股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-012 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 4 月 11 日（周四）下午 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，黄震董事以通讯方式参加。公司监事及相关 人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、《2023 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日 ...

第一条 为建立健全上海百联集团股份有限公司（以下简称"百联股 份"或"公司"）ESG管理体系，规范ESG管理工作，推动公司最大限度 地创造经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社 会责任的指导意见》（国资发研究﹝2016﹞105号），证监会《上市公司 治理准则》，财政部等有关部门《企业内部控制应用指引第 4 号——社 会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ，上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》（ 沪国资委研究﹝2016﹞371号）等有关法律法规、规范性文件及《上海百 联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承 担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响 或影响 ...

同业竞争承诺 - 2011年百联集团作出避免同业竞争承诺[1] - 2018年变更承诺，2024年9月前使百联电器退出品牌电器销售[1] 业务现状 - 目前百联电器以家电维修等业务为主，已退出品牌电器销售主业[2] - 百联电器和公司无直接竞争关系，承诺履行完毕[3]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-010 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blgf600827@bl.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 04 月 17 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 25 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召 开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律 师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2024-009 上海百联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 44 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 969,488,637 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 954,487,617 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,001,020 | | 3、出席会议 ...

600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 会议材料 (2024 年 3 月 25 日) 0 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 关于增补第九届董事会董事的议案 | 1 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 600827,900923 2024 年第一次临时股东大会会议材料 百联股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 1、现场会议 会议时间：二○二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 四、股东代表发言 五、大会进行表决（统计表决结果） 六、宣读现场表决结果 2、网络投票： 投票时间：二○二四年三月二十五日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东 ...

上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国泰君安证券股份有限公 司下属国泰君安创新投资有限公司、上海百联资产控股有限公司及其下属上海百联 百世资产管理有限公司共同设立上海百联国泰君安一号私募基金合伙企业（有限合 伙）（即百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金，以下简称"基金"）。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的"临 2023-044"《上海百联集团股份有限公司关于参与设 立基金暨关联交易的公告》。 2024 年 2 月 28 日，公司披露"临 2024-006"《上海百联集团股份有限公司关 于参与设立基金的进展公告》，基金首期实缴已完成。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-008 管理人名称：国泰君安创新投资有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案日期：2024 年 3 月 12 日 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2024-007 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：20 ...