证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 27,929.82 万元，扣除发行费用后将 用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，推动公司进一步 发展。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目的必要性分析 1、推进业务快速发展，实施未来发展战略 公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，不断融合新兴技术促进 行业解决方案升级。公司围绕新一代信息技术，深化业务、技术、数据融合业务 流程再造，聚焦政府服务领域，围绕"四网一厅"的数字化场景建设，打造行业 领先的创新产品，实现沉浸式、智能化服务新体验，满足客户业务创新需求，引 领政府数字化转型。公司依托全国政务服务领导厂商身份，逐步建立起稳定的数 字政府客户生态圈，围绕新客户和生态合作 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，作为浪潮软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第五次会 议审议的相关事项进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下： 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，综合考虑了 公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特 定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行 定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行方案的公平性、合 理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意 将该议案提交公司董事会审议。 五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的事前认可意 见 公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机构的批准或注册。 1 浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-003 浪潮软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第五次会议和第 十届监事会第五次会议审议通过。董事会编制的《浪潮软件股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 二〇二四年一月十四日 1 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确 认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取 得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准，并经公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浪潮软件股份有 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力推动数字经济发展 中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段， 数字政府作为推动国家治理体系和治理能力现代化的战略支撑，是数字中国的重要组成 部分。国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021 年）》显示，中国数字经济发展规 模全球领先，2017 年到 2021 年，中国数字经济规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元， 总量稳居世界第二，年均复合增长率达 13.6%，占国内生产总值比重从 32.9%提升至 39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 要》提出，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；激活 数据要素潜能，推进网络强国建 ...

浪潮软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章 及规范性文件和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案 并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第十届董 事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行股票的相关议案。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下： 浪潮软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-010 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情 况。 二〇二四年一月十四日 浪潮软件股份有限公司董事会 特此公告。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-009 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 二、所涉及后续事项 1、本次发行尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动的方式为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票，发行对象为公司控股股东浪潮软件科技有限公司（以下简称"浪潮科技"）， 未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 1 月 14 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体 内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。根据本次发 行方案测算，本次发行完成后，公司控 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-001 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行 股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相 ...

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证券监督管理 委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之规定，公司本次向特定对象发 行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资 金使用情况鉴证报告。 浪潮软件股份有限公司董事会 浪潮软件股份有限公司董事会 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 二〇二四年一月十四日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间 距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告 出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告。" ...