阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 阳煤化工股份有限公司 2024 年 1 月 阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 | | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担 | | | 保额度的议案 | 5 | | 议案二：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案 .. | 1 | | 议案三：阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立董事津贴的 | | | 议案 | 3 | 阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 阳煤化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时 股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制 定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正 ...

公司将严格依照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履 行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报 纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息 以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。 1 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-006 阳煤化工股份有限公司关于 向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日发布了《阳 煤化工股份有限公司关于子公司阳煤平原化工有限公司关停固定床气化炉的公 告》（公告编号：临 2023-039）。根据国务院危化品生产企业退城入园和山东 省政府淘汰化肥行业落后设备的工作部署，平原化工对其运行的固定床气化炉进 行关停。目前，平原化工已全面关停，为积极稳妥安置职工，平原化工需向股东 筹借资金用于职工安置。经测算，平原化工职工安置资金需 44,264.94 万元。平 原化工现向公司申请 ...

截止本公告日，公司对平原化工的担保余额为 38,060 万元，最后到期日 为 2024 年 11 月 22 日。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-005 阳煤化工股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 10 月 26 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"，作为 担保人）与贷款人晋商银行股份有限公司阳泉分行（以下简称"晋商银行阳泉分 行"）签订《最高额保证合同》，公司以 1.6 亿元为限，为公司控股子公司阳煤 平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）的银行贷款提供担保。 近日，公司收到晋商银行阳泉分行出具的《担保人履行责任通知书》（以 下简称"《通知书》"），因平原化工暂不能偿还 2024 年 1 月 11 日到期的国内 信用证差额敞口 77,386,208.77 元，贷款人要求公司按约定承担担保责任，并于 2024 年 1 月 11 日前支付相关担保履约款，避免债务逾期。 截止本公告日，公司已按照晋商银行 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-002 阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过188,000万元； 2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过148,000万元； 3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过116,000万元。 （二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币118,000万元，具体如 下： ●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的全资子公司及控股子公司。 ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2024 年预计为下属子公司担保情况概述 公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正 常生产运营，结合下属子公司融资需求 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-004 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,现对本公司第十一届董事会第六次会议所审议的相关议案, 发表独立意见如下: 对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属于公司提供 担保额度的议案》的独立意见: 1. 本议案的实施有利于确保公司下属子公司的融资渠道畅通、资金平 稳接续。 2. 我们同意该议案,并将本议案提交股东大会审议。 2 专此。 1 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 2 821 王东升 李文华 金安钦 2024年1月3日 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 李文华 王东升 金安钦 2024年（月3日 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名; 王东升 金安敏 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-001 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提 供担保额度的议案》 为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公 司 2024 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 452,000 万元； ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-003 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.3 亿元； 6、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 4.5 亿元； 7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度预计融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的 议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属子公司 2024 年度 融资情况预计如下： 一、公司及下属子公司 2024 年度融资额度预计不超过 100.3 亿元，具体如 下： 1、公司预计融资额度 25 亿元； 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 24.6 亿元； 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 19 亿元； 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 14.1 亿元； 二、公司董事会及 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-040 阳煤化工股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山西阳煤化工机械 （集团）有限公司（以下简称"阳煤化机"）于 2023 年 12 月 8 日收到与收益相 关的政府补助 17,321,700.00 元。具体情况如下： | 序 | 收款单位 | 金额（元） | 获得时间 | 发放单位 | 项目 | 与收益/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 资产相关 | | 1 | 阳煤化机 | 17,321,700.00 | 2023.12.8 | 山西转型综合改革示范区管 | 2021 年度新兴产 | 收益 | | | | | | 理委员会财政管理运营部 | 业培育扶持资金 | | 二、补助的类型及其对公司的影响 公司将按照《企业会计准则第 16 号——政府 ...

标题：关于阳煤化工股份有限公司的监管工作函 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2023-12-06 处理事由：关于阳煤化工股份有限公司的监管工作函 ...