股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需提前两日公告[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，每股一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 投票征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[17] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[17][18] 表决意见 - 出席股东应就提案发表意见，未填等表决票视为弃权[19] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席、表决方式、提案结果等内容[20] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年，相关人员需签名保证内容真实准确完整[21] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[21] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并次日公告[22] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[22]

公司基本信息 - 公司1992年首次发行120,000,000股人民币普通股，1996年7月在上海证券交易所上市[11] - 统一社会信用代码为91500000202824753F[11] - 注册资本为人民币440,475,577元[13] - 住所为重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼，邮编400010[13] - 营业期限为永久存续的股份有限公司[13] 股份相关 - 已发行股份数为440475577股，均为普通股[21] - 发起人重庆百货大楼发行持有4200万股，设立时发行股份总数为7800万股，面额股每股金额为1元[21] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] 股东与股权交易 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[28] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金不足以弥补亏损时，先用当年利润弥补亏损[124] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[124] 重大事项决策 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[44] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[147]

公司章程修订 - 2025年9月12日召开董事会，审议通过修订《公司章程》议案[3] - 原注册资本446,338,271.00元，修改后为440,475,577元[4] - 原规定经理为法定代表人，修改后为代表公司执行事务的经理为法定代表人[4] - 不再设置监事会，以审计委员会替代[3] 股份相关 - 公司发起人为重庆百货大楼，发行持有4200万股，设立时发行股份总数7800万股，面额股每股1元[5] - 公司股份总数446,338,271股，已发行股份数440,475,577股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东有权请求撤销违法违规或章程的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼，特殊情况可自行起诉[8] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[9] 会议相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[22] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[20] - 董事辞任生效或任期届满后1年内，忠实义务仍有效[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[27] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26][27] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配，前提是当年盈利且累计未分配利润为正数[31] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[32] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[34][37] - 股东会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[34][36][37] 其他 - 公司制定内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月30日9点在重庆召开[3] - 网络投票9月30日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案，议案1为特别决议议案[8][9] 其他信息 - 股权登记日为9月25日，A股代码600729[15] - 拟出席者9月26日办资格登记手续[17] - 可委托他人出席并行使表决权[25]

会议情况 - 公司于2025年9月12日以通讯方式召开第八届十次监事会会议[2] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《公司监事会对第八届十次监事会会议相关事项的核查意见》5票同意，0票反对，0票弃权[3]

议案审议 - 通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[3][4] - 通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[4][5] - 通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案，需提交股东会审议[5][6][7][8][8][9] 项目调整 - 世纪新都升级改造项目投资总额从2998.57万元调为1709.56万元[9][10] 融资安排 - 向浙商银行重庆分行申请不超5亿元融资，期限1年，利率不高于2.5%[10][11] 会议安排 - 定于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为9月25日[12]

董事高管减持情况 - 董事高管胡宏伟减持公司股份27,000股 占公司总股本比例0.0061% [1][2] - 董事高管乔红兵减持公司股份27,800股 占公司总股本比例0.0063% [1][2] - 董事高管王欢减持公司股份27,000股 占公司总股本比例0.0061% [1][2] - 董事高管韩伟减持公司股份23,500股 占公司总股本比例0.0053% [1][2] - 董事高管陈果减持公司股份24,700股 占公司总股本比例0.0056% [1][2] 公司业务结构 - 超市业态营业收入占比35.97% [2] - 汽贸业态营业收入占比25.02% [2] - 电器业态营业收入占比19.27% [2] - 百货业态营业收入占比10.33% [2] - 其他业务营业收入占比8.27% [2] 公司市值 - 重庆百货当前市值为128亿元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月12日以通讯表决方式召开第八届十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中超市业态占比35.97% [1] - 汽贸业态占比25.02% [1] - 电器业态占比19.27% [1] - 百货业态占比10.33% [1] - 其他业务占比8.27% [1] 市场表现 - 公司当前股价为28.99元 [1] - 截至发稿时公司市值为128亿元 [1]

减持计划 - 减持计划披露时间为2025年5月21日[2][8][9][10] - 减持期间为2025年6月12日至2025年9月11日[2][8][9][10] 减持情况 - 胡宏伟减持27,000股，占比0.0061%，金额785,700元，现持股81,000股，占比0.0184%[3][4][8] - 乔红兵减持27,800股，占比0.0063%，金额806,260元，现持股83,500股，占比0.0190%[3][4][8] - 王欢减持27,000股，占比0.0061%，金额812,270元，现持股83,900股，占比0.0190%[3][4][9] - 韩伟减持23,500股，占比0.0053%，金额711,175元，现持股70,850股，占比0.0161%[3][4][9] - 陈果减持24,700股，占比0.0056%，金额725,077元，现持股74,100股，占比0.0168%[3][4][9][10] 结果说明 - 本次实际减持与计划一致，已实施且达最低数量[10] - 减持时间区间届满已实施减持[10]

股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[6] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[7] 董事会人员相关 - 公司董事会由全体董事组成，负责股东会决议执行和公司业务决策[2] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事连续二次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，每次会议提前十日通知[21] - 年度业绩董事会会议在公司会计年度结束后4个月内召开[21] - 半年度业绩董事会会议在公司会计年度前六个月结束后2个月内召开[21] - 季度业绩董事会会议在公历二、四季度首月召开[21] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等6种情况应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到临时董事会会议提议后十日内召集和主持[21] - 定期董事会会议提前十日通知，临时董事会会议提前三日通知[22][23] 董事会会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联事项需过半数无关联关系董事出席[24] - 董事会决议须经全体董事过半数通过方为有效，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 关联交易事项由非关联关系董事过半数同意方为有效[28] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[29] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负有赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按证券交易所《股票上市规则》办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[34] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续董事会会议通报[36] - 本规则由董事会拟定及修订，经公司股东会审议通过后生效[38] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”“低于”“多于”不含本数[38] - 本规则解释权属于董事会[38]