证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的 金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 董事会审计与关联交易控制委员会关于 第十一届董事会第十次会议相关议案 的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章 程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化 工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关 联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见: (一)本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测, 交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平 合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其 他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立 性。 (二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董 事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。 (三)经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我 们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。 专此。 阳煤化工股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易 控制委员会关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意 见》签字页) 委 ...

1、经我们对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》充分审查,我们认为本次预计关联交易是根据公 司实际情况进行的合理预测,交易方遵循公平公正、等价有偿的原 则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规 定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利 益,不会影响公司的独立性。 2、我们作为公司独立董事已对上述议案进行了事前审阅，并同 意将其提交本公司董事会审议。 专此。 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》签字页) 独立董事签名: 阳煤化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等制度规定,作为阳煤化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,对公司第十一届董事会第十次会议审议的 《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》 发表事前认可意见如下: Gd 李文华 金安钦 2024 年 3 月 25 日 王东升 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-012 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司；本 次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为2亿元。截止本 公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为16.19亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额60.84亿元人民币，占本公司最近一期 经审计净资产比例约为89.92%；累计对控股子公司担保余额60.84亿元人民币，占本 公司最近一期经审计净资产比例约为89.92%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称"丰喜泉稷"）为阳煤化工股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。因经营发展需要，丰喜泉稷拟在山西银行股份有 限公司（以下简称"山西银行"）办理 2 亿元融资，期限 ...

业绩数据 - 2023年聚氯乙烯营业收入125,812.94万元，营业成本143,225.55万元，毛利-17,412.61万元，毛利率-13.84%[3] - 2023年烧碱营业收入86,531.32万元，营业成本45,062.14万元，毛利41,469.18万元，毛利率47.92%[3] - 2023年三氯化磷营业收入46,701.99万元，营业成本54,923.34万元，毛利-8,221.35万元，毛利率-17.60%[3] - 2023年三者合计营业收入259,046.25万元，营业成本243,211.03万元，毛利15,835.21万元，毛利率6.11%；2022年合计营业收入331,537.28万元，毛利64,315.52万元，毛利率19.40%[3] - 2023年聚氯乙烯单价下跌19.59%，毛利减少15,466.64万元，毛利率下降12.42%[4][5] - 2023年烧碱单价下跌25.13%，毛利减少25,874.65万元，毛利率下降8.21%[4][5] - 2023年三氯化磷单价下跌32.12%，毛利减少7,139.01万元，毛利率下降16.15%[4][5] 产品产销 - 2023年聚氯乙烯销量24.11万吨，产量24.09万吨，单价5,217.69元[4][5] - 2023年烧碱销量39.45万吨，产量40.83万吨，单价2,193.23元[4][5] - 2023年三氯化磷销量8.34万吨，产量8.36万吨，单价5,597.22元[4][5] 市场情况 - 2023年国内PVC累计新增产能120万吨，年底有效产能2762万吨，产量2292.83万吨[6] - 三氯化磷行业下半年山东泰和科技10万吨装置投产后，市场供应严重过剩，华东区域行业开工率下降至4成左右[7] 资产处置 - 2023年12月6日起平原化工老旧装置陆续停车，12月20日全部置换完毕进入停车安置阶段[12] - 截至2023年12月31日，平原化工涉及处置的固定资产64,442.70万元，在建工程29,681.70万元，无形资产24,008.14万元[13] - 资产处置预计土地修复费总额为3亿至4亿元[14] - 公司计划2025年以前完成全厂拆除、清理，达到验收标准[15] 项目进展 - 2020年12月，546亩土地指标经山东省政府批复，取得项目用地批准手续[17] - 2022年根据85万吨年用煤量指标，确定年产60万吨合成氨、80万吨尿素的项目规模[24] - 2023年5月21日，项目经潞安化工集团公司董事会审议通过，原则同意立项[25] - 2023年4月14日，山西省国运公司完成对项目的研究决策[30] - 2023年8月9日，潞安化工集团下发项目立项批复[30] 财务相关 - 平原化工老厂土地出让收益返还比例不低于60%，用于支持项目建设及人员安置[26] - 平原化工现有土地1181亩，新项目建成后可腾退土地900亩[27] - 按2022年平原县商业用地均价测算，平原化工可取得土地收益返还6.70亿元[28] - 2025年旧厂运行至关停，旧厂资产组运行至2025年资产价值为10.12亿元，可收回金额为8.33亿元，相关资产组不存在减值[28] - 旧厂资产组账面价值为113721.23万元，评估价值区间为49000.00 - 59000.00万元，减值金额区间为55000.00 - 65000.00万元[34] - 已拆除的18台固定床气化炉账面价值2980.31万元，可收回金额为1347.38万元，减值1632.93万元[34] - 新厂区546亩土地账面价值4411.31万元，全额计提减值准备[35] - 三部分资产减值合计为60000.00 - 70000.00万元[36] - 配套电厂将于2024年3月后停止运行，每年供暖期运行[37] - 超过约定开工日期满一年未开工，土地闲置费按出让价款20%征缴[35] 债务与安置 - 截止2023年12月31日，平原化工存在担保的债务余额为7.86亿元，公司担保金额为4.58亿元，各方担保比例为58%：41%：1%[53] - 平原化工所需职工安置费为45623.74万元，公司已按协议支付职工安置借款23268.11万元[54] - 截至2023年12月31日，平原化工短期与应付票据余额合计9.41亿元，较期初19.03亿元降低9.62亿元[56] - 截至2024年1月31日，平原化工短期与应付票据余额合计5.45亿元，较2023年末降低3.96亿元，公司已代偿0.77亿元[57] - 平原化工关停后需职工安置费用4.56亿元，土壤修复费用3亿 - 4亿元及留守人员薪酬，预计收到政府补贴约6000万元[58] - 截至2024年1月31日，公司对平原化工借款余额为1.01亿元，该借款为2021年4月提供[59] - 若土地修复费需各方股东按股比承担，公司需承担1.53亿元 - 2.04亿元[59] 审计相关 - 要求公司年审会计师对平原化工资产减值相关事项进行核查并发表意见[62] - 会计师执行审计程序包括获取政策文件、检查搬迁项目文件、评价减值测试方法、比较关键假设等[62] - 平原化工具体情况与会计师获取的证据不存在重大不一致[63] - 2023年年报审计工作尚在进行中[63] - 针对本年资产减值具体金额，需完成复核关键参数合理性等审计程序[63] - 针对工作函其他事项，需执行进一步审计程序以形成审计结论[63]

