第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完 善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司《章程》等有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 委 员会的提案提交董事会审议决定。 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计工作,指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料组织和档案管理等日常工 作。 ...

福建水泥股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-028 福建水泥股份有限公司 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目的公告 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施尚需获得股东大会的批准。 模以实际安装容量为准），项目运营期限 25 年，项目所发电能优先供应 甲方并按电价 8.5 折优惠结算，项目所有碳排放指标由甲方享有。本次 交易未构成重大资产重组。 （二）公司董事会审议本议案的表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：公司的三个子公司（甲方）拟分别与关联方配售 电公司（乙方）合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。本次合作，甲 方提供屋顶和闲置空地，乙方全额出资投建运营项目并拥有其投入设施 的所有权，项目建设总规模约 13338.26kWp，所发电能优先供应甲方并 按电价 8.5 折优惠结算，项目碳排放指标由甲方享有。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召 开的第十届董事会第十 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任 董事会秘书的公告》。 (二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目 （关联交易）的议案》 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 ...

福建水泥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性和决策的质量,促进公司高质量可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名或者以上董事组成。 策等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委 ...

福建水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪 酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-030 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披 露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ht ...

福建水泥股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为保障福建水泥股份有限公司（以下简称公司）与福建省能源石 化集团财务有限公司（以下简称财务公司）关联交易的资金安全，防范资金风 险，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－交易与关联交易》 等有关规定，特制定风险处置预案（以下简称预案）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司董事会负责管理公司信息披露事项，审批公司与财务公司关 联交易的风险处置预案，听取财务公司关联交易风险事项工作汇报，履行有关 决策，披露预案确定的风险情形及保障措施。 第三条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称领导小组）， 负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。领导小组由公司总经理 任组长，财务总监、总法律顾问、董事会秘书任副组长，小组成员包括财务、 证券、法律等相关人员。 第四章 风险处置 第九条 财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动风险处置程序： （一）财务公司出现违反下列业务情形： 第四条 公司财资部为财务公司关联交易归口管理部门，负责对存放于财 务公司的资金风险状况进行动态评估和监督，制定 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-029 福建水泥股份有限公司关于与财务公司重新签订 金融服务协议（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2021 年 2 月 10 日披露了与福建省能源集团财务有限公司 （现更名为福建省能源石化集团财务有限公司，以下简称财务公司）续 签金融服务协议的公告，因合同期限 3 年即将到期，根据相关规定，公 司于 2023 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，非关联董事审 议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》。 本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司） 的综合授信额度由 14 亿元调整为 12 亿元，其它条款未做修订或者实质 性修订。 （一）关联交易履行的审议程序 1 本议案，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关 ...

福建水泥股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理 ...