营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.685亿元，同比下降33.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.948亿元，同比下降21.14%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为14.95亿元人民币，同比下降21.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-9495.59万元，同比增加13.64%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.276亿元，同比下降14.73%[4] - 公司2023年前三季度净利润为-2.93亿元人民币，同比亏损扩大6.1%[16] - 持续经营净利润为-2.93亿元，同比下降6.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-2.28亿元，同比下降14.7%[17] - 基本每股收益为-0.50元/股，同比下降16.3%[17] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为18.27亿元人民币，同比下降18.0%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.08亿元，同比下降5.5%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.11亿元，同比下降6.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.485亿元，同比下降7.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降7.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4082.79万元，同比改善16.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长104.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降21.8%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.73亿元，同比下降17.3%[18] 资产与负债 - 总资产为39.957亿元，同比下降4.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.849亿元，同比下降16.29%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为1.37亿元人民币，同比增长46.4%[13] - 公司2023年9月30日应收账款为21.45万元人民币，同比下降99.9%[13] - 公司2023年9月30日存货为1.86亿元人民币，同比下降41.4%[13] - 公司2023年9月30日固定资产为23.99亿元人民币，同比下降2.4%[14] - 公司2023年9月30日短期借款为11.09亿元人民币，同比增长29.5%[15] - 公司2023年9月30日应付账款为4.25亿元人民币，同比下降20.5%[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为12.85亿元人民币，同比下降16.3%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为190.4万元[6] 子公司表现 - 全资子公司盈利较上年同期减少，非全资子公司较上年同期增亏[7] 销售与价格 - 公司水泥销量和平均售价较上年同期减少，导致营业收入下降[6]

经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-025 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023年10月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 12 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会 议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （二）表决通过《关于修订公司全面预算管理办法的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

公司战略与目标 - 2023年公司将持续打造"系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展"三大能力 [1] - 公司将以"资源掌控、节能降碳、人效提升、营销升级"为四项重点工作 [2] - 公司计划通过强化降本增效、锐意创新驱动、培育组织能力来打造差异化竞争优势 [2] 产品与技术 - 福建水泥已取得核电水泥生产许可 [2] 投资者关系活动 - 公司于2023年5月15日通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司党委书记、董事长王金星，董事、财务总监谢增华，董事会秘书、总法律顾问林金水参与了业绩说明会 [1]

财务与经营状况 - 公司财务亏损严重，但不存在利益输送的情况 [2] - 公司正在加强内部管理，减少开支，降低成本，努力提升效益 [3] - 公司与其他水泥企业（如塔牌集团）在历史沿革、规模、区域市场需求等方面存在差异，导致盈利指标难以直接对比 [3] 投资者关系与股价 - 公司股价受多重因素影响，公司致力于加强市场沟通和投资者管理，维护股东权益 [2] - 公司通过全景网投资者关系互动平台召开业绩说明会，回应投资者提问 [2] 公司管理层 - 董事长王金星、董事兼财务总监谢增华、独立董事钱晓岚、董事会秘书兼总法律顾问林金水参与了业绩说明会 [2]

投资者关系活动 - 公司通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长王金星、董事兼财务总监谢增华、独立董事钱晓岚、董事会秘书兼总法律顾问林金水 [2] 原材料与成本 - 原材料价格上涨由市场供需关系决定，与关联交易无关 [3] - 公司通过关联方采购煤炭以保障供应稳定性和质量，定价公允 [3] - 福建省原煤产量缺口较大，需从北方购进，导致生产成本较高 [4] - 2022年全国水泥需求同比下降10.5%，水泥价格走低，煤炭价格持续高位 [4] 产能与折旧 - 2022年新投产安砂二线，产能增加但释放不足 [3][4] - 折旧摊销按年限计提，新生产线导致折旧总额增加 [3] - 产能释放不足导致吨水泥折旧摊销增加 [4] 财务表现 - 2022年公司亏损较大，主要由于水泥量价齐跌、成本高企 [4] - 管理费用、销售费用同比下降，财务费用增加主要因融资净额高于上年同期 [3] 战略布局 - 投资安砂二线是公司战略布局发展的需要，建设先进生产线 [3] - 产能释放不足主要受外部大环境及市场原因影响 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月 26日收到公司林金水先生的辞职报告。因工作变动，林金水先生辞去 公司董事会秘书、总法律顾问职务。根据有关规定，高管辞职自辞职 报告送达董事会时生效。