建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-026 建元信托股份有限公司 关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九 届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于计提资产 减值损失及公允价值变动损失的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况 实施了减值测试，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失及公允价值变动损失情况概述 （二）计提减值准备及公允价值变动损益的情况 建元信托股份有限公司公告 经测算，公司 2023 年度需计提金融资产信用减值损失及公允价值变动损失 0.97 亿元，其中主要包括：贷款减值准备 0.24 亿元，债权投资减值准备转回 0.92 亿元，交易性金融资产（非证券等标品类）公允价值变动损失 1.43 亿元，应收及 其他应收款减值准备计提 0 ...

对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，建元信托股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险控制与审计委员会现对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的 丰富经验，在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报 表审计过程中，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；从公司 审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所为 公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 董事会审议。 2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通 过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度内部 ...

建元信托股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 21 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、 企业简介 3 | | | 二、 企业文化价值观 4 | | | 党建 | 5 | | 一、党建引领 5 | | | 责任管理 | 6 | | 一、 责任治理 6 | | | 二、 责任沟通 7 | | | 三、 强化内部控制 | 8 | | 四、 创造客户价值 10 | | | 五、 员工责任 10 | | | 市场绩效 | 12 | | 一、企业效益 | 12 | | 二、坚持依法诚信纳税 | 12 | | 三、股东和债权人权益 | 13 | | 社会与环境绩效 | 13 | | 一、 主动承担社会责任 13 | | | 二、 消费者保护与教育 14 | | | 三、 信托文化建设 17 | | | 四、 环境管理与坚持可持续发展 19 | | | 未来展望 20 | | 公司基本情况 一、 企业简介 建元信托股份有限公司（以下简称"建元信托"或" ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 建元信托股份有限公司董事会 建元信托股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，建元信托股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事吴大器先生、郭永清先生、 徐新林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐新林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-022 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名， 其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局或其派出机构核准其董事资格后履 职。本次会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具 ...

建元信托股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是建元信托董事会的责任。 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11637 号 建元信托股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称建元信托)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-021 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月 25日（星期四）下午 15:00-16:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建元信托股份有限公司 关于召开 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-020 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "建元信托"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海 分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之 债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。建元信托向中国银行上海分行 转让持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）3.4%股权、建 元信托持有的"华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部 分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的"国海成长一号 定向资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现 金资产）、建元信托持有的"国海成长二号定向资产管理计划"全部收益权（不 含该部分收益权于偿债 ...

北京市君泽君（上海）律师事务所 关于中信证券股份有限公司出具的 《关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通 之核查意见》相关事宜 的 法律意见书 二零二四年三月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 4002&4003 单元 Address: Suite 4002&4003, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai, P.R.China 电话(Tel): (86 21) 6106 0889/传真(Fax): (86 21) 6106 0890 网址 Web: www.junzejun.com 1 关于中信证券股份有限公司出具的 《关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》 相关事宜的法律意见书 致：建元信托股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国信 托法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及中 国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证 ...

建元信托股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-018 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 144,191,548 股。 本次股票上市流通总数为 144,191,548 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。 （一）核准时间 2016 年 1 月 19 日，国家金融监督管理总局上海监管局（原"中国银监会上海 监管局"）向建元信托股份有限公司（原"安信信托股份有限公司"，以下简称"公 司"）核发沪银监复〔2016〕6 号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募 集新股份方案的批复》。 2016 年 12 月 1 日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956 号《关 于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发 行 35 ...