浪潮软件股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《浪 潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-041 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪 潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之 前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-042 浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （2）人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 拥有合伙人 112 名，注册会计师 553 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 185 人。 （3）业务信息 上会 2024 年度经审计的业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元， 证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会为 72 家上市公司提供年报审计服务，审 计收费总额 0.81 亿元， ...

浪潮软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 10 月 30 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2025-043 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-040 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司监事会 二〇二五年十月十五日 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件 和电话等方 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-039 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-041）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 ...

股价表现与资金流向 - 10月14日盘中股价下跌2.04%至15.34元/股，成交额1.19亿元，换手率2.36%，总市值49.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出1143.16万元，特大单净卖出418.36万元，大单净卖出724.81万元 [1] - 今年以来股价累计上涨7.05%，近5个交易日上涨1.25%，近60日上涨2.61%，但近20日下跌0.45% [2] 公司基本面与财务状况 - 2025年1月至6月实现营业收入4.29亿元，同比减少24.21%，归母净利润为-1.48亿元，同比减少66.90% [2] - 公司主营业务收入构成为软件及系统集成占比99.00%，其他业务占比1.00% [2] - A股上市后累计派现2.34亿元，近三年累计派现2106.64万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日股东户数为7.10万户，较上期减少1.12%，人均流通股为4564股，较上期增加1.14% [2] - 财通资管数字经济混合发起式A（017483）为第三大流通股东，持股216.44万股，持股数量未变 [3] - 招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成 [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括ERP概念、国资云、智慧政务、数据要素、国产软件等 [2]

市场表现 - A股市场国产软件股在10月13日出现逆势集体飙升行情 [1] - 金山办公以17.84%的涨幅领涨板块，总市值达到1621.03亿元，最新股价为349.98元 [1][2] - 诚迈科技上涨13.08%，总市值123.25亿元，麒麟信安上涨11.44%，总市值60.15亿元 [1][2] - 中国软件实现10%涨停，总市值507.42亿元，中国长城上涨6.10%，总市值571.93亿元 [1][2] - 太极股份、浪潮软件、润和软件涨幅均超过4% [1][2] 行业催化因素 - 消息面上，商务部公告附件首次改为WPS格式的词条登上微博热搜，引发市场关注 [2] - 商务部在10月9日发布的2025年第61号公告中，其附件采用了WPS格式，而此前公告附件均为Word或PDF格式 [2] - 该公告内容为对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制，同时要求申请文件须以中文提交 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，浪潮软件发布公告称，截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所以 集中竞价交易方式累计回购股份数量为984，300股，占公司总股本的比例为0.30%。 ...