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2023-024 福建水泥股份有限公司关于董事会秘书、 总法律顾问辞职及指定代行董秘职责人员的公告 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 林金水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展 和规范运作发挥了积极作用，董事会对林金水先生在任职期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在 聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理王振兴先生代行董事会 秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选并完成聘任工作。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-023 福建水泥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 21 日 ( 星 期 四 )12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 22 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.26亿元，同比下降13.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元，同比下降50.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比增加40.65%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.63亿元，同比下降11.18%[11] - 总资产为41.04亿元，同比下降2.13%[11] - 基本每股收益为-0.289元，同比下降50.01%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.294元，同比下降41.02%[11] - 加权平均净资产收益率为-9.15%，同比下降4.45个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-9.29%，同比下降4.22个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入102,628.81万元，同比减少16.65%；归属于上市公司股东的净利润为-13,264.61万元，同比下降50.01%[18] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,116.07万元，同比增加40.65%[18] - 公司2023年上半年营业总收入为1,026,288,126.98元，同比下降13.96%[82] - 公司2023年上半年营业总成本为1,239,957,277.22元，同比下降10.08%[82] - 公司2023年上半年净利润为-175,826,032.24元，同比亏损扩大30.5%[82] - 公司2023年半年度持续经营净利润为-175,826,032.24元，同比下降30.5%[83] - 归属于母公司股东的净利润为-132,646,071.35元，同比下降50.0%[83] - 公司2023年半年度营业收入为1,070,448,346.52元，同比下降15.0%[84] - 营业成本为1,055,051,713.07元，同比下降14.3%[84] - 公司2023年半年度营业利润为23,498,180.12元，同比下降73.5%[85] - 净利润为24,216,930.69元，同比下降71.3%[85] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-101,160,691.05元，同比改善40.6%[86] - 投资活动现金流入小计为20,895,883.01元，同比下降79.9%[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-70,090,827.97元，较2022年同期的-221,480,574.99元有所改善[87] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为20,426,594.31元，较2022年同期的103,263,269.67元大幅下降[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为140,866,858.86元，较2022年同期的9,620,590.56元显著增加[88] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为159,898,370.63元，较2022年同期的116,279,260.83元有所增加[88] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,535,011,653.38元，较2022年同期的1,660,108,866.08元有所下降[89] - 公司2023年上半年综合收益总额为-176,140,271.45元，较2022年同期的-219,320,232.34元有所改善[89] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，较2022年同期的230,000,000.00元有所增加[88] - 公司2023年上半年偿还债务支付的现金为100,000,000.00元，较2022年同期的205,000,000.00元大幅减少[88] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为64,067,432.62元，较2022年同期的65,611,401.30元略有下降[87] - 公司2023年上半年支付的各项税费为18,029,014.41元，较2022年同期的12,007,207.46元有所增加[87] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,790,681,549.12元，较2022年同期减少75,543,920.64元[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为-88,421,963.28元，较2022年同期减少76,793,508.78元[90] - 公司2023年上半年专项储备为12,858,913.75元，较2022年同期减少3,609,260.19元[90] - 公司2023年上半年资本公积为193,899,970.39元，较2022年同期增加4,858,848.33元[90] - 公司2023年上半年未分配利润为613,858,530.66元，较2022年同期减少88,421,963.28元[90] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,940,076,271.58元，较2022年同期减少134,177,963.38元[90] - 公司2023年上半年母公司所有者权益为1,099,977,598.38元，较2022年同期减少14,766,554.17元[91] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为-43,494,200.10元，较2022年同期减少19,277,269.41元[91] - 公司2023年上半年母公司专项储备为11,756,753.44元，较2022年同期增加4,510,715.24元[91] - 