600884 杉杉股 份 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》 及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公 司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报 工作规程》（以下分别简称"《董事会审计委员会工作细则》""《董事会审计 委员会工作规程》""《董事会审计委员会年报工作规程》"）等有关规定和要 求，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年，公司董事会审计委员会由独立董事张纯义先生（为会计专业人士， 任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，各委员均亲自出席会议： | | | | 会议届次 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | ...

业绩相关 - 立信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年度杉杉控股非经营性占用公司资金80800万元[2] - 2023年末杉杉控股占用资金余额8000万元[2] - 2024年杉杉控股全额清偿占用资金本息[3] 事项消除 - 2023年度审计报告强调事项在2024年度消除[3]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-033 宁波杉杉股份有限公司 关于2025年度提供担保全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为285亿元（币种为人民 币或等值外币，下同）；截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提 供的担保总余额为95.11亿元，均为对合并报表范围内公司的担保。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公 司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，被担保对象存在资 产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意相关 ...

人员与客户数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年度天健上市公司审计客户707家[2] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] 审计流程 - 2025年1 - 4月完成审计相关会议及报告定稿等流程[3][5][6][7][9]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-032 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-036 宁波杉杉股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30-14:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035 宁波杉杉股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-029 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2025年4月14日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2025年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2024年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发行证 ...

宁波杉杉股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明的意见 1 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2023 年度财务 报表非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明》客 观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们对 董事会出具的专项说明表示认可。 宁波杉杉股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司" 或"杉杉股份"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留 意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）。公司监事会审阅了公司董 事会对上述相关事项在 2024 年度已消除出具的专项说明，并发表意见如下： ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-028 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2024年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于《2024年度总经理工作报告》的议案； （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） （三）关于《2024年度计提资产减值准备报告》的议案； （详见上海证券交易所网站） （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） （三）本次董事会会议于 2 ...