证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－021 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告。为使投资者更加全面、深入 地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日 上午 9:00~10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间： 2023 年 10 月 31 日（星期二）上午 9:00~10:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日（星期二）至 10 月 30 日（星期 一）下午 16:00 ...

华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 10 月 27 日 1 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023-020 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号） 3 号楼 3 楼报告厅 1 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交 ...

证券代码：600741 股票简称：华域汽车 公告编号：临 2023－019 华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司参与设立的股权投资基金新增有限 合伙人等相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 2023 年 3 月，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司 （以下简称：华域上海）出资人民币 1.7 亿元参与设立河南尚颀汇融 尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：基金或合伙企 业），成为该基金有限合伙人，详见公司于 2023 年 3 月 10 日发布的 《华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基 金暨关联交易的公告》（临 2023-001）。 2023 年 3 月 31 日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备 案，详见公司于 2023 年 4 月 5 日发布的《华域汽车系统股份有限公 司关于全资子公司参与设立股权投资基金备案完成的公告》（临 2023-002）。 2023 年 9 月 28 日，华域上海与基金普通合伙人、其他有限合伙 人共同签署了新的《 ...

公司基本信息 - 公司名称为华域汽车系统股份有限公司[1] - 公司简称为华域汽车[1] - 公司法定代表人为陈虹[11] - 公司注册地址为中国上海市威海路489号[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为769.71亿元人民币，同比增长11.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为28.41亿元人民币，同比增长12.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为49.02亿元人民币，同比下降31.14%[12] - 公司基本每股收益为0.901元，同比增长12.77%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.758元，同比增长18.81%[12] - 公司加权平均净资产收益率为5.20%，较上年同期增加0.17个百分点[12] 业务发展 - 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率[15] - 公司已与国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善，具备显著的先发优势和QSTP的综合优势[16] - 公司已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力[17] - 公司在全国22个省、市、自治区设立有360个研发、制造和服务基地[17] - 公司的汽车内饰、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场[17] 财务指标 - 公司2023年上半年实现营业收入769.71亿元，同比增长11.96%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比增长12.84%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.91亿元，同比增长18.95%[18] - 公司上半年各类毫米波雷达出货量超26万只，同比增长超75%[18] 风险提示 - 公司可能面对的风险主要来自国内外汽车市场的宏观经济、消费环境、通胀预期等多重因素影响[33] - 公司可能面对的风险还包括国内外汽车市场竞争激烈、原材料价格波动、人工成本上升等压力[33] - 全球汽车产业的电动智能网联和数字化趋势给零部件企业带来更多机会和挑战[33] 环保情况 - 公司在环保管理工作中积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作[65] - 公司下属企业制定了突发环境事件应急预案，并向市或者区生态环境部门备案[66] - 公司下属企业按照相关技术指南制定了环境自行监测方案，并实施自行监测工作[67] 股权结构 - 公司控股股东为上海汽车集团股份有限公司[73] - 公司关联方包括上汽通用五菱汽车股份有限公司等多家子公司[73] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[71] 财务报表 - 公司2023年上半年度报告显示，共有多家子公司属于上汽总公司旗下[83] - 公司与控股股东上海汽车集团签署了四个日常关联交易框架协议，包括《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》[83] - 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品的金额为2,000,000万元，实际发生金额为500,966万元[84] - 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品的金额为13,000,000万元，实际发生金额为3,421,310万元[84]

企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 职工人数：2023 年 6 月末在册 651 人 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 华域汽车系统股份有限公司 关于上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车 集团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅了上汽财务公司 2023 年 1-6 月的相关财务报表，对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立 的非银行金融机构。公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美 元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分 别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 1 三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于"上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年 半年度风险持续评估报告"的议案》； （本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王 晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。） 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023-017 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 详 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－016 华域汽车系统股份有限公司 关于董事、总经理辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张海涛先生自 2009 年担任公司董事、总经理以来，在董事会领 导下，恪尽职守，勤勉尽责，长期致力于公司综合竞争能力和可持续 发展能力的打造，在聚焦核心业务、提升技术能级、拓展市场客户、 完善管理体系、深化国际经营、推进开放合作、推动资本运作等方面， 为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定并致以 衷心的感谢。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理张海涛先生提交的书面辞职申请。张海涛先生 由于年龄原因，申请辞去华域汽车系统股份有限公司第十届董事会董 事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－018 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 华域汽车系统股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 30 日 二、审议通过《公司 2023 年半年度内部控制评价报告》。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 监事 3 名，实到 3 名监事，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要，并形成书面 意见如下： 公司 2023 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年 半年度报告的主要内容和格式符合中 ...

华域汽车系统股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 同意提名王骏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。根据 公司提供的候选人简历，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格 符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引》等规定不得担任董事的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 华域汽车系统股份有限公司 独立董事：余卓平、芮明杰、吕秋萍 上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司）已 按照金融监管部门的要求建立了较为完善的风险控制管理体系，在资 金、信贷、审计、信息管理等方面不存在重大缺陷，各项监管指标均 符合相关标准。公司与上汽财务公司发生的金融业务，遵循了公正公 平原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利 益的情况。 二、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名，聘任王骏先生担任公司总经理，以上提名聘 任程序符合《公司章程》的规定；根据公司提供的上述总经理人选的 简历，其具备了相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相 关职责的要求，任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理 ...