证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-044 龙建路桥股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意提名倪明辉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 一、公司增补独立董事情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到于向慧女士递 交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券 交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公 告号：2024-038）。 鉴于于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士， 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-045 龙建路桥股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 （一）聚焦做强主业，提升经营质量 公司近五年营业收入和利润总额保持平稳增长，2023 年新增合同订 单超 230 亿元，其中，海外市场新增合同订单取得历史性突破达到 30 多亿元。新的一年，公司将继续围绕传统交通基建项目，巩固提升传统 主业，持续做优做精，坚持纵深推进国内市场"1+N+8"、国外市场"1+7+N" 开发体系，持续推动"北企南移"战略实施。省内巩固龙头地位，紧跟 黑龙江省加快现代化基础设施体系建设步伐，服务完善现代化交通运输 网络。省外持续推动新疆、西南、海南等区域公司市场开发各项工作， 深入挖掘市场潜力，结合 2024 年本区域项目规划情况，系统谋划订单 落地。海外坚持"以联促营，以援促营"的经营理念，多元突破，并始 终坚持以政策为引领，统筹布局，五大区域深度融合，精准定位，充分 发挥区域优势为长效驱动力，努力做好品质工程，打造享誉海外的龙建 品牌。 （二）探索相关多元，寻求产业突破 公司围绕主责主业，结合市场形势和发展趋势，紧跟国家重点战略 发展方向，及时转 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-043 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会 议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 公司独立董事于向慧女士因公司控股股东黑龙江省建设投资集团 有限公司董事长变动，不再符合独立性要求，申请辞去公司第十届董事 会独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。于向慧女士的辞职 将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，董事会及其任职的专门委员 会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故于向慧女士应 继续履行职责至新任独立董事产生之日。 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名倪明辉女士为公 司第十届董事会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-042 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 工程概况：项目位于伊滨区中信路与玉泉街交叉口西南角。用地面 积 19878.74 平方米（约 30 亩），建筑面积约 87745.33 平方米。项目施 工内容包含不限于工程范围内所有建筑单体、地下建筑（含人防工程）、 道路、综合管线及附属设施等所有工程与本项目有关的设计、采购、施 工等范围内的所有内容。 联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，黑龙江省建筑安装集团 有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司为联合体成员。 公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司各承担本项目 50%的施工内容。 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司承担本项目有关的设计等 范围内的所有内容。 本项目公司承担工程量约占公司 2023 年经审计营业收入的 1.98%。 特此公告。 公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司、河南省城乡规划设计研究 总院股份有限公司组成的联合体被确定为时代广场项目（以下 ...

公司管理与考核 - 建投集团 2020 年通过 7 大类 12 项授权清单管理公司，2021 年上报落实董事会职权实施方案，授权 6 方面 19 个职权，还委派外部董事和监事参与决策 [2][3] - 2020 - 2022 年建投集团对公司考核分数为 97 分、98 分、93 分，2023 年暂未出结果，考核依据为利润总额、营业收入、新签合同订单 [3] - 2020 - 2023 年利润总额分别为 2.8 亿元、3.7 亿元、4.8 亿元、5.0 亿元；营业收入为 118 亿元、152 亿元、170 亿元、174 亿元；新签合同订单 208 亿元、188 亿元、339 亿元、231 亿元 [3] 董事会构成 - 2023 年底公司第 9 届董事会换届为第 10 届，由 11 名董事组成，内部董事 5 名、集团委派外部董事 1 名、中小股东航运集团委派 1 名，4 名独立董事 [3] 新签项目情况 - 2022 年新签合同订单突破 300 亿元，得益于国家重点工程项目；2023 年为 231 亿元，因国家对 PPP 项目政策调整导致回落 [3][4] 项目业主与区域分布 - 业主类型主要为各省市交通和住建部门，属政府投资类项目 [4] - 在手订单国内集中在黑龙江、河南、山东、内蒙古等，国外布局在孟加拉、冈比亚等，包括今年中标的哈萨克斯坦项目 [4] 项目回款情况 - 黑龙江被纳入 12 个划债省份，但三大工程项目仍推进，公路项目有补贴，养护作业全额拨款，专项债项目保证回款稳定 [4] - 部分省外项目分期收款，回款按合同约定账期可能较慢，但整体可控 [5] - 公路项目立项和招标前保证资金落实，有补贴，政府为完成投资任务会加快拨款，进度款报完计量后很快拨付 [5] 省外项目策略与优势 - 公司提出北企南移战略，已布局 8 个区域属地化经营，通过股权多元化拓展市场，与多地合作取得良好效果 [5] - 优势在于自主施工积累经验和人力资源，全流程管控减小施工风险；与当地企业合作，属地化经营受业主认可 [5][6] 现金流与资金情况 - 21 年、23 年经营性现金流为负因 PPP 项目建设期间无资金流入，需公司维护，项目进入运营期现金流会好转 [6] - 建投集团未组建财务公司，公司保持财务相对独立，控股公司不会资金归集 [6] PPP 项目所有权 - PPP 项目涉及特许经营权，公司只有运营权，到期无偿移交政府，未达预期收益政府可能延长特许经营年限 [6]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-040 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件情况 （一）诉讼各方当事人 管辖法院：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 原告：陈五星 被告一：龙建路桥股份有限公司 被告二：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 第三人：新疆七星建设科技股份有限公司 （二）基本案情 2022 年 5 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过快递方 式收到乌鲁木齐市达坂城区人民法院（以下简称达坂城区法院）送达的 陈五星诉公司、乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司工程合同纠纷 案件相关诉讼文书（详情请见公司于上海证券交易所网站披露的"2022- 035"号临时公告）。 本公告是对公司已披露的编号为"2022-035""2022-051"临时公告 的后续进展公告。 案件所处的诉讼阶段：一审法院裁定本案按陈五星撤回起诉处理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案的金额：工程款 3,000 万元及利息 2,813,958 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-039 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第六工程有限公司，均为公司全资子公司，不属于关 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-034 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工 程有限公司（以下简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 （以下简称五公司）分别收到招标人黑龙江省柴河林业局有限公司、黑 龙江省沾河林业局有限公司，招标代理机构中资国际工程咨询集团有限 责任公司、黑龙江众联工程咨询管理有限公司发来的中标通知书： 一公司及五公司分别被确定为龙江森工柴河林业局防火应急道路 建设项目施工、龙江森工沾河林业局东部防火应急道路建设项目施工中 标人。 一、龙江森工柴河林业局防火应急道路建设项目施工 项目地点：龙江森工柴河林业局有限公司施业区 中标价：307,163,059.23 元 工期：205 日历天 工程概况：主要建设内容新建防火道路 530.47 公里，改造防火道 路 131.868 公里。 本项目约占公司 2023 年经审计营业收入的 1.76%。 二、龙江森工沾河林业局东部 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-033 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 6 日 投票时间为：2024 年 6 月 5 日 15:00-2024 年 6 月 6 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会议程安排 （2024.6.6 14:30） | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 议案 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 议案 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 议案 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 | | 议案 5 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 | | 议案 6 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 | | 议案 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 | | 议案 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 9 | 《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》 | | 议案 10 | 《关于公司 2024 ...