期的581.30亿元人民币减少89.0%[26] - 公司2023年第一季度应付账款为12.50亿元人民币，较2022年同期的116.88亿元人民币减少89.3%[26] - 公司2023年第一季度其他应付款为78.94亿元人民币，较2022年同期的1072.52亿元人民币减少92.6%[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为4.60亿元人民币，较2022年同期的7.05亿元人民币减少34.8%[27] - 2023年第一季度母公司其他应收款为1,943,009,585.91元，较2022年12月31日的6,255,149,917.88元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司长期股权投资为440,109,898.93元，较2022年12月31日的3,095,784,930.65元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司资产总计为3,345,971,847.62元，较2022年12月31日的11,309,976,323.44元大幅减少[34] - 2023年第一季度母公司流动负债合计为2,888,288,482.48元，较2022年12月31日的6,854,655,599.34元大幅减少[34] - 公司2023年第一季度所有者权益为457,683,365.14元，同比下降32.5%[35] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为3,345,971,847.62元，同比下降70.4%[35] 费用与收益 - 公司营业成本同比增长581.98%，主要由于交付物业结转收入增加[14] - 销售费用同比增长139.22%，主要由于交付物业结转收入增加[15] - 财务费用同比下降38.18%，主要由于资产重组将海通债券置出[16] - 投资收益同比增长3836.57%，主要由于确认晋江中运体育建设发展有限公司的投资收益[18] - 公司今年公允价值变动收益为134.72万元，去年同期浮亏609.46万元[19] - 公司今年信用减值损失为-113.30万元，较上年同期增加179.48万元[19] - 公司今年资产处置收益为230.15万元，主要为使用权资产的处置收益225.92万元[19] - 公司今年营业外支出为-60.43万元，较上年同期减少48.45万元[19] - 公司今年所得税费用为291.75万元，较上年同期增加[20] - 公司2023年第一季度利息收入为105,993,167.06元，同比增长188.6%[35] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为10,942,267.31元[36] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为40,158人[21] - 公司前10名股东中，广州珠江实业集团有限公司持股比例为31.10%，持股数量为265,409,503股[22] - 公司正在进行重大资产置换及重大资产出售暨关联交易，涉及广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权[23]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-046 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将所持有的房地产开 发业务相关的资产负债与广州珠江实业集团有限公司、广州珠江健康资源管理集 团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠 江城服"）100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足，但不涉及发行股份。 （以下简称"本次重组"） 2023 年 4 月 25 日，公司披露《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实 施情况报告书》《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产过户情况 的公告》（编号：2023-044）。本次重组涉及的置入资产的过户事宜已办理完毕， 公司已持有珠江城服 100%的股份，珠江城服已成为公司的全资子公司。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，公司结合自身情况，现将截至 2023 年第一季度 ...

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-032 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 1 日（星期六）至 4 月 7 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

财务表现 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-18.646亿元，由于净利润为负数，公司董事会建议2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18.646亿元，主要由于市场环境变化及经营策略调整[4] - 公司2022年营业收入为38.7亿元，同比增长7.29%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-18.65亿元，同比下降2934.41%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9416.89万元，较上年同期有所改善[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.38亿元，同比下降84.42%[14] - 2022年基本每股收益为-2.18元/股，同比下降2825.00%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为-150.68%，同比下降153.75个百分点[14] - 公司2022年实现营业收入387,016.21万元，同比增长7.29%[19] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为-186,462.66万元，同比减少2,934.41%[19] - 公司2022年实现营业收入387,016.21万元，同比增长7.29%[27] - 归属于母公司股东的净利润为-186,462.66万元，同比减少2,934.41%[27] - 主营业务收入384,098.72万元，同比增长8.14%[30] - 营业成本3,351,563,277.01元，同比增长53.09%[28] - 销售费用184,412,392.70元，同比增长34.71%[28] - 管理费用176,520,625.62元，同比减少15.49%[28] - 财务费用342,698,379.10元，同比减少2.74%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,168,921.85元，上年同期为-731,784,694.70元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,806,269.27元，同比减少140.83%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-796,478,905.53元，同比减少7,704.64%[28] - 公司2022年净利润为-216,266.81万元，主要受房地产市场下行影响，计提大额存货跌价准备和债权减值损失[179] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,831,622,817.63元，同比下降8,190.87%，主要由于计提大额存货跌价损失及债权减值损失[180] - 