营业收入及利润 - 2024年第一季度，通策医疗营业收入为708.44亿元，同比增长5.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.32亿元，同比增长2.51%[4] 资产状况 - 总资产为609.19亿元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为397.62亿元，同比增长4.50%[5] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额为129.41亿元，同比下降17.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降17.45%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致[7] 股权结构 - 股东名称为杭州宝群实业集团有限公司持有33.75%的股份，中国工商银行股份有限公司持有3.8%的股份[8] - 杭州宝群实业集团有限公司持有公司股份达到108,232,000股，持股比例为33.75%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为945,266,041.38元，较上期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为5,146,653,259.69元，较上期有所增长[11] - 公司流动负债合计为512,557,324.88元，较上期有所减少[11] - 公司非流动负债合计为1,246,807,916.75元，较上期略有增加[12] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总成本为492,607,244.78元，较去年同期增长7.21%[13] - 2024年第一季度公司净利润为203,927,920.68元，较去年同期增长3.23%[13] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为129,407,477.28元，较去年同期下降17.45%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-149,549,638.16元，较去年同期下降221.88%[16] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-64,356,040.91元，较去年同期下降128.99%[17]

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 曹茂喜：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦 门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作26年。曾任职于浙华会 计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公 司等，目前就职于浙江中会会计师事务所，担任通策医疗股份有限公司第九届董事独 立董事、物产中大集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 ...

会议信息 - 通策医疗第十届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2023年度报告及摘要[2] - 审议通过2024年第一季度报告[3][4] - 审议通过2023年度监事会工作报告[5] - 审议通过2023年度利润分配方案[6][7] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[8] - 审议通过2023年度社会责任报告[9] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[10][11]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-034 通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元； 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家； 成立日期：2013 年 12 月 19 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

会议情况 - 通策医疗第十届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《通策医疗股份有限公司2023年度报告》等多项议案7票同意待部分提交股东大会审议[3][5][6][8][10][13][14][15][17] - 《通策医疗股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[12] 审计相关 - 拟继续聘请中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[13] - 中汇完成2023年度财务报告审计及内控核查，出具标准无保留报告[15] 其他事项 - 决定召开2023年年度股东大会，具体信息另行通知[14] - 董事会认为现任独立董事符合独立性要求并听取履职报告[17]

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事张轶男参加董事会8次未参加股东大会[4] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，张轶男均参加[4] 合规情况 - 2023年度关联交易定价和结算公平合规，未损害利益[6] - 2023年度规范对外担保，控制风险[6] - 2023年度募集资金无违规使用情形[7] 其他情况 - 认可2023年度董监高薪酬发放情况[7] - 2023年度公司及股东无违反承诺履行情况[7] - 2023年度发布定期报告4份、临时报告60份，信息披露及时准确完整[7] - 公司建立内控体系，未发现重大缺陷[9] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构，程序合规[9]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[11] 未来展望 - 2024年公司将继续严格执行内部控制制度，强化监督检查[20] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[16]

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次[4] - 2023年战略、提名及薪酬、审计委员会分别召开1、1、4次会议[4] 报告发布 - 2023年发布定期报告4份、临时报告60份[7] 合规情况 - 2023年关联交易、对外担保、募集资金使用合规[6][7] - 2023年公司及股东无违反承诺情况[7] 机构与薪酬 - 续聘中汇会计师事务所为2023年财务审计机构[8] - 认可2023年董监高薪酬发放情况[7] 利润分配 - 董事会利润分配预案符合规定，利于公司和股东[8]

人员数据 - 截止2023年12月31日，中汇所合伙人（股东）103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的超282人[1] 业绩数据 - 中汇所2023年度业务收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2023年上市公司年报审计项目159家，收费总额13,684万元[2] 审计相关 - 2023年4月、6月相关会议审议通过聘任中汇所为审计机构[2][3] - 中汇所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023 - 2024年审计委员会与审计人员沟通审计事项[4]

业绩总结 - 2023年度净利润5.0047470663亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4.35元、送红股4股，不转增股本[2] - 拟派发现金红利1.39126659亿元，现金分红比例47.98%[3] - 派送红股后总股本为4.4857256亿股[5] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][8]