中标项目信息 - 中标国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程项目土建工程施工A2标段[1] - 项目地点为黑龙江省同江市、绥滨县[2] - 中标价为779,948,856.00元[2] 项目施工情况 - 计划工期48个月[2] - 项目含特大桥等，施工内容为桥梁主体及附属工程[2] - 施工任务约占公司2024年经审计营业收入的4.26%[2]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月21日股东大会通过[3] - 以总股本1,014,031,746股为基数，每股派现金红利0.04元，共派40,561,269.84元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和发放日为2025/7/3[3][6] 税负情况 - 不同股东类型有不同股息红利税负及派息情况[9][10][11][12] 咨询方式 - 年度权益分派咨询联系董事会办公室，电话0451 - 82281430[13][14]

项目中标 - 公司中标国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程项目土建工程施工A2标段 [1] - 中标价为7 8亿元 [1] - 计划工期为总工期48个月 [1] 工程概况 - 工程主要包括特大桥5741米 [1] - 钢栈桥5122米 [1] - 主桥为790米三塔斜拉桥 [1] - 引桥4951米 [1] 施工内容 - 施工内容主要包括桥梁主体工程及附属工程施工 [1] - 不含沥青混凝土桥面铺装 [1] 财务影响 - 该项目约占公司2024年经审计营业收入的4 26% [1]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年6月18日以通讯方式发出 [1] - 董事陈涛委托张成仁代为表决 董事李金杰委托王举东代为表决 [1] - 董事长宁长远主持会议 4名监事列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过7票赞成0票反对0票弃权的议案 关联董事宁长远/陈涛/于海军/李金杰回避表决 [1][2] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案 [1][2] - 全票通过8票赞成0票反对0票弃权的《年度经营业绩责任书》《经理层成员岗位聘任协议书》议案 [1] 授权安排 - 授权董事长宁长远与经理层成员签订岗位聘任协议书 与总经理陈涛签订年度经营业绩责任书 [1] - 授权总经理陈涛与其他经理层成员签订年度经营业绩责任书 [1] 投资管理办法修订 - 修订《投资管理办法》以加强投资管理科学性和有效性 规范投资行为 压实投资责任 [2] - 旨在防范投资风险 保障投资安全 落实国有资本保值增值责任 推动公司高质量发展 [2] - 议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过 [2]

担保情况 - 2024年度对外担保预计额度752,682.49万元[2] - 新增担保额度15,000.00万元，截至2025年5月31日担保余额112,000.00万元[2] - 截至2025年5月31日，对外担保总额1,111,570.79万元[2] - 对部分子公司2024年有预计担保额度及新增额度[3] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，部分子公司有资产、负债、营收和净利润数据[6][9] - 截至2025年3月31日，部分子公司有资产、负债、营收和净利润数据[6][11] 公司概况 - 公司2008年成立，注册资本30789.8万元，持股比例100%[10] 担保占比 - 截至2025年5月31日，担保总额占2024年经审计归母净资产300.97%[13] - 截至2025年5月31日，实际担保余额占2024年经审计归母净资产175.29%[13]

会议信息 - 龙建股份第十届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年6月18日发出[2] - 会议于2025年6月23日以现场方式召开[3] - 应参会董事11人，实际到会董事9人[3] 议案通过情况 - 《龙建股份经理层成员2024年度和任期经营业绩考核评价实施方案》获7票赞成通过[4] - 《经理层成员2025年度经营业绩责任书》等议案获8票赞成通过[5] - 修订《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》获11票赞成通过[7] 授权事项 - 董事会授权董事长与经理层成员签岗位聘任协议书等[6] - 董事会授权总经理与其他经理层成员签年度经营业绩责任书[6]