公司2022年流动比率为1.38，同比下降10.39%；速动比率为0.29，同比下降17.14%[180] - 公司2022年资产负债率为94.25%，同比上升5.85个百分点[180] - 公司2022年EBITDA全部债务比为-0.16，同比下降366.67%，主要由于计提大额存货跌价损失及债权减值损失[180] - 公司2022年利息保障倍数为-1.33，同比下降416.67%，主要由于计提大额存货跌价损失及债权减值损失[180] - 公司2022年现金利息保障倍数为0.99，同比上升50.00%，主要由于经营活动现金流量净额较上年同期增加[180] - 公司2022年营业总收入为38.7亿元，同比增长7.3%[198] - 2022年营业总成本为42.76亿元，同比增长30.1%[198] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为3.38亿元，同比下降84.4%[195] - 2022年未分配利润为-7.84亿元，同比下降172.6%[195] - 公司2022年度净利润为-21.63亿元人民币，相比2021年度的2.55亿元人民币大幅下降[199] - 归属于母公司股东的净利润为-18.65亿元人民币，相比2021年度的6.58亿元人民币大幅下降[199] - 公司2022年度营业利润为-20.79亿元人民币，相比2021年度的1.41亿元人民币大幅下降[199] - 公司2022年度资产减值损失为-13.67亿元人民币，相比2021年度的-955万元人民币大幅增加[199] - 公司2022年度信用减值损失为-2.70亿元人民币，相比2021年度的-2.02亿元人民币有所增加[199] - 公司2022年度公允价值变动收益为-2749.52万元人民币，相比2021年度的2791.36万元人民币大幅下降[199] - 公司2022年度基本每股收益为-2.18元/股，相比2021年度的0.08元/股大幅下降[200] - 公司2022年度综合收益总额为-21.30亿元人民币，相比2021年度的1.10亿元人民币大幅下降[200] 业务表现 - 公司2022年房地产开发业务实现营业收入372,375.91万元，同比增长9.48%[19] - 公司2022年物业经营及管理收入为5,925.23万元，同比下降44.03%[20] - 公司2022年工程结算及服务业务收入为5,797.58万元，同比增长29.54%[20] - 公司2022年主营业务收入主要来自房地产业，其中珠江云上花园、长沙柏悦湾、珠江花玙苑、长沙四方雅苑为主要收入来源[33] - 房地产业务收入同比增长9.48%，主要由于珠江花玙苑、长沙四方雅苑及珠江云上花园开始交付，结转收入[32] - 物业出租及管理收入同比下降44.03%，主要因物业经营收入无法覆盖经营及折旧成本，且旅游酒店收入受市场影响下降[32] - 工程结算及服务收入同比增长29.54%，主要因环保公司多个项目确认服务费收入[32] - 公司2022年房地产开发项目营业收入为372,375.91万元，占主营业务收入总额的96.95%[183] - 公司2022年存货账面余额为2,436,646.16万元，存货跌价准备为123,699.44万元，账面价值为2,312,946.72万元，本期新增存货跌价准备122,786.63万元[184] - 公司2022年存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提，可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定[185] 市场环境 - 2022年全国商品房销售面积135,837万㎡，同比下降24.3%[22] - 2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10%[22] - 2022年广州市商品住宅成交面积770万㎡，同比下降34.1%[22] - 2022年长沙市商品住宅成交面积1,031万㎡，同比下降46.75%[23] - 2022年合肥市商品住宅成交面积548万㎡，同比下降34.1%[23] 公司治理 - 公司2022年度报告由大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年度报告披露了未来计划和发展战略，但声明这些前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2022年度报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司2022年度报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司2022年度报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司2022年度报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司2022年度报告披露了公司注册地址的历史变更情况，2019年1月由“广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场3001-3005室”变更为现注册地址[13] - 公司2022年度报告披露了公司股票简况，股票代码为600684，股票简称为珠江股份[13] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会总人数的三分之一[63] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人[63] - 公司治理符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在重大差异[67] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[68] - 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作[69] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息保密和管理工作，确保信息披露的公开、公平、公正[66] - 公司于2021年完成2018、2019、2020年度上市公司治理专项自查，并完成相关整改工作[64] - 公司入围上证公司治理指数样本股[64] - 公司入围中国上市公司协会“2017年度最受投资者尊重的上市公司评选”名单[65] - 公司已建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷[64] - 公司严格按照法律法规和上市规则的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务[64] - 公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，确保公司及股东的合法权益[64] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年6月9日召开，出席股东代表股份348,203,331股，占公司有表决权股份总数的40.7989%[72] - 公司2022年第二次临时股东大会于2022年6月30日召开，出席股东代表股份348,401,589股，占公司有表决权股份总数的40.8222%[72] - 公司2022年第三次临时股东大会于2022年9月14日召开，出席股东代表股份345,775,831股，占公司有表决权股份总数的40.5145%[73] - 公司2022年第四次临时股东大会于2022年11月14日召开，出席股东代表股份81,334,728股，占公司有表决权股份总数的9.5299%[73] - 公司2022年第五次临时股东大会于2022年12月16日召开，出席股东代表股份80,961,428股，占公司有表决权股份总数的9.4862%[73] - 公司董事长张研2022年税前报酬总额为87万元[74] - 