重庆百货大楼股份有限公司 验资报告 五联验字[2024]第 003 号 审计机构:重庆五联会计师事务所有限公司 Tel:023-63637658 地址:渝中区人民路123号附1号蒲田大厦6楼 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:渝2 重庆五联会计师事务所有限公司 报告日期:二0二四年二月一十九日 贵公司原注册资本为人民币 406,528,465.00元,实收资本为人民币 . 406,528,465.00元。根据经贵公司 2023年第三次临时股东大会审议通过的 《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》 《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》《关于签署附条件生效的《 重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之吸收合并协议 之补充协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次交易有关事宜的议案》、第七届董事会第五十次会议审议通过《关 第1页 重庆百货大楼股份有限公司 验资报告 于调整本次交易价格的议案》和第七届六十次董事会会议审议通过的《关 于签署<关于重庆百货大楼股份有限公司吸 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 重庆百货吸收合并暨关联交易项目 招商证券核查意见 声 明 重庆百货拟通过向重庆商社的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社。 受上市公司委托，招商证券担任本次交易的独立财务顾问。 依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《上市规则》等相关法 律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。 本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本 核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证 资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。 本核查意见不构成对上市公司的任何投资建 ...

北京市君合律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致：重庆百货大楼股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"或"上市公司"） 的委托，担任重庆百货吸收合并重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商 社"）暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾 问。本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》以及其他相关法 律、法规及规范性文件的有关规定，就本次重组相关法律问题出具了《北京市君 合律师事务所关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公 司暨关联交易之法律 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-019 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 实施结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 资产过户情况： 2024 年 1 月 31 日，重庆百货、重庆商社与交易对方签署《关于重庆百货大 楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议》，各方约定以 2024 年 1 月 31 日作为本次交易的交割日。自交割日起，重庆商社的全部资产、 负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由重庆百货承继；需要办理权属变更 登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的 各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至重庆百货，不论是否已完 成过户登记程序。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不 影响重庆百货对该等资产享有权利和承担义务。 截至本公告披露日，重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-018 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 涉及的股份发行登记及 本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及老股注销），公司股本结构变 动情况如下： | 股份类别 | 本次交易前 | | 本次交易变动 | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件的流通股 | 4,732,000 | 1.16% | 250,658,813 | 255,390,813 | 56.98% | | 无限售条件的流通股 | 401,796,465 | 98.84% | -208,997,007 | 192,799,458 | 43.02% | | 总股本 | 406,528,465 | 100.00% | 41,661,806 | 448,190,271 | 100.00% | 重庆商社（集团）有限公司持股注销的公告 根据本次交易方案，重庆百货向重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-017 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"重庆百货"）拟通过向重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式 吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）已获得中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司 注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 22 日公告了《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告 编号：临 2024-015），重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利 与义务已于交割日 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-016 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,630,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2397 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

选聘会计师事务所管理办法 （2024 年 2 月 22 日，公司 2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高财务信息披露 质量,规范公司选聘(包括续聘、改聘)执行年报审计业务的会计师事务所程序,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司聘请 会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定,特制定本办法。 重庆百货大楼股份有限公司 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司 年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不在股东大会决议前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有证券期货相关业务资格,具有良好的执业质量记录； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规 ...

上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 te 法律意见书 日期 r 5 m and by 郑州 海口 | Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 重庆办公室：重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 824年第一十 联重办(律)字第 24pji0222001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2024年2月22日召 开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行核查、见证,并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所特 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 2024 年第一次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案 各位股东： 2023 年 12 月 30 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）对外披 露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-100）。公司拟决定继 续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万 元，较 2022 年度略有下降。其中：财务报表审计费较去年下降 5 万元，内控审计 费较去年下降 3 万元。 现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年 2 月 8 日 2 2024 年第一次临时股东大会议案 2 重庆百货大楼股份有限公司 关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易议案 各位股东： 2024 年 1 月 27 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）对外披 露了《关于在马上消费金融股份有限公司办 ...