表决结果：通过。 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控 股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新 增关联方所致，符合公司业务发展的实际需要，未发现损害中小 股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按 公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关 联股东应回避表决。 独立董事：孙宏斌、于向慧、刘德海、苏宝伶 2024年7月12日 独立董事于向慧回避表决。 龙建路桥股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，龙建路桥股份有限公司独立董事于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式召开了第十届董事会独立董事专门会议，会议应出席 独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 发表如下审查意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-054 龙建路桥股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 16 日 以现场方式召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司控股股东黑龙江 省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方。根据目前 公司业务发展的实际需要，新增 2024 年度日常关联交易预计额度 8,500.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志、 于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2．独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审 查意见： 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控股股东 黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方所致， 符合公司业务发 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-051 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补独立董事的议案 | 号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序 1.01 | 议案名称 关于增补倪明辉为公 司独立董事的议案 | 得票数 448,495,638 | 得票数占出席 99.86 | 是否当选 是 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-050 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 55 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 7 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程安排 (2024.7.16 14:55) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举独立董事的议案 | | 1.01 | 关于增补倪明辉为公司独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人 士，董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司章程》的规定，故于向慧女士应继续履行职责至新任独立 董事产生之日。 经公司董事会提名委员会审定，公司董事会拟提名倪明辉女 士为公司独立董事，任期至第十届董事会届满，现提交股东大会 选举。 请各位股东审议。 龙建 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-049 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件情况 （一）诉讼各方当事人 管辖法院：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 原告：陈五星 被告一：龙建路桥股份有限公司 2022 年 8 月，陈五星向达坂城区法院再次提起诉讼，并将被告二乌 鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司变更为乌鲁木齐市城市交通投资 有限责任公司（详情请见公司于上海证券交易所网站披露的"2022-051" 号临时公告）。 被告二：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 第三人：新疆七星建设科技股份有限公司 （二）基本案情 2022 年 5 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过快递方 式收到乌鲁木齐市达坂城区人民法院（以下简称达坂城区法院）送达的 陈五星诉公司、乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司工程合同纠纷 案件相关诉讼文书（详情请见公司于上海证券交易所网站披露的 "2022-035"号临时公告）。 本公告是对公司已披露的编号为 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-048 联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，洛阳市规划建筑设计研 究院有限公司为联合体成员。 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与洛阳市规划建筑 设计研究院有限公司联合体收到招标人洛阳国建建设投资有限公司、招 标代理机构河南龙华工程咨询有限公司发来的中标通知书： 公司与洛阳市规划建筑设计研究院有限公司组成的联合体被确定 为中州时代配套产业园供排水一体化项目（以下简称项目、本项目）中 标人。 项目地点：河南省洛阳市伊滨区 施工费中标报价:471,496,008.00 元；综合设计费(含基坑支护设计 费)中标报价:4,837,000.00 元；勘察费中标报价:94.00 元/米。 勘察设计施工期:24 个月 工程概况：本项目为中州时代配套产业园供排水一体化项目，建设 地点为伊滨区汉魏大道以东，沙河以西，规划总面积 12 平方公里，主 要建设内容包含园区内道路、综合管线及附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）与东明城投鸿泽建筑 工程有限公司、悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司、东明恒通路桥有限 公司、东明金桥公路工程有限公司、山东正元建设工程有限责任公司联 合体收到招标人东明明通投资有限公司、代理机构法正项目管理集团有 限公司发来的中标通知书： 一公司与东明城投鸿泽建筑工程有限公司、悉地(苏州)勘察设计顾 问有限公司、东明恒通路桥有限公司、东明金桥公路工程有限公司、山 东正元建设工程有限责任公司组成的联合体被确定为东明县海庄路改 扩建工程项目（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：山东省菏泽市东明县 中 标 价 ： 施 工 总 承 包 费 报 价 :5.27%; 勘察设计费报 价:10,487,000.00 元。经初步测算，其中一公司承担工程量约 5.18 亿 元。 工期：总工期 720 日历天，其中勘察设计计划工期 30 日历天。 证券代码：600853 证券简称：龙建股 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 龙建路桥股份有限公司独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名倪明辉为龙建 路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙建路桥股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙建 路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-046 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 55 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 16 日 投票时间为：2024 年 7 月 15 日 15:00-2024 ...