会议与议案 - 2023年公司董事会召开13次会议，审议听取52项议案及报告[9] - 2023年审计委员会召开11次会议，审议通过38项议案[9] - 2023年召开2次股东大会，分别审议通过11项和3项议案[9] - 2023年进行51次下属企业董事会及股东会预审流程，审议通过120项议案[11] - 2023年召开10次监事会，审议通过24项议案[21] 信息披露 - 上交所2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[11] - 2023年共披露50个临时公告，4次定期报告[12] - 《2022年度社会责任报告》是连续第八年披露[12] 业绩数据 - 2023年营业收入305.19亿元，同比下降5.47%[32] - 2023年利润总额4.70亿元，同比下降53.53%[32] - 2023年末资产总额562.66亿元，同比下降2.65%[32] - 2023年末负债总额366.46亿元，同比下降2.99%，负债比率为65.13%[32] - 2023年加权平均净资产收益率2.26%，同比下降1.61个百分点[33] - 2023年每股收益0.22元，同比减少0.16元[33] 分红与报酬 - 拟以2023年末总股本17.84亿股为基数，每10股派送现金红利1.20元，共计派发现金红利2.14亿元[35] - 2023年度立信会计师事务所财务审计服务报酬为260万元，内控审计服务报酬为70万元[37][39] 关联交易与授信 - 2023年日常关联交易预计金额18.05亿元，实际发生16.71亿元，2024年预计18.72亿元[42] - 拟在2024年度向银行申请不超过101.06亿元的综合授信额度[44] - 与财务公司存款服务日最高存款余额不超85亿元，统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，咨询代理费最高不超600万元[49][50] 保函与担保 - 2024年拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿元，期限1年[53] - 保函池为资产负债率超70%子公司提供额度不超1亿元，低于70%的子公司不超1亿元[54] - 世博百联拟申请不超39210万元银行授信额度，公司按51%比例担保，金额不超19997.10万元，担保期限3年[62][63] 未来展望 - 2024年公司董事会将落实换届选举，发挥专业委员会作用[15] - 2024年公司董事会将推进ESG理念融入发展战略，搭建治理架构[15] - 2024年下属企业董事会/股东会治理体系将向常态机制转变[16] 融资计划 - 公司拟申请注册不超过50亿元超短期融资券，注册有效期二年，单次发行不超25亿元[65] 人员提名 - 董事会提名张申羽等6人为第十届董事会非独立董事候选人[70] - 董事会提名王志强等3人为第十届董事会独立董事候选人[80] - 监事会提名杨阿国等2人为第十届监事会监事候选人[86]

关于基础设施公募 REITs 审批进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-031 上海百联集团股份有限公司 三、同意华安基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金 托管人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议 案》，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）受理。具体内容详见"临 2023-021"《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》、"临 2023-037"《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、、 "临 2024-001"《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月11日[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名蒋青云先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名 - 公司董事会提名钱学峰为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[2][3] - 部分情形候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 无特定持股及亲属关联情况[2] - 近12个月无独立性问题[3] - 近36个月无处罚通报[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事专业要求 - 具备正高级会计师等职称及5年以上专业经验[5] 独立董事履职承诺 - 承诺遵守法规，独立履职[6]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-029 上海百联集团股份有限公司 关于百联集团有限公司认购联华超市新内资股暨关联交易 及联华超市对下属公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东百联集团有限公司（以下简称 "百联集团"）拟与公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称"联华超市"）签订《股 份认购协议》，百联集团按每股新内资股人民币 1.00 元，以现金认购不超过 360,000,000 股联 华超市新内资股。本次联华超市发行新内资股完成后，公司直接持有联华超市的股权比例将由 20.03%降低至 15.15% 根据公司与百联集团于 2015 年签订的《托管协议》，百联集团本次获得的联华超市 18.04% 配售股权将托管给公司。本次联华超市发行新内资股事项不会导致公司合并报表范围变更。 本次百联集团认购联华超市发行新内资股事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-027 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十五次会议 于 2024 年 5 月 11 日（周六）下午 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，庄启飞董事、黄震董事、王志强董事、蒋青 云董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公 司新内资股暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 此项议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通 过并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对 该项议案回避表决。 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4]

股东大会信息 - 股东大会召开日期为2024年6月6日[3] - 现场会议召开时间为2024年6月6日13点30分，地点在上海黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年6月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - A股股权登记日为2024/5/28，B股股权登记日为2024/5/31[9] - 会议登记时间为2024年6月4日9:00—16:00[9] - 联系电话为021 - 63223344[12] 公司决策 - 申请发行不超过50亿元超短期融资券[5][15] - 选举公司第十届董事会董事（非独立董事）应选6人[5] - 选举公司第十届董事会独立董事应选3人[5] - 选举公司第十届监事会监事应选2人[6] 投票制度 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 示例中某投资者持100股，在应选5名董事的议案中有500票表决权，在应选2名独立董事的议案中有200票表决权，在应选2名监事的议案中有200票表决权[18][19]