茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 合稱 「本集團」）將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年九月三十日止九個 月未經審計的二零二四年第三季度報告及其他事宜（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 本公告公佈之日，本公司董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝 昕女士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年十月十六日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

权益变动情况 - 2024年9月3日至10月7日中船国际减持H股1542.8万股，减持比例1.09%[2] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股比例从58.52%降至57.44%[2] - 中船国际持股从345940890股降至330512890股，比例从24.47%降至23.38%[5] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及披露报告书，后续将及时披露[2][5]

会议信息 - 中船防务第十一届董事会第七次会议于2024年9月27日召开[1] - 应出席董事8人，亲自出席6人[1] - 会议由陈利平董事主持，程序合规[1] 议案表决 - 三个关联交易预案及召开临时股东会议案表决均全票通过[2][3][6] 后续安排 - 关联交易预案需提交2024年第三次临时股东会审议[2][3] - 同意召开2024年第三次临时股东会并授权决定具体事宜[5][6]

关联交易现状 - 2024年截至8月31日，公司向中船集团提供船舶产品等已发生额53713万元，年度上限298770万元[7] - 2024年截至8月31日，公司租赁等已发生额3530万元，年度上限14650万元[7] - 2024年截至8月31日，中船集团向公司提供船用设备等已发生额305565万元，年度上限960141万元[8] - 2024年截至8月31日，中船集团租赁等已发生额37653万元，年度上限157043万元[8] - 2024年中船集团向公司提供担保最高额度160000万元，担保费640万元，截至8月31日未发生[8] - 2024年销售代理费年度上限3200万元，已发生2032万元[8] 关联交易展望 - 2025年公司向中船集团提供船舶产品等建议年度上限273780万元[9] - 2025年公司租赁等建议年度上限16050万元[9] - 2025年中船集团向公司提供船用设备等建议年度上限1060135万元[9] - 2025年中船集团租赁等建议年度上限137925万元[9] - 2025年中船集团向公司提供担保最高额度建议年度上限160000万元，担保费建议年度上限640万元[9] - 2025年销售代理费建议年度上限6700万元[9] 集团相关数据 - 中国船舶集团间接控制公司827032590股股份，占已发行股份的58.51%[11] - 2023年末资产总额10200.10亿元，负债总额6011.49亿元，资产负债率58.94%[14] - 2024年6月末资产总额10286.90亿元，负债总额5996.58亿元，资产负债率58.29%[14] - 2023年营业收入3461.04亿元，净利润195.15亿元[14] - 2024年上半年营业收入1717.44亿元，净利润121.45亿元[14] 关联交易其他信息 - 关联交易分为四类，包括公司与中船集团相互提供产品服务、中船集团提供担保和销售代理服务[15][16] - 提供船用配套件等通过成本核算一年议定一次单位单价，参考市场价格和第三方网站数据[18] - 租赁年度上限根据使用权资产总额厘定，租赁付款按市场价格或成本加10%管理费[19] - 销售代理费一般不超过合同额的1.5%，按每船进度款支付比例支付[20] - 关联交易协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[20] - 公司与中船集团日常关联交易满足日常经营业务需要[22] - 关联交易定价遵循市场原则，不损害公司和全体股东利益[22]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月27日15点召开，采用现场和网络投票结合[5][7] - 有权出席人员为9月20日收市后登记在册股东等[8] 出席情况 - 现场出席4人，代表股份832,654,890股，占比58.91%[9] - 网络投票687人，代表股份41,090,953股，占比2.91%[10] 议案情况 - 议案1及议案2为普通决议案，涉及中小投资者单独计票[12] - 2024年半年度利润分配等议案通过[15] 合规情况 - 股东会召集及召开、审议议案等均符合规定[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人691人，A股690人，H股1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份873,745,843股，A股522,428,953股，H股351,316,890股[4] - 出席会议股东持有表决权股份占比61.81%，A股占36.96%，H股占24.85%[4] 表决情况 - 2024年半年度利润分配方案，普通股合计同意票数872,988,233股，比例99.9133%[8] - 选举徐万旭为监事议案得票数871,408,253，占比99.7325%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数40,641,643，比例98.9058%[11] - 5%以下股东对选举徐万旭议案得票数39,061,663，占比95.0608%[11] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事4人出席2人[7] - 股东会由执行董事、总经理陈利平主持[6] 合规情况 - 见证律师认为股东会召集、召开程序等合规，表决结果有效[13]

业绩总结 - 2023年12月31日中船财务资产总额2534.47亿元，负债2336.99亿元，所有者权益197.48亿元，营收20.94亿元，净利润12.84亿元，资产负债率92.21%[12] - 2024年6月30日中船财务资产总额2313.50亿元，负债2105.42亿元，所有者权益208.08亿元，营收12.56亿元，净利润8.61亿元，资产负债率91.01%[12] 数据情况 - 截至2024年8月31日，存款单日最高余额1454490万元，累计年存款利息12291万元，贷款单日最高余额5000万元，累计年贷款利息59万元，其他及银行授信最高额度92171万元，其他及银行授信累计服务费26万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额152908万元[6] - 2025年存款单日最高余额建议年度上限1870000万元，累计年存款利息33900万元，贷款单日最高余额180000万元，累计年贷款利息4300万元，其他及银行授信最高额度723600万元，其他及银行授信累计服务费810万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额450000万元[10] 未来展望 - 2025年1月1日至12月31日公司与中船财务执行《2025年金融服务框架协议》[3][16] 其他新策略 - 2024年度贷款单日最高余额执行率低，因订单承接好、合同生效款增加，生产进度加快且进度款收款好，贷款需求降低[7]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-042 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续 性关联交易框架协议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 中国船舶集团为本公司的间接控股股东，本集团与中船集团的 日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。在日常交易过程 中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的规定， 完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本期以及未来财务状况 和经营成果产生不利影响，不会对中船集团构成依赖。关联交易定价 遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2024 年 9 月 27 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 与中国船舶集团有限 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2024年9月27日召开[1] - 会议应出席监事5人，4人亲自出席，1人委托表决[1] 人事选举 - 选举徐万旭为公司第十一届监事会主席[1] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》全票通过[2] 协议预案 - 通过与中国船舶集团相关交易协议预案，需股东会审议[3][4][6] - 通过与中船财务有限责任公司金融服务协议预案[8]