业绩说明会信息 - 2025年9月15日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] 投资者参与 - 2025年9月8日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年9月15日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人及电话、传真、邮箱[7][8] - 2025年半年度报告8月28日发布[3] - 公告9月5日发布[10]

人事变动 - 公司董事、总经理陈利平2025年9月5日因工作变动申请辞职[1] - 原定任期到期日为2027年2月2日[3] - 公司将尽快完成新任董事、总经理选举和聘任[2] 其他情况 - 陈利平辞职未使董事会低于法定人数，报告送达生效[2] - 陈利平未持股，无未履行承诺，离任后不在公司任职[2][3]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去所有职务 辞职报告自送达董事会时生效[1] - 陈利平辞职后将不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任工作[1]

人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职位 [1] - 辞职申请于2025年9月5日以书面形式提交至公司董事会 [1]

股份数据 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 发行股份数据 - 截至2025年8月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0[2] - 每股普通股面值1元[2]

航海装备板块市场表现 - 板块整体下跌1.31% 领跌个股为中科海讯（跌幅5.25%）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 九只成分股全部下跌 跌幅区间为1.21%-5.25%[1] 个股交易数据 - 中国船舶成交额最高达39.56亿元 成交量103.09万手[1] - 天海防务成交量最大为101.35万手 成交额7.30亿元[1] - 中科海讯成交额4.43亿元 成交量8.45万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6.05亿元 游资净流入9785.97万元 散户净流入5.08亿元[1] - 中国船舶主力净流出1.51亿元（占比3.83%） 但游资净流入6219.08万元[2] - 亚星锚链主力净流出5212.23万元 占比达17.81% 为个股最高流出比例[2] - 中科海讯散户净流入2618.04万元 占比5.91% 游资与主力均呈净流出[2]

股份与股本 - 截至2025年8月底，H股法定/註冊股份592,071,197股，法定/註冊股本592,071,197元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，A股法定/註冊股份821,435,181股，法定/註冊股本821,435,181元，本月无增减[1] - 2025年8月底法定/註冊股本总额1,413,506,378元[1] 已发行股份 - 截至2025年8月底，H股已发行股份（不含库存）592,071,197股，库存0股，总数无增减[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份（不含库存）821,435,181股，库存0股，总数无增减[2] 其他 - 公司每股普通股面值为人民币1.00元[2] - 股份期权不适用[3] - 香港预託證券资料不适用[4] - 呈交者为公司秘书李志东[5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入101.73亿元，同比增长16.54% [1] - 归母净利润5.26亿元，同比增长258.46% [1] - 第二季度营业总收入65.31亿元，同比增长10.29%，归母净利润3.42亿元，同比增长160.07% [1] - 毛利率9.38%，同比增长26.21%，净利率5.92%，同比增长179.64% [1] - 扣非净利润4.91亿元，同比增长274.66% [1] - 每股收益0.37元，同比增长258.42%，每股经营性现金流1.08元，同比增长127.55% [1] 资产负债结构 - 货币资金163.81亿元，同比增长40.59% [1] - 应收账款19.35亿元，同比增长2.67% [1] - 有息负债59.86亿元，同比增长4.82% [1] - 每股净资产12.52元，同比减少3.76% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2.03亿元，三费占营收比1.99%，同比增长20.92% [1] 投资回报表现 - 2024年ROIC为0.85%，资本回报率不强 [1] - 2024年净利率2.43%，产品附加值不高 [1] - 近10年中位数ROIC为0.84%，投资回报较弱 [1] - 2018年ROIC为-7.55%，投资回报极差 [1] 现金流状况 - 货币资金/流动负债比例为80.26% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为5.11% [3] 应收账款质量 - 应收账款/利润比例达512.77% [3] 业绩预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩9.41亿元，每股收益均值0.67元 [3] 机构持仓情况 - 长信国防军工量化混合A持有392.36万股，为最大持仓基金，规模7.57亿元 [4] - 建信中证500指数增强A等9只基金新进十大持仓 [4] - 万家智造优势混合A持仓99.48万股保持不变 [4] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）[1] - 现金分红总额为人民币113,080,510.24元（含税）[1] - 现金分红占2025年1-6月归属于上市公司股东净利润的比例为21.48%[1] 分配基数与调整机制 - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] 决策程序与授权依据 - 董事会于2025年8月28日审议通过分配方案[2] - 股东会于2025年5月27日授权董事会决策中期分红事项[2] - 方案符合股东会授权的现金分红比例不高于30%的要求[2] 财务数据基础 - 母公司期末可供分配利润基于2025年6月30日财务数据[1] - 分配后剩余未分配利润留存用于公司经营发展[1]

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日上午10:30在公司会议室召开 [2] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件方式发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中非执行董事尹路和独立非执行董事李志坚通过视频方式参会 [2] - 会议由董事长罗兵主持 高级管理人员列席会议 [2] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 公告编号2025-039 [3] - 审议通过关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事罗兵、陈利平、顾远、任开江及尹路回避表决 非关联董事4票赞成0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [3] 文件披露情况 - 所有相关文件均于2025年8月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][3] - 披露文件包括半年度报告、利润分配方案公告、风险持续评估报告及提质增效重回报行动方案 [2][3]