公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股普通股，4月4日在上海证券交易所上市[9][10] - 公司注册资本1014031746元，股份总数1014031746股，每股面值1元[10][17] - 公司原名为黑龙江省北满特殊钢股份有限公司，后变更为龙建路桥股份有限公司[8] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份，减少注册资本按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购可通过集中交易等方式[20][25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东大会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产等[41][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会审议批准多项投资、交易等事项[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[112] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[127][128] - 总经理可审议批准多项金额较小的事项[129][130] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138] 党委相关 - 公司党委由七名委员组成，包括党委书记一名、副书记两名，纪委书记一名[141] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[159] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[161][162] - 公司与持股90%以上公司合并，支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[170]

公司动态 - 龙建路桥（海南）有限公司近日成立，法定代表人为孔祥东，注册资本为4000万元 [1] - 公司经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、建设工程施工、新材料技术推广服务等 [1] 股权结构 - 龙建路桥（海南）有限公司由龙建股份全资持股 [2]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月30日14点50分在哈尔滨召开[4] - 网络投票2024年12月29日15:00至12月30日15:00进行[7] - 本次大会审议3项议案，涉及激励计划和关联交易[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月25日，股票代码600853[13] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 16:00[14]

文章核心观点 龙建股份与全资子公司北龙公司组成的联合体中标潍坊港疏港高速公路工程项目施工一标段，中标价8.8亿元，约占公司2023年营业收入的5.05% [1] 中标信息 - 中标主体为龙建股份与全资子公司北龙公司组成的联合体 [1] - 中标项目为潍坊港疏港高速公路工程项目施工一标段 [1] - 中标价8.8亿元 [1] 项目占比 - 项目约占公司2023年营业收入的5.05% [1]

股票回购 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划中74.58万股限制性股票，涉及7名激励对象[6] 关联交易执行与预计 - 截至2024年11月30日，公司日常关联交易已执行金额为439330万元，年度预计金额为547000万元[11] - 2024年度新增日常关联交易预计额度92000万元，累计预计金额达639000万元[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为652500万元[29] 各关联方交易情况 - 采购商品/接受劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计700万元，累计达4000万元[16] - 出售商品/提供劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计500万元，累计达2000万元[16] - 承包工程方面，黑龙江省建设投资集团新增预计90000万元，累计达350000万元[16] - 关联租赁方面，黑龙江省交通投资集团新增预计300万元，累计达500万元[16] - 2025年采购商品/接受劳务，向黑龙江省建设投资集团预计250500万元，向交投集团预计5000万元[28] - 2025年出售商品/提供劳务，向黑龙江省建设投资集团预计5000万元，向交投集团预计1000万元[28] - 2025年承包工程，从黑龙江省建设投资集团预计320000万元，从交投集团预计50000万元[28] - 2025年出包工程向黑龙江省建设投资集团预计3000万元[28] - 2025年关联租赁，与黑龙江省建设投资集团预计1000万元，与交投集团预计500万元[28] - 2025年PPP项目联合体与黑龙江省建设投资集团预计15000万元[29] - 2025年担保费用向黑龙江省建设投资集团预计1500万元[29] 股东信息 - 黑龙江省建设投资集团持有公司446690030股普通股股份，持股比例为44.02%，为控股股东[18][30] 注册资本 - 黑龙江省建设投资集团注册资本为519725万元[18][30][31] - 黑龙江省交通投资集团注册资本为4020000万元[20][30][31]

