独立董事信息 - 截至2024年底公司第四届董事会独立董事为郑振龙、李晓玲、刘培林、韩东亚[1] - 郑振龙等三人由第三届董事会提名，2022年度股东大会选举产生[1] - 韩东亚由第四届董事会提名，2023年度股东大会选举产生[1] 独立性情况 - 公司四位独立董事不存在影响独立性的情形[2] - 公司独立董事符合独立性相关要求[4]

华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600909 公司简称：华安证券 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 华安证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。因公司 于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公 司的总股本目前尚无法确定。以公司2025年3月12日实施股份回购并减少注册资本后总股本 4,678,398,031股为基数计算 ...

审计机构 - 公司2024年度聘请容诚会计师事务所为审计机构[1] 审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计意见 - 容诚所认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[3] 公司评估 - 公司认为容诚所审计小组专业，态度公允，按时完成审计工作[3]

会议情况 - 2025年3月26日召开会议，5名监事实到，有效表决权数占100%[1] 议案表决 - 《华安证券2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均5票同意，部分需提交股东大会审议[1][2][3][6][7][9][10][12][14][15][16][17]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-022 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加 通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司 总部。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中董事党晔、陈乐乐以通讯表决 形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。 本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合 一、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2024 年年 度报告》。 二、审议通过了《华安证券 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润14.86亿元，2023年12.74亿元，2022年11.82亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润13.14亿元[7] 分红情况 - 2024年度A股每股派发现金红利0.1元（含税）[2] - 拟派发现金红利4.68亿元（含税）[5] - 2024年现金分红总额4.68亿元，2023年和2022年为4.70亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.07亿元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例为107.09%[7] 股本与资金 - 实施股份回购后总股本为46.78亿股[4] - 2024年12月31日母公司报表期末未分配利润40.64亿元[4] - 本年度现金分红和回购金额合计5.68亿元，占净利润比例38.24%[5]

短期融资券发行 - 2024年12月27日发行2024年度第七期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.72%，期限90天[1] 短期融资券兑付 - 2025年3月27日兑付本息共计1,004,241,095.89元[1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，融出资金账面余额为114.52亿元[10] - 截至2024年12月31日，买入返售金融资产账面余额为15.72亿元[10] - 截至2024年12月31日，债权投资账面余额为13.03亿元[10] - 截至2024年12月31日，其他债权投资账面余额为140.45亿元[10] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量的金融资产总额为534.60亿元[13] - 截至2024年12月31日，公允价值属于第三层次的金融资产为17.06亿元[13] - 2024年12月31日负债合计804.92亿元，较2023年同比增长37.81%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计225.22亿元，较2023年同比增长6.5%[23] - 2024年12月31日资产总计1030.14亿元，较2023年同比增长29.48%[23] - 2024年度营收454.32亿元，较2023年同比增长24.40%[25] - 2024年度利息收入14.20亿元，较2023年同比下降7.57%[25] - 2024年度手续费及佣金净收入18.29亿元，较2023年同比增长9.89%[25] - 2024年度投资收益14.47亿元，较2023年同比增长74.85%[25] - 2024年度营业总支出27.75亿元，较2023年同比增长31.09%[25] - 2024年度营业利润17.68亿元，较2023年同比增长15.20%[25] - 2024年度净利润14.89亿元，较2023年同比增长15.23%[25] - 2024年度其他综合收益的税后净额5.58亿元，较2023年同比增长269.71%[25] - 2024年度综合收益总额20.47亿元，较2023年同比增长41.80%[25] - 2024年度基本每股收益0.32元，较2023年同比增长18.52%[25] - 2024年收取利息、手续费及佣金的现金为39.2960144319亿元，较2023年同比增长4.19%[27] - 2024年拆入资金净增加额为5000万元，较2023年同比增长2400%[27] - 2024年回购业务资金净增加额为62.2164558991亿元，较2023年同比增长310.40%[27] - 2024年经营活动现金流入小计为185.967638208亿元，较2023年同比增长211.27%[27] - 2024年经营活动现金流出小计为139.5584437629亿元，较2023年同比增长27.49%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为46.4091944451亿元，较2023年同比增长193.33%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为253.2236亿元，较2023年同比增长71.27%[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为194.7702050029亿元，较2023年同比增长71.98%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为58.4533949971亿元，较2023年同比增长69.19%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为190.7550750484亿元，较2023年同比下降9.33%[27] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 结构化主体合并范围确定、金融资产减值准备计提、第三层次金融资产公允价值评估为关键审计事项[8][10][13] 公司历史 - 2000年公司由11名股东共同出资17.05亿元设立华安证券有限责任公司[41] - 2006年公司增资5亿元，注册资本变更为22.05亿元[41] - 2012年7月31日经审计净资产40.49亿元按1：0.6968比例折股28.21亿股，折股后注册资本28.21亿元[43] - 2016年首次公开发行股票8.00亿股，发行后总股本由28.21亿股增至36.21亿股，注册资本变更为36.21亿元[44] - 2021年向原股东配售10.77亿股，募集资金总额39.62亿元，新增注册资本10.77亿元，变更后注册资本46.98亿元[44] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司正常营业周期为一年[52] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[53] 资产折旧与摊销 - 公司对房屋及建筑物类投资性房地产折旧年限为7 - 40年，残值率为3%，年折旧率为2.43 - 13.86%[181] - 房屋及建筑物折旧年限7 - 40年，残值率3%，年折旧率2.43 - 13.86%[185] - 机械及动力设备折旧年限12 - 14年，残值率3%，年折旧率6.93 - 8.08%[185] - 电子及办公设备折旧年限3 - 7年，残值率3%，年折旧率13.86 - 32.33%[185] - 运输设备折旧年限6 - 8年，残值率3%，年折旧率12.13 - 16.17%[186] - 其他设备折旧年限7年，残值率3%，年折旧率13.86%[186] - 土地使用权预计使用寿命50年[194] - 交易席位费预计使用寿命10年[194] - 软件预计使用寿命3 - 10年[194]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月26日对华安证券2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 安嘉业投资2024年初往来78.15万元，累计发生5000万元[7] - 华安资本2024年初往来36.44万元，累计8000万元，偿还15000万元，年末3000万元[7] - 其他关联资金2024年初往来114.59万元，累计23000万元，偿还15000万元，年末3000万元[7] 报表编制 - 华安证券管理层编制2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[3]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计华安证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚认为华安证券于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月26日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是华安证券董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]