证券代码： 600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2024-011 阳煤化工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于阳煤化工股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-157,000 万元 到-116,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 公司于 2023 年 12 月 6 日对子公司阳煤平原化工有限公司关停固定床气 化炉的事项进行公告，并及时开展了相关资产价值评估工作。根据相关资产组初 步减值测试结果，平原化工预计计提资产减值准备 60,000.00 万元-70,000.00 万元。由于评估报告尚未最终出具，资产减值的具体金额需以最终评估报告以及 会计师复核后的金额为准。 平原化工尚需支付职工安置费 45,623.74 万元、土地修复费预计 3 亿至 4 亿元以及留守职工薪酬。截止目前,公司已按持股比例向平原化工提供借款 23,268.11 万元用于职工安置，未来可能存在仍需由公司承担 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-010 阳煤化工股份有限公司 关于履行担保责任的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 3 月 28 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"，作为 担保人）与贷款人中国光大银行股份有限公司阳泉分行（以下简称"光大银行阳 泉分行"）签订《综合授信协议》，授权下属子公司阳煤平原化工有限公司（以 下简称"平原化工"）以自身名义使用授信额度 1.5 亿元。 公司 2022 年年度融资业务的议案》，同意公司及下属子公司 2022 年度预计融资 额度为 134.11 亿元，公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的融 资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在公司范围 内的各级公司中调剂使用融资额度。 近日，公司收到光大银行阳泉分行出具的《履行连带责任保证通知书》 （以下简称"《通知书》"），因平原化工暂不能偿还 2024 年 2 月 22 日到期的 150,000,000 元贷款及 1, ...

公司将严格依照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履 行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报 纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息 以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-009 阳煤化工股份有限公司关于 向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日发布了《阳 煤化工股份有限公司关于向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的公告》（公 告编号：临2024-006）。公司董事会同意向阳煤平原化工有限公司（以下简称"平 原化工"）提供22,575.12万元借款用于职工安置。 公司于2024年1月30日召开第十一董事会第八次会议，审议通过了《阳煤化 工股份有限公司关于调整平原化工职工安置资金的议案》。经会计师事务所审核， 平原化工职工安置资金预算为45,623.74万元 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 576,118,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.2476 | 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-007 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 二○二四年一月 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意（2024）第 019 号 致：阳煤化工股份有限公司 本所律师参加了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依 法对法律意见承担责任。 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实，并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见，不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等 ...