市场扩张和中标项目 - 公司与北龙公司联合体中标潍坊港疏港高速项目施工一标段[1] - 中标价880,355,499元[2] - 项目约占公司2023年经审计营收的5.05%[3] 项目详情 - 计划工期24个月（730日历天）[2] - 线路长5952m，桥梁工程5853.58m[2] - 公司承担合同工作量占比99.74%[2]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为2,589,900股，上市流通总数为2,589,900股，上市流通日期为2024年12月23日[4] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月23日，数量为258.99万股，占公司总股本的0.26%[23] 激励计划 - 本次激励计划向激励对象授予1,000.10万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额100,490.1546万股的1.00%[5] - 2021年12月13日授予限制性股票，授予价格1.47元/股，授予数量1,000.10万股，授予人数69人[11] - 2023年12月12日为68名激励对象的3,950,400股限制性股票办理解除限售事宜，12月25日第一个解除限售期股票上市流通[13] - 激励对象获授的限制性股票分三期解除限售，每期解除限售比例分别为40%、30%、30%，限售期分别为24个月、36个月、48个月[14] - 本次激励计划第二个限售期将于2024年12月22日届满[14] - 本次共有61名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为258.99万股，占公司总股本的0.26%[21] - 本次激励计划有7名激励对象因工作调动离职等被回购注销已获授但尚未解除限售的74.58万股限制性股票[19][22] 业绩情况 - 公司2023年度净利润增长率为70.76%，高于业绩考核要求的38%及同行业平均水平18.11%[17] - 公司2023年度净资产现金回报率（EOE）为35.86%，高于业绩考核要求的25.50%、同行业平均水平 - 0.15%及对标企业75分位值26.72%[17] - 公司2023年度主营业务收入占营业总收入比例为96.62%，高于业绩考核要求的95%[17] 股份变动 - 变动前有限售条件的流通股为592.56万股，变动后为333.57万股[27] - 变动前无限售条件的流通股为10.08851946亿股，变动后为10.11441846亿股[27] - 公司股份合计变动前后均为10.14777546亿股[27] 其他 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 北京市康达律师事务所认为公司本次解除限售事项已履行必要决策程序，条件已成就[28]

公司基本情况与地位 - 公司是东北地区最具实力和规模的大型基础设施建设综合服务商之一，在黑龙江省有稳定市场份额，业务遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外23个国家，是建投集团改革发展的重要“压舱石”和“排头兵” [2] 发展战略与规划 - 以打造千亿建投为使命，实施“1235”发展战略，加强数智化建设和业务转型，推动三大业务单元协同发展，打造“数智龙建”“有为龙建”，坚持双轮驱动提升价值，谋划“第二成长曲线” [2] 业务结构与目标 - 2023年度主营业务结构省内、省外和海外市场占比为6：3：1，计划省外业务占比达四成，海外业务占比达两成 [3] 黑龙江省基建情况 - 到2025年，高速公路里程超5700公里，形成“5纵2横1边”综合立体交通网主骨架等格局，在国家政策支持下，基建投资将回升向好 [3] 国家化债政策影响 - 市场机遇增加，融资环境改善，降低财务风险，提升市场竞争力 [4] 冰雪经济规划 - 围绕主业在冰雪经济等领域参与基础设施建设，已参与亚冬会多个项目建设 [4] 海外市场布局 - 坚持海外“1 + 7 + N”发展战略，推进五大区域布局，目前在俄罗斯远东区域暂无项目 [5] 新签订单情况 - 受国家经济环境和政策影响，今年新签订单增速为负，将加大省外及海外市场开发力度，开拓政策支持领域业务减小影响 [5] 多元化产业布局 - 围绕传统主业向上、中、下游产业链延伸，谋划布局战略性新兴产业，实施“有限多元”经营 [5][6] 分红情况 - 2023年度现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的10.63%，自2018年起连续多年分红，比例约11%，未来分红率提升需根据实际盈利和战略要求确定 [6] 市值管理工作 - 提升价值创造能力，通过业务结构调整和产业转型升级实现；提升价值传播能力，拓宽传播渠道，创新传播方式 [6]

