股权激励 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案表决通过[3][5][9] - 调整后预留限制性股票比例不超激励计划总数20%[10] - 公司将3%股份用于实施股权激励计划[19] 股份回购 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》等议案表决通过[14][16][18] - 公司拟申请不超1.6亿元股票回购专项贷款[18] - 董事会拟授权管理层办理贷款相关工作[19]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－009 湖南海利化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购事项存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者 拟回购股份数量和资金总额：拟回购股份数量不低于 838 万股（含）且不超 过 1,676 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量 为准，预计公司拟用于回购的资金总额不超过 16156.64 万元（含）； 拟回购资金来源：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金及股票回购专项贷款； 拟回购用途：用于实施公司股权激励计划； 拟回购价格:不超过人民币 9.64 元/股（含）； 拟回购方式:集中竞价交易方式 拟回购期限：自公司董事会审议通过本 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票1676.00万股，占公司股本总额3.00%[7][28][29] - 首次授予1629.00万股，占公司股本总额2.92%，占拟授予总数97.20%[7][29] - 预留47.00万股，占公司股本总额0.08%，占拟授予总数2.80%[7][29] - 首次授予激励对象为201人，预留部分12个月内确定[8][24] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8][15][33] 授予价格与对象分配 - 首次授予价格为3.47元/股[8][44] - 总经理刘洪波获授32.00万股，占授予总数1.91%[30] - 董事、副总经理刘凌波等5人各获授27.00万股，各占授予总数1.61%[30] - 中层管理人员等195人获授1462.00万股，占授予总数87.23%[30] 解除限售规则 - 首次及预留授予第一个解除限售期可解除30%，第二个30%，第三个40%[9][40] 业绩考核目标 - 2025年扣非净利润增长率不低于45%，加权平均净资产收益率不低于8.2%等[9][54][55] - 2026年扣非净利润增长率不低于57.5%，加权平均净资产收益率不低于8.4%等[9][55] - 2027年扣非净利润增长率不低于70%，加权平均净资产收益率不低于8.6%等[9][55] 股份处理与费用 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[41] - 担任高级管理职务的激励对象获授限制性股票总量20%，限售至任职期满[41] - 假设2025年6月初授予，首次授予的1629.00万股应确认总成本约5734.08万元[75] - 股份支付总费用5734.08万元在2025 - 2029年分别确认[76] 调整规则 - 资本公积转增股本等按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[60][62][63][64][69] 计划实施与变更 - 草案需提交董事会审议、湖南省国资委审核批准并经股东大会审议通过[78] - 经股东大会审议通过后60日内授予并完成登记、公告，否则计划终止[81] - 公司变更计划不得导致提前解除限售和降低授予价格[86][87] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已授未解锁按授予价回购[100] - 激励对象正常职务变更，限制性股票按原程序执行[106] - 激励对象因不同原因离职，未解锁限制性股票按不同方式回购[107][108]

业绩考核 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年扣非净利润增长率不低于45%[8] - 2025年度扣非后加权平均净资产收益率不低于8.2%[8] - 2025年营业收入（剔除贸易收入）增长率不低于12%[8] - 2025年研发投入增长率不低于20%[8] 激励与考核流程 - 激励对象分4个绩效等级，解除限售系数不同[10][11] - 解除限售考核年度为2025、2026、2027年[12] - 考核结果5个工作日通知，可5个工作日内申诉[16] - 考核结果由人力资源部保存不少于5年[18] 适用与生效 - 办法适用于董事等激励对象[5] - 办法自股东大会审议通过生效[21]

湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形。包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公 ...

招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）标的股票来源和数量 5 | | （三）限制性股票分配情况 6 | | （四）本激励计划的时间安排 6 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 9 | | （七）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ..15 | | ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－008 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公 司"、"本公司"）。 上市时间：1996年8月2日 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,676.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 55,874.24 万股的 3.00%。其中首次授予 1,629.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.92%，约 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 97.20%；预留 47.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.08%，约占本激励计划拟授 予限制性股票总数的 2.80%。 注册地址：湖南省长沙 ...

长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 致：湖南海利化工股份有限公司 湖南弘一律师事务所接受湖南海利化工股份有限公司的委托，作为公司实施 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问，为本次激励计划有关事宜出具本法 律意见书。 之 1 法律意见书 二○二五年四月 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 | 리 글 一 、释义… | | --- | | 二、律师声明 | | E 文 … | | 一、公司实行激励计划的条件 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性……………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、本次激励计划涉及的拟定、审议、公示相关程序 10 | | 四、本次激励计划激励对象的确认 . | | 五、本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | ...

股份回购计划 - 公司拟回购股份数量不低于838万股且不超过1,676万股 [1] - 回购股份比例占公司总股本的1.5%至3% [1] - 预计用于回购的资金总额不超过16156.64万元 [1] 回购实施细节 - 回购价格上限设定为每股9.64元 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购资金来源包括自有资金及股票回购专项贷款 [1]

2024年度主要财务数据和指标 - 2024全年实现营业收入247,08391万元，较上年同期增长406% [2] - 归属于上市公司股东的净利润26,54020万元，较上年同期下降306% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,66512万元，较上年同期增长3373% [2] - 总资产458,63336万元，较报告期初增长418% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益315,95616万元，较报告期初增长515% [2] 经营业绩和财务状况情况说明 - 面对外部环境变化频繁、农化行业整体低迷等多重挑战，公司积极应对困难，持续开拓市场，发力科技创新，推进生产经营稳定运行 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加幅度超过30%，主要是本年度经营状况较好，且上年度公司处置子公司产生资产处置收益约6400万元，以及本年度非经常性损益下降幅度较大所致 [3]