上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023年 10月 30 日以通讯会议方式召开,公司独立董事王志强、蒋 青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 独立董事意见 2023 年第 8 号 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十七次会议之独立意见 二〇二三年十月三十日 附:独立董事签字页 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 731 王志强 蒋青云 朱洪超 一、同意《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 1、公司本次拟参与设立 Pre-REITs 基金是基于公司发展战略, 公司作为基金的投资人及运营商,将有助于借助轻资产模式进行主力 业态连锁拓展,提前锁定优质资产,提升公司在商业零售领域的影响 力和市场管理规模。 2、本次参与设立基金暨关联交易事项的审议和表决程序合规合 法,我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通 过,关联董事进行了回避表决,符合有关法规的规定。 王志强 蒋青云 _ 朱洪超 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 王志强 蒋青云 D /// 0t2 n 朱洪超 i 独立董事意见 2023 年第 8 号 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-042 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 具体详见《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2023-044） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议 通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、庄启飞先 生、黄震先生士对上述议案回避表决。公司独立董 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-044 上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金暨关联交易的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟参与投资设立百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金（暂定名），公司作为基金有限合 伙人出资 1 亿元。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相 关的关联交易未达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含日常关联 交易）。 公司与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正 式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风 险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。 二、合作方基本情况 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-041 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 blgf600827@bl.com 向公司提问，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00 召开"2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-040 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 16:00 在公司 16 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以 下议案： 一、《关于在杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责任公司资产管理协议中 补充条款暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-038 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 15:30 在上海市六合路 58 号 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中黄震董事以通讯方式参加。 公司监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委 员进行如下调整： 原战略委员会：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青云先生；叶永明先生 为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生；叶永 明先生为主任委员。 原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云 先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、庄启飞先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋 青云先生为主任委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 ...

独立董事意见 2023 年第 7 号 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十六次会议之独立意见 上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2023 年9 月27 日在公司22 楼会议室召开，公司独立董事王志强、 蒋青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 一、同意《关于在杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责 任公司资产管理协议中补充条款暨关联交易的议案》 3、本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，我们对上述 事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进 行了回避表决，符合有关法规的规定。 二○二三年九月二十七日 附：独立董事签字页 独立董事意见 2023 年第 7 号 独立董事签字页: 王志强 . D 蒋青云 D l F 朱洪超 an and a more and comments of the contract and consisted in a manage 1、公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有 限责任公司在原拟签订的资产管理协议中补充管理费及业绩报酬条 款； 2、本次补充条款的交易定价参考了其他独立第三方提供的类似 服务 ...

上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-039 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司杭州联华华商集团有 限公司（以下简称"联华华商"）拟与上海证券有限责任公司（以下简称"上海证券"） 开展投资资产管理计划相关理财事宜，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币 14 亿元，且在上述额度内资金可 以滚动使用。具体详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于杭州联华华商集团有限公 司拟与上海证券有限责任公司订立<资产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035）。 联华华商的控股股东联华超市股份有限公司为公司控股子公司，上海证券为公司 控股股东百联集团有限公司的控股子公司，故上述交易构成关联交易。 二、关联交易进展 2023 年 9 月 27 日，联华华商与上 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年9月22 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席本次股东大会并见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规 范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料 和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律 师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承 担相应的法律责任。 ...

上海百联集团股份有限公司 | 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2023-037 | 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 99 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 72 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 27 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 977,420,222 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 962,409,102 | | ...