公司2023年上半年母公司未分配利润为-3,998,204.80元，较2022年同期减少24,216,930.69元[91] 生产与销售 - 2023年上半年公司生产熟料306.01万吨，同比减少15.87%；生产水泥375.34万吨，同比减少6.97%[18] - 2023年上半年公司商品（水泥、商品熟料）销量385.84万吨，同比减少7.01%，水泥平均售价同比下降7.86%[18] - 2023年上半年全国水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3%（同口径），全口径计算同比下降2.4%[14] - 2023年上半年全国房地产开发投资同比下降7.9%，房屋施工面积和新开工面积同比分别下降6.6%和24.3%[14] - 2023年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，基础设施投资同比增长7.2%，交通固定资产投资同比增长9.1%[14] - 公司拥有新型干法熟料水泥生产线7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力[15] - 公司计划通过错峰生产和市场优化提升区域市场份额，包括进入华东市场和优化客户渠道[50] - 公司通过产品升级、服务升级、渠道升级、管理升级和物流升级，提升销量和销售价值[52] 费用与成本 - 公司2023年上半年研发费用为2,582,439.54元[20] - 公司2023年上半年销售费用为12,694,618.98元，同比下降59.71%[20] - 销售费用下降59.71%，主要由于公司将合同履约相关费用归集至营业成本列示，以及自备车费用和职工薪酬减少[22] - 管理费用下降30.91%，主要由于公司将生产相关费用归集至营业成本列示，以及生态治理恢复费用和党建工作经费减少[23] - 财务费用增长19.17%，主要由于公司融资净额高于上年同期水平，导致支付的利息同比增加[24] - 研发费用为258.24万元，主要用于研发水泥新品种及节能降碳（耗）相关的新材料、新技术、新装备创新应用[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6,928.64万元，主要由于公司缴纳企业所得税减少及捐赠支出减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少153.16%，主要由于公司项目建设支付资金减少及证券投资收益减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加492.61%，主要由于公司融资净额同比增加[28] - 公司2023年上半年研发费用为2,582,439.54元，去年同期未披露[82] 资产与负债 - 货币资金同比增长89.95%，主要由于本期汇票贴现流入[35] - 存货同比下降23.19%，主要由于本期产、销量减少导致原材料及库存商品减少[36] - 在建工程同比增长105.58%，主要由于安砂建福节能改造项目投入增加[37] - 公司证券投资总额为96,359,771.35元，期末账面价值为514,487,656.80元[45] - 兴业银行本期投资损益为36,694,944.00元，主要为现金分红[45] - 公司2023年上半年货币资金为177,471,135.61元，较2022年底的93,432,250.74元大幅增加[77] - 公司2023年上半年应收账款为191,025.20元，较2022年底的46,655,912.30元大幅减少[77] - 公司2023年上半年存货为243,881,541.53元，较2022年底的317,526,201.18元减少[77] - 公司2023年上半年短期借款为1,014,787,311.47元，较2022年底的856,912,280.67元增加[78] - 公司2023年上半年应付账款为505,979,127.04元，较2022年底的535,027,255.89元减少[78] - 公司2023年上半年应付职工薪酬为36,997,632.77元，较2022年底的72,853,596.25元减少[78] - 公司2023年上半年应交税费为9,959,866.97元，较2022年底的18,200,554.22元减少[78] - 公司2023年上半年长期借款为319,095,881.60元，较2022年底的453,112,728.53元减少[78] - 公司2023年上半年资产总计为4,104,328,596.64元，较2022年底的4,193,456,629.14元减少[77] - 公司2023年上半年流动负债合计为2,184,242,390.99元，较2022年底的1,909,610,176.64元增加[78] - 公司2023年上半年货币资金为160,001,644.60元，同比增长132.6%[80] - 公司2023年上半年应收账款为65,726,806.64元，同比增长2915.6%[80] - 公司2023年上半年短期借款为1,017,848,422.59元，同比增长18.36%[81] - 公司2023年上半年长期股权投资为1,828,582,751.64元，同比基本持平[80] - 公司2023年上半年递延所得税负债为111,491,589.60元，同比下降11.5%[79] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,363,320,783.00元，同比下降11.2%[79] 子公司表现 - 安砂建福净利润同比下降37.21%，主要由于水泥售价成本倒挂及销量增加导致亏损增加[47] - 永安建福净利润同比增加56.06%，主要由于管理费用和销售费用同比下降[47] - 顺昌炼石净利润同比下降98.38%，主要由于水泥销量减少及均价下跌[47] - 公司2023年半年度报告显示，5家子公司被环保部门列入重点排污单位名单[56] - 公司主要污染物排放情况稳定达标，包括氮氧化物、二氧化硫和颗粒物[56] - 公司全面贯彻落实国家环保方针政策，强化环境保护管理工作[57] - 公司新、改、扩建项目均依据环保法要求，落实项目环保设施“三同时”[58] - 公司总部及6个生产基地均通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证[58] - 公司各子公司均已备案突发环境事件应急预案，并每季度进行环境自行监测[59] - 公司未纳入国家重点排污单位名单的权属企业严格遵守环保政策，实现废水、废渣零排放，并定期委托第三方进行环境监测[60] - 公司高度重视生态文明建设，投入大量资金用于节能减排、污染物治理和生态修复，并积极调研SCR脱硝技术[61] - 公司通过使用替代燃料（萤石矿化剂、炭黑渣等）降低煤耗，部分窑炉吨熟料标煤耗已低于100kg/t[62] - 安砂建福1窑正在进行节能降耗改造，预计改造后将进一步提高能效并降低碳排放强度[63] - 公司与用友公司合作在顺昌炼石建设设备数字化、安环数字化智能管理平台试点，多数模块已上线使用[63] 关联交易 - 公司向关联人购买燃料和原材料的2023年预计金额为154,000万元，实际发生金额为42,625.51万元[66] - 公司向关联人销售商品的2023年预计金额为16,200万元，实际发生金额为1,979.57万元[66] - 公司关联方资金往来总额为116,060.03万元，其中福建省海峡水泥股份有限公司期末余额最高，为86,744.94万元[67] - 公司与福建省能源石化集团财务有限公司的存款业务本期发生额为272,811.95万元，期末余额为14,009.40万元[68] - 