会议情况 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[1] 议案通过 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[2] - 拟修订《董事会战略委员会工作细则》9票同意通过[3] - 拟定《ESG三年战略规划》9票同意通过[4] 特殊表决 - 《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》4票同意，5票回避[5][6] - 放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权，5票同意，4票回避[6] 市场扩张和并购 - 拟收购上海三联（集团）有限公司2.1053%股权，6票同意，3票回避[7] 其他决策 - 拟对上海杨浦百联东方商厦有限公司增加注册资本，9票同意通过[8]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-043 上海百联集团股份有限公司 本公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日（周四）下午 16:00 在公司 22 楼会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2024 年半年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的规定； 2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、《关于拟收购 ...

业绩总结 - 2024年上半年主营业务收入合计14739546337.27元，毛利率23.39%，收入降7.48%，毛利率降1.33个百分点[5] 市场扩张 - 2024年上半年华东新开门店100家，面积36346.92平方米，关闭125家，面积97193.94平方米[2] - 2024年上半年华东拟增多家大型综合超市和超市，如江湾店29340平方米等[4][5]

保函与担保 - 2024年二季度至公告日，公司及子公司申请开具保函额度3272万元，入池担保2702万元[2] - 保函池额度不超2亿，为不同资产负债率子公司提供额度各不超1亿[3] - 截至公告日，公司及子公司申请开具保函额度5272万元，入池担保4452万元[4] - 为资产负债率超70%子公司开具保函额度2272万元，入池担保2192万元[4] - 为资产负债率低于70%子公司开具保函额度3000万元，入池担保2260万元[4] - 公司为武汉奥莱等多家子公司保函按比例承担连带责任担保[13][14] - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额29438.40万元，占净资产1.65%[15] 子公司业绩 - 截至2023年底和2024年中，武汉百纵等多家子公司资产、负债、营收、利润数据[5][6][7][8][10][11][12] 风险提示 - 公司对资产负债率超70%子公司提供担保，投资者需注意风险[2] 其他情况 - 公司不存在对控股股东等关联人担保，无逾期担保事项[15]

报告与会议时间 - 公司拟于2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会9月6日10:00 - 11:00召开[2][6][8] 提问与参与方式 - 投资者2024年8月30日至9月5日16:00前可预征集提问[2][8] - 业绩说明会网络互动，在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者可登录上证路演中心在线参与[8] 参会人员与联系信息 - 参加人员有总经理曹海伦等[7] - 联系人董事会秘书室，电话021 - 63229537，邮箱blgf600827@bl.com[9] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-040 上海百联集团股份有限公司 本次发行基础设施公募 REITs 有助于公司由传统的重资产运营模式向轻资产发展模 式转变，打造消费基础设施的"投、融、建、管、退"完整闭环，实现重资产物业的自 我循环和良性发展。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"华安百联消费 REIT"） 于 2024 年 5 月收到上海证券交易所出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准 予注册批复，具体详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的"临 2024-031"《关于基础设施 公募 REITs 审批进展公告》。 华安百联消费 REIT 已于 2024 年 7 月 8 日完成基金募集，基金合同于 2024 年 7 月 11 日生效，自 2024 年 8 月 16 日起在上交所上市，交易代码为 508002， ...

融资申请 - 2022年4、5月通过申请发行不超50亿元超短期融资券议案[2] - 2022年8月获50亿元有效期二年的接受注册通知书[2] 融资发行 - 2024年8月13日发行2024年度第二期超短期融资券[2] - 发行总额250,000万元，期限191日，年利率1.99%[2] - 主承销商为平安银行，联席主承销商为兴业银行[2] 时间信息 - 起息日为2024年8月14日，兑付日期为2025年2月21日[2]

业绩总结 - 公司2024年第二季度累计收到政府补助8394071.71元[1][2] - 2024年5月收到政府补助5639505.49元[2] - 2024年6月收到政府补助642991.80元[2] - 2024年4 - 6月收到单笔50万元以下补贴2111574.42元[2] - 收到的政府补助均为与收益相关[1][2]

股权交易 - 百联集团拟将豫赢企业52%股权转让给豫园股份[3] - 豫赢企业持股占公司股份总数2.66%，交易后百联集团及其一致行动人持股减2.66%[4] - 交易前百联集团对豫赢企业出资9984万元持股52%，交易后豫园股份出资19200万元持股100%[6] 持股比例 - 交易前百联集团及其一致行动人持股占公司53.18%，交易后减至50.51%[6] 交易进展 - 2024年7月16日双方签署转让合同[10] - 交易待国资审批核准及办手续[11] 权益变动 - 本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.12元，B股每股0.016876美元[2] - 以1,784,168,117股为基数，派发现金红利214,100,174.04元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/19，除权（息）和发放日2024/7/22[2] - B股股权登记日2024/7/24，最后交易日2024/7/19，发放日2024/8/2[2][4] 税收情况 - A股QFII和沪股通投资者扣税后每股0.108元[6][7] - B股非居民企业股东税后每股0.015189美元[7] - B股居民个人股东按持股期限计税[8] - B股非居民个人股东暂免个税，每股0.016876美元[9] 其他 - 方案经2024年6月6日股东大会通过[2] - 咨询联系董事会秘书室，电话021 - 63229537[10]