会议安排 - 公司于2024年6月14日发出召开第十一届董事会第二次会议通知[2] - 公司于2024年6月21日召开第十一届董事会第二次会议[2] 会议情况 - 会议应出席董事9位，实际亲自出席9位[2] 会议决议 - 审议通过成立资产运营公司议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3]

新策略 - 2024年6月21日董事会通过成立中石化石油工程技术服务股份有限公司资产运营公司议案[1] - 分公司注册地为山东东营，经营范围含资产统筹调剂等[1] - 设立目的是提升资产使用和运营创效能力[2] - 设立需主管部门登记等，有不确定性风险[4] - 董事会授权经理层办理设立工作[5]

股东情况 - 出席会议股东和代理人22人，A股21人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数14,083,219,338股，占比74.18%[4][6] - A股股东持有股份总数10,917,032,741股，占比57.50%；H股3,166,186,597股，占比16.68%[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案普通股同意比例大多超98%[8][9] - 续聘2024年度外部审计机构议案，普通股同意比例99.60%[10] - 公司与国家石油天然气管网集团2024年日常关联交易限额议案，普通股同意比例99.64%[10] - 向中国石油化工集团提供反担保议案，普通股同意比例82.47%[12] - 为全资子公司和合营公司提供担保议案，普通股同意比例99.01%[13] - 授权董事会回购公司股份议案，普通股同意比例99.66%[14] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事6人，出席2人[8] 选举情况 - 王军等4人累积投票占比超99.78%[15] - 2024年第一次A股类别股东大会选举董事，吴柏志等得票占比超99.81%[16] - 2024年第一次H股类别股东大会回购议案，H股同意比例99.43%[18] 小股东意见 - 5%以下A股股东对2023年度董事会工作报告等议案同意比例31.10%[19] - 5%以下A股股东对续聘审计机构议案同意比例82.31%[19] - 5%以下A股股东对关联交易限额议案同意比例82.82%[19] 其他 - 本次股东大会于2024年06月12日在北京市朝阳区召开[5] - 股东大会召集、召开和表决符合规定[7] - 2023年年度股东大会部分议案及2024年类别股东大会议案为特别决议案，已通过[21] - 见证律师事务所为北京市海问律师事务所，表决结果合法有效[23]

会议情况 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月12日在京召开[2] - 应到监事7名，实到7名[2] 人员选举 - 全体监事一致选举王军为第十一届监事会主席，任期三年[3] 人员信息 - 王军56岁，硕士，教授级高级政工师[3] - 截至公告日，王军持有公司A股57,252股[5]

北京市海间律师事务所 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致:中石化石油工程技术服务股份有限公司 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU 经核查以及现场见证本次会议,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时 间、地点、方式与本次会议通知中所告知的时间、地点、方式一致,本次会议由 公司董事长陈锡坤先生主持。 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和 公司童程的有关规定。 二、出席本次会议人员资格 经核查:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效 表决权的股份总数 13.894.083.061 股,占公司有权出席会议并有效表决的股份总 数的 73.19%;出席 A 股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,所 持有效表决权的股份总数 10,727,896,464 股,占公司 ...

人事变动 - 2024年6月12日选举吴柏志为董事长，任期三年[3] - 聘任张建阔为总经理，任期三年[4] - 聘任张从邦、孙丙向为副总经理等多人任职，任期三年[4][5][6] 股份持有 - 张建阔、张从邦各持有公司A股股份57,252股[13] - 孙丙向持有公司A股股份50,300股，程中义未持有[13]

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-024 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于子公司签订项目合同的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月7日披露了《关于子公司签订项目合同的公告》（公告编号：2024-022）。 经事后审查，公司拟对公告中"重要提示"之"1.合同类型及金额"项下外 币金额予以更正。更正前"合同金额5,171,253,587沙特里亚尔"，更正后"合 同金额4,183,646,344沙特里亚尔"。 2.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行预计对本公司2024年度的资 产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同 实施后将对本公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。 3.特别风险提示：在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不 可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。 近日，本公司全资子公司国工公司与沙特阿美签署了MGS三 ...