公司董事、副总经理汪能平2022年税前报酬总额为66万元[74] - 公司财务总监、董事会秘书覃宪姬2022年税前报酬总额为66万元[75] - 公司副总经理任明霞2022年税前报酬总额为66万元[75] - 公司副总经理马彦翔2022年税前报酬总额为66万元[74] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理伍松涛担任公司董事[78] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司审计部总经理钟小萍担任公司监事会主席[85] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理耿富华担任公司监事[86] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司法律合规部专业经理刘霞担任公司监事[87] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司纪委办公室主任卢梅英担任公司职工监事[88] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司报批报建部总经理白宇清担任公司报批报建部总经理[89] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司财务资金中心总经理金沅武担任公司职工监事[90] - 公司2022年年度报告显示，广州珠江实业集团有限公司副总经理马彦翔担任公司副总经理[94] - 公司现任副总经理任明霞曾担任越秀地产大湾区轨道交通开发公司总经理助理、投资发展部总经理等职务[95] - 公司董事会秘书、财务总监覃宪姬曾任广州地铁集团有限公司监察审计部员工、副部长等职务[96] - 公司财务金融中心总经理伍松涛自2020年7月起在广州珠江实业集团有限公司任职[98] - 公司审计部总经理/监事会办公室副主任耿富华自2020年7月起在广州珠江实业集团有限公司任职[98] - 公司法律合规部专业经理刘霞自2019年7月起在广州珠江实业集团有限公司任职[98] - 公司常务副会长张研自2021年5月起在广东省房地产行业协会任职[98] - 公司法定代表人答恒诚自2015年12月起在广州新吉山房地产有限公司任职[98] - 公司董事汪能平自2021年5月起在梅州珠实广梅房地产开发有限公司任职[98] - 公司监事会主席伍松涛自2021年2月起在广州珠实投资基金管理有限公司任职[98] - 公司董事长徐勇自2010年2月起在广东中大科技创业投资管理有限公司任职[99] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计数为548.57万元[105] - 公司外部董事及独立董事每年可领取税前八万元的津贴[103] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬按照股东大会和董事会薪酬与考核委员会的决定支付[102] - 公司监事会主席陆伟华、监事廖裕平和职工监事金沅武在报告期内离任[107] - 公司选举钟小萍为监事会主席，刘霞和白宇清为监事[107] - 公司总经理陈庆烈在报告期内离任[107] - 公司董事会审议通过了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[107] - 公司董事会审议通过了2021年度利润分配预案[107] - 公司董事会审议通过了关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案[107] - 公司董事会审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案的议案[107] - 公司2022年全年共召开7次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开5次[109] - 公司2022年计提资产减值准备，具体金额未披露[108] - 公司2022年向控股股东借款并进行关联交易[108] 员工与薪酬 - 公司2022年员工总数为522人，其中母公司161人，主要子公司361人[111] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，为202人[112] - 公司员工教育程度中，大学本科人数最多，为300人[112] - 公司薪酬政策采用3P+M管理理念，提供有竞争力的薪酬福利[112] - 公司2022年培训计划重点开展管理人才、骨干人才和新员工入职培训[113] - 劳务外包的工时总数为1992小时，支付的报酬总额为27.97万元[114] 利润分配与分红 - 公司利润分配政策规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[116] - 公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，独立董事已发表意见[117] - 公司现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备[118] - 公司未披露报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配方案预案的原因[118] 内部控制与审计 - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[121] - 公司已建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷[64] 环境与社会责任 - 公司在项目可行性研究过程中充分考虑项目对周边环境的影响，致力于构建环境、经济和社会效益相协调的发展模式[125][126] - 公司通过使用低碳技术、推进绿色建筑等措施减少碳排放，具体项目包括珠江花玙苑、时光雅苑、珠江颂璟花苑等[127] - 公司新拓项目大部分配建一定比例的装配式建筑，有效提高建造质量，降低能源与资源消耗[128] - 公司要求供应商提供绿色环保承诺书，并选择天然无害、节能、利于回收的环保材料，推动供应商绿色转型[129] - 公司建立能源管理平台及能耗统计体系，制定节能目标并按月统计能源消耗数据，提升能源利用效率[133] - 公司2022年投入疫情防控经费120余万元，派出突击队员200余人次支援抗疫工作，服务时长3336小时[135] - 公司女性员工占比达47.1%，社会保险覆盖率100%，全年开展专业培训29场，员工培训覆盖4362人次[135] - 公司通过ISO 14000环境管理体系认证的供应商比例达到80%[136] - 公司2022年总投入13.9万元用于扶贫及乡村振兴项目，主要通过产业扶贫形式助力乡村发展[137] 诉讼与法律事务 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额总计562,810,593.43元，案件已于2022年12月14日一审开庭，待判决[141] - 公司对广州颐和房产策划代理有限公司等提起诉讼，涉案金额15,408.85万元，案件已于2023年2月7日一审开庭，待判决[142] - 公司对东湛公司等提起诉讼，涉案金额486,940,947.14元，一审判决支持公司关于借款本金33,500万元及利息等大部分诉讼请求[143] - 公司对亿华公司等提起诉讼，涉案金额1,944,543,477.63元及利息、逾期利息、罚息、违约金等，一审判决支持公司关于借款本金831,283,477.63元及利息等大部分诉讼请求[143] - 公司因股权转让纠纷起诉广州中侨，一审判决支持公司退还股权转让预付款3.50亿元等大部分诉讼请求[145] 关联交易与担保 - 公司2022年与珠实集团或其他关联企业发生的项目代建代管、采购服务、物业管理及物业租赁交易实际发生额为2,879.72万元，低于预计的41,816.00万元[147] - 公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案已获股东大会审议通过，并于2023年3月11日披露相关