纪要涉及的公司 龙建股份，其为国资委下属一级产业集团黑龙江省建设投资集团控股的上市公司 纪要提到的核心观点和论据 - **公司实力与荣誉**：近五年累计新增合同订单1180亿元，累计完成营业收入725亿元，精品工程遍布海内外，获百级项荣誉，多次获国家优质工程奖等，入选ENR全球最大25家国际承包商榜单等多个榜单 [1] - **十四五发展战略**：“一二三五”发展战略，即实现建成国内一流行业领先享誉海外的基础设施建设综合服务商目标；提升生产经营和资本运营双轮驱动发展动能；建强交通、公用基础设施和相关多元业务三大业务单元体；统筹布局省内、省外、海外、投资运营、传统基建、海外业务、路演经济和战略新型五大区域 [2] - **大股东情况**：大股东黑龙江省建设投资集团实施“1+4+1+1”战略，龙建股份是路桥施工板块，去年营收174亿、利润总额近5亿，在集团中起压舱石作用，集团新任董事长给龙建五个排头兵定位 [3][4] - **业务区域布局** - **海外市场**：去年海外订单30亿，随着“一带一路”等开发，将深耕非洲市场，组建五大区域事业部整合海外市场开发力量；在俄罗斯布局早，成立俄罗斯分公司等，但目前俄基础设施投资在对接沟通中 [7][9] - **省外市场**：实施“北起南移”战略，在四川、海南等地布局市场，采取属地化经营和与地方政府股权多元化合作方式，效果明显 [8] - **黑龙江市场**：业务占总份额60%左右，哈尔滨市政业务每年至少10亿以上份额；黑龙江公路建设未完成，受政策和化债影响今年投资体量小，未来十条高速会以适当方式开展；哈尔滨市政和基建市场有成长空间 [7][10][11] - **市场订单情况**：今年全国经济下行，公司前三季度新签订单增速为负，但明年市场形势看好，已出台省外市场开发实施方案，设置区域事业部和办事处，之前股权多元化成果明年或显现 [17][18] - **多元化发展**：围绕产业链延伸，开展大宗材料集材、钢制品等业务；在涉水涉地涉环保领域拓展市场，如高标准农田治理、矿山治理等，七台河桃山湖治理获国家优质工程金奖 [19] - **现金流与应收款情况**：之前几年经营现金流受PPP项目影响为负，今年三季报显示经营性现金流负两个多亿 [20] - **实质管理与分红情况** - **实质管理**：核心是提升价值，包括提升价值创造能力和价值传播能力 [21] - **分红**：今年分红比例占上市公司股东净利润的10.63%，公司会兼顾各方利益建立稳定连续分红机制，2024年经营业绩未审计，后续分红比例待确定 [22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 黑龙江省提出创意设计和冰雪经济，公司结合此做思考，在个别项目实践，后续参与程度和深度将结合十五五规划研判，目前十五五规划已启动 [14] - 黑龙江省交通厅规划的十条高速因政策变化实施计划放缓，牡丹高速项目在重新考量，后续项目融资重点或通过车购税和专项债解决，2025年重点项目实施模式未明确 [15][16][17] - 黑龙江省政府化债取得成效，公司部分项目纳入化债范围，目前正在申报政府投债工程款 [12]

激励计划时间线 - 2021年10月29日召开第九届董事会第十四次会议审议激励计划议案[2] - 2021年11月27日收到黑龙江省国资委对激励计划草案批复[3] - 2021年12月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年12月13日向69名激励对象授予1000.10万股限制性股票[10] - 2021年12月23日完成2021年限制性股票激励计划授予登记工作[10] - 2023年12月12日审议通过调整激励计划对标企业等议案[8] - 2024年12月11日审议通过激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] - 2024年12月22日2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期届满[2] 激励计划数据 - 本次可解除限售激励对象61人，可解除限售限制性股票258.99万股，占总股本0.26%[2] - 激励对象获授限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%，限售期24、36、48个月[10] - 本次激励计划合计涉及金额863.30，其中258.99，比例30.00%[16] - 7名激励对象离职，回购注销74.58万股限制性股票[16] 业绩指标 - 2023年度净利润增长率70.76%，目标不低于38%，高于同行业18.11%[12] - 2023年度净资产现金回报率35.86%，目标不低于25.50%，高于同行业 - 0.15%和对标企业75分位值26.72%[12][13] - 2023年度主营业务收入占营业总收入比例96.62%，目标不低于95%[12][13] 其他要点 - 61名激励对象2023年度个人绩效评价均达“称职”及以上，解除限售比例100%[14] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意对61名激励对象办理解除限售手续[17][18] - 北京市康达律师事务所认为公司已履行现阶段必要决策程序[20] - 深圳价值在线信息科技股份有限公司认为公司和激励对象符合解除限售条件[21]