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2024－027 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 张百灵先生，59 岁，现任本公司职工代表监事。张先生是正高 级工程师，博士研究生毕业。张先生 1990 年加入中国石化集团公司 西南石油局，历任中国石化西南油气分公司川西采输处副主任、总工 程师，调度处处长，生产运行处处长，川西采气厂厂长，西南油气分 公司副总工程师等职务；2012 年 8 月至 2020 年 11 月任中国石化西 南油气分公司副总经理；2017 年 3 月任中石化西南石油工程有限公 司党委书记；2017 年 8 月任中石化西南石油工程有限公司党委书记、 副总经理；2020 年 5 月任中石化西南石油工程有限公司执行董事、 党委书记；2020 年 11 月起任中石化中原石油工程有限公司执行董事、 党委书记。2021 年 2 月起任本公司职工代表监事。 王中红先生，56 岁，现任中石化石油工程建设有限公司执行董 事、党委书记。王 ...

报告公司投资评级 - 公司A股和H股的投资评级为"增持"[1][2] 报告的核心观点 - 公司与沙特阿美签订79.56亿元总承包合同,标志着公司在中东市场开拓取得重大突破[1][2] - 公司大力开拓海外市场,2023年海外新签合同额167亿元,同比增长7.1%,国际业务收入占比20.4%[2] - 母公司中国石化上游资本开支维持高位,以及全球油田服务市场规模持续增长,将为公司业绩增长提供支撑[2] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为73,773、79,981、86,676、92,667、99,331百万元,年复合增长率约7.5%[3][4] - 公司2022-2026年归母净利润分别为464、589、848、1,106、1,320百万元,年复合增长率约29.5%[3][4] - 公司2022-2026年EPS分别为0.02、0.03、0.04、0.06、0.07元/股[3][4] - 公司2022-2026年ROE分别为6.24%、7.34%、9.56%、11.08%、11.68%[4]

报告公司投资评级 - 公司A股和H股的投资评级为"增持"[1][2] 报告的核心观点 中标金额和业务拓展 - 公司与沙特阿美签订79.56亿元总承包合同,占公司2023年营收的9.95%,标志着公司在中东市场的重大突破[1][2] - 公司在沙特阿美、科威特石油公司和厄瓜多尔国家石油公司钻井承包商综合排名中名列前茅,持续扩大技术服务市场[2] 行业景气度和公司业绩预测 - 母公司中国石化上游资本开支维持高位,将有力支持公司国内业务发展[2] - 全球上游勘探开发资本支出预计2024年增加5.7%,公司将获得更多服务机会,业绩有望继续增长[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.48、11.06、13.20亿元,对应EPS为0.04、0.06、0.07元/股[3] 财务数据总结 利润表 - 公司2022-2026年营业收入分别为73,773、79,981、86,676、92,667、99,331百万元,年复合增长率约7.5%[4] - 公司2022-2026年归母净利润分别为464、589、848、1,106、1,320百万元,年复合增长率约29.5%[4] 资产负债表 - 公司2022-2026年总资产分别为71,201、75,163、77,474、80,179、83,840百万元,总负债分别为63,773、67,140、68,603、70,201、72,543百万元[4] - 公司2022-2026年归属母公司权益分别为7,427、8,023、8,872、9,977、11,297百万元[4] 现金流量表 - 公司2022-2026年经营活动现金流分别为4,198、5,577、7,301、7,690、8,220百万元[4] - 公司2022-2026年投资活动现金流分别为-3,951、-4,059、-4,781、-5,370、-6,445百万元[4] - 公司2022-2026年融资活动现金流分别为-1,051、-558、-2,285、-2,109、-1,540百万元[4]