一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑卫军，已充分了解并同意由提名人中石化石油工程技 术服务股份有限公司董事会提名为中石化石油工程技术服务股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中石化 石油工程技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：石化油服 证券简称：600871 公告编号：临 2024-016 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于 2024 年第一季度对外担保实际发生情况的公告 1 被担保人名称：本期被担保人涉及公司所属的全资子公司（及 其下属公司）以及合营公司 DS Servicios Petroleros,S.A. de C.V. （DS 石油服务有限公司，以下简称"墨西哥 DS 公 司"），具体名单见本公告附件。 本期担保实际发生的担保总额及累计担保余额：公司 2024 年 第一季度为所属全资子公司（及其下属公司）、合营公司提供 授信担保/履约担保实际发生的担保总额为人民币-3.75 亿 元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 290.72 亿元。 本期担保是否有反担保：除合营公司墨西哥 DS 公司的另一 方股东 DIAVAZ DEP,S.A.P.I. de C.V.（一家根据墨西哥法 律注册成立的当地公司，其主营业务为油气勘探与开发，以 下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀 成*、鄭衛軍*、 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 中石化石油工程技術服務股份有限公司 中國.北京 二零二四年四月十一日 關於召開董事會會議的通知 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年四月二十五日（星期四）召開 董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二 零二四年三月三十一日止第一季度未經審計之業績及其發佈並處理任 何其他事務（如有）。 ...

近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全 资子公司中石化石油工程建设有限公司中标辽宁振华石油能源储备 有限公司大有原油储备库工程EPCC总承包项目（"该项目"）,中标 金额约为人民币7.94亿元，约占本公司中国会计准则下2023年营业 收入的0.99%。 该项目库容量200万立方米，新建20座10万立方米外浮顶原油储 罐，布置5个原油罐组，工期约为443天。目前相关方尚未正式签署 合同，该项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-015 中石化石油工程技术服务股份有限公司 工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 ...

业绩总结 - 公司中标国家管网总承包项目，中标金额为33.78亿元[1] - 公司中标金额占2023年营收的4.22%[2] - 公司与国家管网集团签订新合同额为51.8亿元，占公司营收比例的5.6%[2] - 公司累计新签合同额824亿元，同比增长1.7%，创“十三五”以来最好水平[2] - 石化油服2026年预计营业收入将达到99,331百万元，较2022年增长约34.6%[3] - 2026年预计净利润为1,320百万元，较2022年增长约184.5%[3] - 2026年预计总资产为83,840百万元，较2022年增长约17.9%[3] - 2026年预计总负债为72,543百万元，较2022年增长约13.7%[3] - 2026年预计股东权益为11,297百万元，较2022年增长约51.8%[3] - 2026年预计经营活动现金流为8,220百万元，较2022年增长约125.6%[3] - 2026年预计投资活动产生现金流为-6,445百万元，较2022年下降约62.8%[3] - 2026年预计融资活动现金流为-1,540百万元，较2022年下降约31.4%[3] - 2026年预计毛利率为8.3%，较2022年增长约6.4%[3] - 2026年预计EBIT率为2.8%，较2022年增长约47.4%[3] 未来展望 - 公司中标国家管网总承包项目，有助于在国内市场开拓取得新突破[1] - 税前净利润率在未来几年内有稳步增长的趋势[1] - ROE（摊薄）在2026年预计将达到11.7%[1] - 流动比率和速动比率在未来几年内有逐步提升的趋势[1] 其他新策略 - 评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全 资子公司中石化石油工程建设有限公司中标国家石油天然气管网集 团有限公司川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段（铜梁-潜江）施 工总承包标段一、标段三及标段四项目,中标金额为人民币33.78亿 元，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的4.22%。 本公司中标的标段一、标段三及标段四线路总长度592.8千米， 沿线设有多个站场、阀室、定向钻、穿越等施工项目。目前相关方 尚未正式签署合同，该项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资 风险。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-014 中石化石油工程技术服务股份有限公司 工程中标公告 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 审计委员会工作规则 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 第一章 总 则 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会至少由 3 人组成，由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会设主任一 名，由具备符合证券监管规则要求的会计或相关财务管理专 长的独立董事担任。审计委员会所有成员均应满足公司上市 地证券监管部门对审计委员会成员的要求，包括独立性的要 求。 审计委员会办事机构设在公司审计部，负责承办审计委员会 的有关具体事务。 审计委员会设秘书一名，由董事会办公室提名并经审计委员 会委任。审计委员会秘书协助审计委员会开展工作，包括协助 公司董事会、审计委员会及审计委员会办事机构之间的沟通。 2 第一条 为明确中石化石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）董事 会审计委员会（"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和 ...

| 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 提名委员会构成 3 | | 第三章 提名委员会的职责 4 | | 第四章 提名委员会的工作方式和程序 6 | | 第五章 附则 10 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 2022 年 3 月 29 日经第十届董事会第八次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为明确中石化石油工程技术服务股份有限公司（"公司"） 董事会提名委员会（"提名委员会"）的组成和职责，规范 工作程序，根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司 章程》（"公司章程"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及公司上市 地证券监管规则的有关规定，并结合公司实际，制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会由至少 3 名董事组成，且独立董事应占多数。 提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事工作制度 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第一次修订 1 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 第一条 为了进一步完善中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司上市地 证券监管规则和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 薪酬委员会工作规则 2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2023 年 3 月 28 日第十届董事会第十四次会议第一次修订 2024 年 3 月 26 日经第十届董事会第十九次会议第二次修订 1 第一章 总 则 第二章 薪酬委员会构成 第三条 薪酬委员会至少由 3 名董事组成，独立董事应占多数。薪酬 委员会设主任一名，由董事会指定的独立董事委员担任。 薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委 员会的有关具体事务。 薪酬委员会设秘书一名，由董事会办公室提名并经薪酬委员 会委任。薪酬委员会秘书协助薪酬委员会开展工作，包括协 助公司董事会、薪酬委员会及薪酬委员会办事机构之间的沟 通。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会任命。 第五条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需 要按照前述三、四条规定补充委员人数。 第六条 薪酬委员会可根据需要设立咨询委员，咨询委员应薪酬委员 会的要求向薪酬委员会提供咨询意见。 第三章 薪酬委员 ...