股份情况 - 旅游投资集团持有曲江文旅114,511,121股，占总股本44.90%[3] - 其累计被冻结39,465,947股，占所持股份34.46%，占总股本15.47%[3] - 撤回拍卖1200万股，占其持股10.48%，占总股本4.70%[2][4] 事件进展 - 2024年8、10月披露股份冻结和处置提示[3] - 10月28日接通知撤回拍卖[3] 原因说明 - 资本运营公司与借款方和解[2][3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-063 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 848 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,541,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2601 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由 公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0127 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-061 3、审议通过了公司关于补选第十届董事会董事的议案。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于免去董事长的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事长耿琳先生因个人原因无法正常履职。根据《公司章程》的规 定，董事会同意免去耿琳先生董事长、董事会战略委员会主任委员职务。 2 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月12日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议免去董事和补选第十届董事会董事议案，补选以前者生效为前提[4] - 股权登记日为2024年11月6日，A股股东（600706）有权出席[7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 15:00，地点为董事会办公室[8] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合，融资融券等按规定执行[2][3] - 对中小投资者单独计票议案为1、2.00[4] - 累积投票制下一股对应应选董监人数投票总数[17] - 投资者对选举独董、监事议案各有200票表决权，董事议案以500票为限[18]

股权情况 - 公司控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份解冻 - 旅游投资集团本次解除冻结5,315,957股，占总股本2.08%[2] - 2024年10月18日法院解除5,315,957股冻结[3] 剩余冻结 - 旅游投资集团剩余被冻结39,465,947股，占总股本15.47%[4] 纠纷解决 - 旅游投资集团与浦银金融租赁合同纠纷完结并全额还款[3]

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 25 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 1 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是 ...

股权信息 - 控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] - 司法处置股份1200万股，占控股股东持股10.48%，占总股本4.70%[2] 拍卖信息 - 2024年10月28 - 29日公开拍卖1200万股无限售流通股[3] - 展示价8332.8万元，保证金800万元，增价幅度8万元[3] 影响与进展 - 不影响生产经营，不导致控股东及实控人变更[2][4] - 处置结果不确定，控股股东有解决方案并推进[2][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月25日召开[2] - 现场会议10月25日15点30分在曲江银座酒店12楼雁展阁举行[2] - 网络投票10月25日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 本次大会审议调整景区管理酬金议案[3] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年10月18日[7] - 会议登记时间为10月24日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 公司联系方式 - 公司地址为西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[9] - 邮政编码为710061[10] - 联系电话为(029)89129355[10] - 传真为(029)89129223[10]

会议安排 - 会议通知和材料于2024年9月27日邮件发出[2] - 会议于2024年10月8日通讯表决召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席8人[2] - 由董事谢晓宁代行董事长主持[2] 审议结果 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，8票同意，0反对，0弃权[3]