证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-098 号 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,243,368,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9346 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董 事长及法定代表人职务）因工作原因无法出席主持会议，根据《上市公司股东大 会规则》《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，同意由董事杨军先生 主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定，表决结果合法、有效。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ( ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-099 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 12 月 29 日以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 部分监事及拟任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章 程的规定。会议由全体董事共同推举董事柳江先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专门委员会的议案》 会议同意选举柳江先生为公司第十二届董事会董事长，选举杨金先生为副董 事长，任期 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 1 附件：第十一届监事会职工代表监事简历 祝海：男，1974 年 10 月生，四川南充人，中共党员，本科学历，中级会计 师。1996 年 7 月进入四川长虹，曾任公司驻外分公司会计主管、财务经理，发 展管理部/战略管理部目标管理主管、合并管理报表项目经理、军民融合项目经 理、发展协作经理，运营管理中心体系建设经理，现任公司运营管理中心体系 建设高级经理，兼任运营管理中心分工会主席职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已届满，根 据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监 事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 21 日召开工会委员会，选举祝海先生、 徐敏女士为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。 祝海先生、徐敏女士作为职工代表监事，将与公司定于 2023 年 12 月 29 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-096 号 四川长虹电器股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到公司财务总监张晓龙先生的书面辞职函，张晓龙先生因工作变动，申请辞 去公司财务总监等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，张晓龙先生的 辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,张晓龙先生将不在公司担任任何职 务。 张晓龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司 和提呈公司股东注意的事项。张晓龙先生的辞职不会影响公司正常运作，不会对 公司日常经营管理产生重大影响。张晓龙先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对张晓龙先生任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 鉴于公司定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 审议董事会及监事会换届选举事宜，公司董事会将尽快按照相关规定聘 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 -1- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第二次临时股东大会须知 三、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 四、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服 务协议的议案》 八、《关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案》 文件之一 公司 2023 年第二次临时股东大会议程 九、《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》 十、《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》 -2- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 六、《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》 七、《关于修订<公司章程>的议案》 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川长虹电器股份有限公司董事会,现提名曲庆、颜锦江 为四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川长虹电器 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川长虹 电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); . (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-093 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六十一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 12 月 15 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先 生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》 监事会认为：经审议，同意推荐李云强先生、王佳丽女士及易素琴女士为公 司第十一届监事会股东代表监事候选人，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。职工监事由公司工会按照有关 规定推荐，并由职工代表大会选举产生。 公司第十一届监事会股东代表监事候选人简历请参阅附件。 监事会认为： ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 经审核，我们认为：公司董事会推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段 恩传先生、侯宗太先生、何龙先生为第十二届董事会非独立董事候选人，推荐曲 庆先生、王新先生、颜锦江先生为第十二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定 为市场禁入者之情况，独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的 任职条件和独立性，各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格。本次董事会 对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们 同意《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》，并提交公司股东大会 审议。 二、《关于确定公司第十 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人颜锦江，已充分了解并同意由提名人四川长虹电器股份 有限公司董事会提名为四川长虹电器股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任四川长虹电器股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

四川长虹电器股份有限公司 公 司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 公司党组织 20 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监 ...