产品价格 - 2025年一季度钛白粉平均售价12,801.78元/吨，较2024年一季度降7.21%[2] - 2025年一季度甲烷氯化物平均售价2,154.05元/吨，较2024年一季度涨13.02%[2] - 2025年一季度化肥平均售价2,707.22元/吨，较2024年一季度涨0.01%[2] - 2025年一季度原盐平均售价251.94元/吨，较2024年一季度降8.17%[2] 产品产销 - 2025年一季度钛白粉产量74,204.38吨，销量73,165.05吨，销售金额936,643,103.60元[3] - 2025年一季度甲烷氯化物产量106,622.41吨，销量91,947.19吨，销售金额198,058,745.37元[3] - 2025年一季度化肥产量31,019.02吨，销量31,033.37吨，销售金额84,014,163.72元[3] 原料进价 - 2025年一季度钛矿平均进价2,159.77元/吨，较2024年一季度降9.63%[4] - 2025年一季度硫酸平均进价368.68元/吨，较2024年一季度涨111.25%[4] - 2025年一季度高钛渣平均进价6,020.48元/吨，较2024年一季度降12.22%[4]

财务表现 - 2025年第一季度营收为13.91亿元，同比下降9.60% [1] - 2025年第一季度净利润为3600.64万元，同比下降28.76% [1]

公司章程修订 - 公司将《公司章程》中的"股东大会"表述调整为"股东会"，并调整或删除"监事""监事会"相关表述 [1] - 修订后的《公司章程》和公司治理制度已刊载于上海证券交易所网站 [2] - 上述变更需提交股东会审议并授权董事会办理工商变更登记，最终以工商登记机关核准为准 [1] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会已届满，第十届董事会由7名董事组成（3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [3][4] - 股东山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会提名张金增、马文举为非独立董事候选人，宋莉、王玉国、耿国芝为独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人宋莉、王玉国已取得资格证书，耿国芝承诺任职后尽快取得资格 [3] - 职工代表董事陈金国将通过职工代表大会选举产生 [4] - 换届选举采用累计投票制，需经2025年5月9日临时股东大会审议通过 [4][11] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于5月9日14:00在公司七楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [12] - 会议将审议董事会换届选举议案，需对每位董事候选人单独投票 [28] - 股东登记时间为5月8日9:00-17:00，需携带身份证件、股票账户卡等材料 [21][23] 董事候选人背景 - 陈树常：现任山东鲁北企业集团总公司党委书记，曾任埕口盐化集团副总经理 [7] - 张金增：现任公司董事、董事会秘书、副总经理，曾任鲁北集团技术中心副主任 [7] - 马文举：现任公司董事、财务总监，注册会计师、高级会计师 [7] - 宋莉：注册会计师、高级审计师，现任山东黄河会计师事务所副所长 [7] - 王玉国：三级律师，现任山东海心律师事务所主任 [8] - 耿国芝：高级会计师，曾任沾化县供电公司财务科长 [8]

公司治理结构变更 - 公司于2025年4月23日召开2025年第二次职工代表大会，选举陈金国先生为第十届董事会职工董事，与临时股东大会选举的6名董事共同组成新一届董事会 [1] - 陈金国现任山东金海钛业资源科技有限公司董事长，拥有53岁工程师背景，历任磷铵厂班长至钛业公司高管等职务 [3] 董事会换届选举 - 第十届董事会由7名成员组成（4名非独立董事+3名独立董事），采用累计投票制选举 [6][8] - 股东山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会另提名张金增、马文举及3名独立董事候选人（宋莉、王玉国、耿国芝） [6][8] - 独立董事候选人资料需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决 [10] 公司章程及管理制度修订 - 第九届董事会第二十六次会议全票通过修订《公司章程》议案，涉及董事会权限调整、取消监事会条款及更新《股东会议事规则》等制度 [4][5][6] - 修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，旨在提升公司规范运作水平 [15] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月9日召开第二次临时股东大会，审议董事会换届及章程修订等议案 [12] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商备案登记手续 [7][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月9日14点在公司七楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月9日，各平台有不同投票时间[5][6] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项，需选举相关董事、独立董事、监事[8] - 议案内容于2025年4月24日披露[9] - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码600727，简称鲁北化工[15] - 会议登记时间为2025年5月8日，地点在公司办公楼711室证券部[19] 投票相关 - 特别决议议案为1.01号关于修订《公司章程》的议案[12] - 股东大会采用累积投票制改选董事会、监事会，有对应应选和候选人数[26] - 某投资者不同议案有不同表决权数，可按意愿表决[26][27] - 给出投资者三种投票方式示例[27][28]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月23日召开，通知4月18日发出[2] - 拟定2025年5月9日召开第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 6票同意通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[2] - 6票同意通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[3][5] - 6票同意通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] 人员构成 - 第十届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[3][5] - 股东提名陈树常，董事会提名张金增等为非独立董事候选人[4] - 董事会提名宋莉等为独立董事候选人[5]

会议信息 - 公司第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23日召开[1] 议案表决 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 人员提名 - 提名陈树常、张金增、马文举为公司非独立董事[1] - 提名宋莉、王玉国、耿国芝为公司独立董事[1]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含一名职工董事和三名独立董事[1] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时董事会提前五日通知，紧急情况不受限[6] - 特定人员提议时，董事长应在十五日内召集临时董事会会议[6] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期[7] 董事要求 - 董事连续二次未出席且不委托，董事会应建议撤换[8] - 独立董事不能出席只能委托其他独立董事，每次会议需过半数亲自参加[8] 方案提出 - 公司增加或减少注册资本等方案由董事长提出[8] - 年度经营计划等方案由总经理和财务负责人提出[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占比不同需董事会或股东大会审议[9] - 交易成交金额占比及金额不同需董事会或股东大会审议[9] - 关联交易营业收入占比及金额不同需提交不同审议[10] - 与关联方不同金额交易需董事会或股东大会审议[10] 担保审议 - 公司“提供担保”交易需董事特定比例审议通过，特定情形还需股东大会审议[11] 议案送交 - 各项议案于董事会召开前15天送交董事会秘书室[24] 会议举行与决议 - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[25] - 董事会决议需全体董事过半数通过，特殊事项除外[29] 表决方式 - 董事会临时会议可用通讯方式表决，与书面效力同等[30] 记录与公告 - 董事会会议记录保存期不少于十年[36] - 董事会会议结束后二日内公告决议，成员担责[37] 信息披露 - 公司披露信息在指定的上海证券报和中国证券报上公告[39]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形应在两个月内召开[2] 提议与召集 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东、独立董事、审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[5][6] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；审计委员会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[5][6] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[10] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[11] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 特别决议事项 - 修改公司章程、增减注册资本等事项需经股东会特别决议（出席股东所持表决权的三分之二以上通过）且经类别股股东单独会议三分之二以上表决通过[14] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[17] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[16] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[20] - 股东会会议记录应保存不少于十年[21] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[21] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 会议异常处理 - 召集人应保证股东会连续举行，因特殊原因中止或不能作出决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[14][21] 提案审议 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[18] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求撤销违规决议[22] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，交易所可对其股票及衍生品种停牌[24] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取监管措施[24] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，严重者可实施市场禁入[24] 规则相关 - 规则未尽事宜或与其他规定相悖时，按国家相关规定及公司章程执行[26] - 规则自股东会批准之日起生效[27] - 规则修改由董事会提案，提请股东会审议批准[27] - 规则解释权属于公司董事会[27]

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...