股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月12日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议免去董事和补选第十届董事会董事议案，补选以前者生效为前提[4] - 股权登记日为2024年11月6日，A股股东（600706）有权出席[7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 15:00，地点为董事会办公室[8] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合，融资融券等按规定执行[2][3] - 对中小投资者单独计票议案为1、2.00[4] - 累积投票制下一股对应应选董监人数投票总数[17] - 投资者对选举独董、监事议案各有200票表决权，董事议案以500票为限[18]

股权情况 - 公司控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份解冻 - 旅游投资集团本次解除冻结5,315,957股，占总股本2.08%[2] - 2024年10月18日法院解除5,315,957股冻结[3] 剩余冻结 - 旅游投资集团剩余被冻结39,465,947股，占总股本15.47%[4] 纠纷解决 - 旅游投资集团与浦银金融租赁合同纠纷完结并全额还款[3]

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 25 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 1 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是 ...

股权信息 - 控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] - 司法处置股份1200万股，占控股股东持股10.48%，占总股本4.70%[2] 拍卖信息 - 2024年10月28 - 29日公开拍卖1200万股无限售流通股[3] - 展示价8332.8万元，保证金800万元，增价幅度8万元[3] 影响与进展 - 不影响生产经营，不导致控股东及实控人变更[2][4] - 处置结果不确定，控股股东有解决方案并推进[2][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月25日召开[2] - 现场会议10月25日15点30分在曲江银座酒店12楼雁展阁举行[2] - 网络投票10月25日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 本次大会审议调整景区管理酬金议案[3] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年10月18日[7] - 会议登记时间为10月24日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 公司联系方式 - 公司地址为西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[9] - 邮政编码为710061[10] - 联系电话为(029)89129355[10] - 传真为(029)89129223[10]

会议安排 - 会议通知和材料于2024年9月27日邮件发出[2] - 会议于2024年10月8日通讯表决召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席8人[2] - 由董事谢晓宁代行董事长主持[2] 审议结果 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，8票同意，0反对，0弃权[3]

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份变动 - 旅游投资集团解除冻结32,905,672股，占所持28.74%，总股本12.90%[4] - 解除质押53,000,000股，占所持46.28%，总股本20.78%[2][4] - 质押53,000,000股，占所持46.28%，总股本20.78%[2][6] 股份现状 - 累计质押57,250,000股，占持股49.995%，总股本22.445%[2][7] - 剩余冻结44,781,904股，占所持39.11%，总股本17.56%[4] - 剩余质押4,250,000股，占所持3.711%，总股本1.666%[4] 质押详情 - 质押起始2024 - 9 - 27，到期2025 - 9 - 22，质权人为西安银行雁塔支行[6] - 融资用途为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司融资担保[6] - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[6]

股权相关 - 旅游投资集团与招银金融租赁和解并全额还款，28,405,672股曲江文旅股票终止司法处置[2][3] - 终止处置股票占旅游投资集团持股24.81%，占曲江文旅总股本11.14%[3][4] - 截至披露日，旅游投资集团持有曲江文旅114,511,121股，占总股本44.90%[4] 后续进展 - 招银金融租赁已向法院递交解冻申请[3][4]

股权情况 - 控股股东持有公司股份114,511,121股，占总股本44.90%[2] - 本次冻结10,358,215股，占其持股9.05%，占总股本4.06%[2] - 累计冻结77,687,576股，占其持股67.84%，占总股本30.46%[2] 冻结信息 - 本次冻结起始日2024 - 09 - 12，到期日2025 - 09 - 10[3] - 因与西安中马国际置业经济纠纷被司法冻结[3] 债务诉讼 - 债务问题涉诉金额招银19,281.21万元等多家[5] - 为曲江文化产业15,000万元借款担保涉诉[5] 影响说明 - 公司与控股股东独立，无侵害利益情形[5] - 本次冻结不影响控制权和正常经营[5] - 目前冻结不导致控制权变更[5]

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-053 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次累计冻结 5,242,732 股，占其持股数量比例为 4.58%，占公司总股本比 例为 2.06%。 ● 截止 2024 年 9 月 10 日，旅游投资集团累计冻结 67,329,361 股（含本次）, 占其持股数量比例为 58.80%，占公司总股本比例为 26.40%。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到控股股东旅游投资集团通知，旅游投资集团因 与招银金融租赁有限公司合同纠纷，招银金融租赁有限公司再次向上海金融法院 申请对旅游投资集团持有的公司 4,500,000 股份采取追加冻结措施；旅游投资集 团与陕西至高诺人力资源有限公司（以下简称"至高诺公司"）存在 ...