中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 | 1．会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2．2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 3．2023 年度监事会工作报告 | 37 | | 4．2023 年度经审计的财务报告及审计报告 | 41 | | 5．2023 年度利润分配方案 | 55 | | 6．关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案 | 56 | | 7．关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年 | 62 | | 日常关联交易最高限额的议案 | | | 8．关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | 65 | | 9．关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案 | 68 | | 10．关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案 | 71 | | 的议案 | | | 11．关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 | 72 | | 12．关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或 | 84 | | 境外上市外资股的议案 | | | 13. ...

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十九次会议[2] - 会议应出席监事6名，实际亲自出席6名[2] - 与会监事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《本公司2024年度第一季度报告》[3] 报告披露 - 《公司2024第一季度报告》于2024年4月26日披露[3]

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2024年4月25日以书面议案方式召开公司第十届董事 会第二十一次会议。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。 会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事 经过认真审议和表决，通过了以下议案： 一、通过本公司2024年第一季度报告。（该项议案同意票7 票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2024第一季度报告》于2024年4月26日在上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》披露。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-020 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为18,533,340千元，同比增长3.3%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为177,466千元，同比增长22.1%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135,847千元，同比下降17.2%[4] - 总资产为74,636,563千元，较上年度末下降0.7%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,389,683千元，较上年度末增长4.6%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、债务重组损益等，合计金额为41,619千元[5] - 公司合并营业收入为185.3亿元，同比增长3.3%；净利润为1.8亿元，同比增长22.1%[13] 股权结构 - 中国石油化工集团有限公司持有公司70.18%的股份[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司分别持有公司的28.46%和0.28%的股份[9] - 中国农业银行股份有限公司和中证500交易型开放式指数证券投资基金分别持有公司的0.24%和0.23%的股份[9] - 前10名股东中无限售条件股东持有公司的10,727,896,364股普通股[9] 资产情况 - 公司流动资产合计为401.12亿元，其中应收账款为97.71亿元，存货为19.7亿元，其他流动资产为27.23亿元[15] - 公司非流动资产合计为34.52亿元，其中固定资产为24.17亿元，长期待摊费用为7.3亿元[15] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-765,461千元，较去年同期的-521,584千元有所下降[19] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-246,483千元，较去年同期的-276,188千元有所改善[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为81,260千元，较去年同期的829,240千元有所减少[20]

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-019 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会（以下简称"股东年会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大 会（以下简称"A 股类别股东大会"）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下 简称"H 股类别股东大会"，与股东年会、A 股类别股东大会合称为"股东大会"）。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 本人刘江宁，已充分了解并同意由提名人中石化石油工程技 术服务股份有限公司董事会提名为中石化石油工程技术服务股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中石化 石油工程技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王鹏程，已充分了解并同意由提名人中石化石油工程技 术服务股份有限公司董事会提名为中石化石油工程技术服务股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中石化 石油工程技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立黄事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会,现提 名郑卫军先生、王鹏程先生和刘江宁女士为中石化石油工程技术 服务股份有限公司第十一届董事会独立董事候选入,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中石化石油 工程技术服务股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-018 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年4月17日以传真或送达方式发出召开公司第十届监 事会第十八次会议的通知，并于4月22日以书面议案方式召开第十届 监事会第十八次会议。会议应出席监事6名，实际亲自出席6名。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非由职工代表 出任的监事候选人的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票） 公司第十届监事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章 程》，经审议相关监事候选人名单及资料，公司监事会同意提名王 军先生、张昆先生、张晓峰先 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-017 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）于2024年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第十 届董事会第二十次会议的通知，并于2024年4月22日以书面议案方式 召开公司第十届董事会第二十次会议。会议应出席董事7位，实际亲 自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工 程技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会候选人的议案》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 公司第十届董事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，需 要进行换届选举。经公司第十届董事会提名委员会第三 ...