公司专利技术 - 公司取得"一种箱式桥梁拼装可调节滑动机械夹持装置"专利 授权公告号CN222999945U 申请日期2024年07月 [1] - 专利涉及钢结构桥梁焊接领域 解决横隔板焊接中无法准确定位和移动的技术难题 [1] - 专利采用双平衡装置滑动结构 配备电力驱动装置和多维度调整机械臂 实现横隔板精确定位功能 [1] 公司基础信息 - 公司成立于1993年 注册地位于哈尔滨市 注册资本10 14亿人民币 [2] - 主营业务为土木工程建筑业 对外投资86家企业 参与招投标5000次 [2] - 知识产权储备包括450项专利 4个商标 205项行政许可 [2]

诉讼案件基本情况 - 案件涉及龙建路桥股份有限公司与陈五星、乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司的建设工程施工合同纠纷 [4] - 案件管辖法院为乌鲁木齐市达坂城区人民法院，案号为（2024）新 0107 民初 255 号 [4][5] - 涉案金额为27,353,867.63元 [4] 诉讼进展 - 法院一审判决陈五星需支付工程款23,745,965.84元及逾期付款利息3,590,129.82元 [5] - 陈五星还需按人民银行同期贷款利率支付自2023年11月16日起至实际付清工程款之日止的利息 [5] - 案件受理费24,288.47元中，龙建路桥股份有限公司需负担17,771.97元 [5][6] 财产保全情况 - 法院此前裁定冻结公司银行账户，后解除对公司总计价值37,355,294.90元财产的保全措施 [1][4] 对公司影响 - 由于判决尚处于上诉期内且未生效执行，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响 [4][6] - 公司将依法上诉并继续履行信息披露义务 [6] 其他诉讼事项 - 除本次诉讼外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [6]

涉案金额 - 涉案金额为27353867.63元[2] - 一审判决支付工程款23745965.84元[6] - 一审判决支付逾期付款利息3590129.82元[6] 财产保全 - 2024年7月解除价值37355294.90元财产保全措施[4] - 2024年7月原告起诉并申请财产保全[4] 案件处理 - 2022年6月立案按撤诉处理，8月再次起诉[4] - 2024年6月再次按原告撤回起诉处理[4] 费用负担 - 案件受理费24288.47元，公司负担17771.97元[6]

信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券信用等级为AA级[8][98] - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正等4个条件[11] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27][122] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%[128] - 2022 - 2024年公司主营业务收入中来自黑龙江省内地区的收入占比分别为63.72%、72.09%和79.22%[25][133][135] - 2024年末流动资产8,142,707.28万元，非流动资产4,083,664.26万元，资产总计12,226,371.54万元[198] - 2024年末流动负债6,896,075.35万元，非流动负债2,981,400.64万元，负债总计9,877,475.99万元[198] - 2024年末所有者权益2,348,895.55万元[198] - 2024年度营业总收入5,459,452.97万元，营业总成本5,382,155.14万元[198] - 2024年度营业利润44,696.16万元，利润总额39,119.96万元，净利润 -9,913.22万元[198] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10亿元[60] - 本次发行可转债期限为6年，采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[62][64] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价[71] - 本次发行可转债不提供担保[21][69] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[87] - 原股东有优先配售权，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分主承销商包销[88] - 本次发行可转债的决议有效期经多次延长至2025年11月14日[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司直接持股多家子公司，如黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司等[154] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年末资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司2024年度营业收入较2023年度增长约50.43%[173] 风险提示 - 可转债存续期内公司可能无法按时足额兑付本息[31] - 可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施、转股价值降低、利益受损等风险[33][34] - 可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[37][145] - 公司项目施工受原材料价格、人工成本波动、工期延误等影响，可能影响经营业绩[117][119] - 公司境外项目面临跨国经营风险[120] 其他 - 公司经营范围包括承包国外工程项目、派遣劳务人员等[50] - 公司公路工程施工总承包为特级，多项工程承包资质为壹级[50] - 黑龙江省力争到2025年公路方面城区人口10万以上县市通高速比例达85%以上[53] - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司为公司第一大股东，持股44.02%[149] - 截至募集说明书签署日，控股股东所持发行人股份无质押冻结情况，无其他争议情况[200]