公司向福建省能源石化集团财务有限公司的贷款业务本期发生额为849.79万元，期末余额为46,681.14万元[68] - 公司对子公司的担保余额合计为42,504.70万元，占公司净资产的31.18%[69] - 公司委托加工生产水泥业务合同本期取得加工费收入849.12万元[70] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为43,896户[72] - 福建省建材（控股）有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为28.78%[72] - 福建煤电股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为3.17%[72] - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金为公司第三大股东，持股比例为1.15%[72] - 公司注册资本为人民币458,248,400.00元[94] - 公司总股本由发行时的18,780万股增加到45,824.84万股[94] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括8家[95] 会计政策与财务报告 - 公司主要经营活动为水泥及熟料生产、销售，主要产品为“建福牌”、“炼石牌”硅酸盐水泥[94] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[101] - 公司营业周期为12个月[102] - 公司记账本位币为人民币[103] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[98] - 公司会计核算以权责发生制为基础[97] - 公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策[99] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司包括企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等[108] - 合并财务报表编制时，公司和子公司的会计政策和会计期间保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[108] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[108] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[108] - 子公司股东权益中不属于公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[108] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资成本与新增持股比例计算的净资产份额差额调整资本公积[109] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[109] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中公司享有相关资产并承担相关负债[111] - 金融工具分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[120] - 非交易性权益工具投资在初始确认时不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[122] - 公司管理金融资产的业务模式基于客观事实和关键管理人员的决定，以产生现金流量为目标[123] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[123] - 公司对金融负债进行分类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[123] - 金融工具的公允价值基于市场参与者在有序交易中的价格，优先使用可观察输入值进行估值[126] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值会计处理，分为三个阶段计量预期信用损失[127] - 对于具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[127] - 公司对金融工具的预期信用损失进行计量，考虑最长合同期限内的信用风险[128] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[128] - 如果金融工具逾期超过30日，公司确定其信用风险已显著增加[128] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行评估，包括债务人重大财务困难、违约或逾期等情况[129] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[130] - 公司对金融资产转移进行确认，根据风险和报酬的转移情况决定是否终止确认金融资产[132] - 公司对应收票据和应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[133][134] - 公司对应收款项融资按公允价值计量且其变动计入其他综合收益[135] - 公司对其他应收款按信用风险特征划分组合，计算预期信用损失[136] - 公司存货按实际成本计价，发出时采用加权平均法，并根据可变现净值

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-022 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （二）表决通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联 交易的风险评估报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 8 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票 ...

独立董事：肖阳、钱晓岚、林传坤 2023 年 8 月 18 日 福建水泥股份有限公司独立董事 1 公司与财务公司合作始于 2012 年，并于 2021 年 2 月最近一次续签金 融服务协议，有效期三年。2023 年公司与财务公司存贷业务等关联交易按 协议约定正常开展。经审查公司提供的资料，我们认为：截至目前，财务 公司具备的相应资质，双方按协议开展合作，发生的存贷业务的必要性、 交易公允性没有发生变化。本次提交会议审议的风险评估报告客观、公正 地陈述了相关因素存在的风险评估情况；其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。董事会在审议 该议案时，关联董事对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、 规范，我们同意该报告。 关于第十届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和 上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为福建水泥股份有限公司的独立董事，对公司第十届 董事会第七次会议审议的《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联 交易的风险评估报告》，基于独立判断，发表独立意 ...