委托理财情况 - 委托理财产品为固收类，累计总额不超30亿[3] - 资金来源为闲置自有流动资金[4] - 额度期限自董事会通过起一年[5] 审议情况 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[6] 管理监督 - 财务管理部选产品、建台账并跟踪[7] - 独立董事、监事会可监督检查[7] 影响说明 - 委托理财对公司无重大影响[8]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注会743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 审计人员履历 - 项目合伙人林盛宇2004年执业，1999年从事上市公司审计，2024年为公司提供服务[3] - 签字注册会计师胡佳裔2017年执业，2015年从事上市公司审计，2021年为公司服务[3] - 签字注册会计师刘煦2019年执业，2017年从事上市公司审计，2022年为公司服务[3] - 质量控制复核人黄洁2008年执业，2006年从事上市公司审计，2023年为公司服务[3] 审计工作 - 2024年审计中就重大会计审计事项与公司咨询，解决重点难点问题[7] - 2024年就重大会计审计事项达成一致，出具年度审计报告[8] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[10] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[14]

上海百联集团股份有限公司董事会 1、2024年1月23日,第九届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通 过了《2023年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度财务 报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 2、2024年1月26日,第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通 过了《关于拟收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司 19%股权暨关联交易的 议案》: 3、2024年4月11日,第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通 过了《2023 年度报告正文及摘要》、《审计委员会 2023年度履职情况报告》等议 案; 审计委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,充分履行了审查、监督 等各项职能。现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公 ...

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

授信计划 - 2025年度拟向银行申请不超115.19亿元综合授信额度[1][2] - 授信额度期限一年，具体融资金额视需求定[2] 流程安排 - 申请授信需提交股东大会审议[1] - 董事会授权总经理室签署相关法律文件[3] 融资相关 - 遵循成本优先原则调整各银行间额度[2] - 担保方式依借款情况而定，期限以合同为准[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备29,962,003.31元[3] - 转销、核销减值准备80,862,102.20元[5] - 收回欠款转回减值准备99.00元[5] - 合并范围变动等减少减值准备75,408,826.51元[5] - 本次操作减少利润总额2,996.19万元[6] 其他 - 本次减值准备事宜不影响公司正常经营[6]

会议情况 - 第十届监事会第八次会议于2025年4月14日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 议案一至五、九、十二至十三需提交公司股东大会审议[12]

股票简称：百联股份 百联 B 股 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-010 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日（周一）下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》 三、《2024 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案经公司第十届董事 ...

业绩总结 - 2024年净利润1,567,438,002.78元，上年度399,114,878.89元，上上年度674,072,776.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润880,208,552.82元[5] 分红情况 - 每股派现0.265元（含税），B股折美元发放[2][3] - 拟派发现金红利472,804,551.01元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.16%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红901,004,899.09元[5] 其他 - 2025年4月14日通过《2024年度利润分配的预案》[6][7]