证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-069 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮 件方式发出第四届董事会第二十次会议通知及文件。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。 四、审议通过了《关于制定年度公司职业经理人经营业绩责任书的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为灵活应对市场变化，精准匹配客户需求，有效推动业务发展，会议同意公 司对财富管理、机构业务、自营业务、投资银行以及企业文化、社会责任等工作 的组织架构和职能设置进行 ...

融资与资金运用 - 公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额为28亿元[4] - 公司拟使用1 - 2亿元自有资金回购A股并注销以减少注册资本[16] 会议安排 - 2024年11月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议[5] - 2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年12月17日召开第四届董事会第二十次会议[6] - “华安转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年1月9日15:00召开[6] 债券相关 - 债券登记日为2025年1月2日[6] - 会议登记时间为2025年1月8日下午17:00之前[9] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议[12] - 会议审议《关于不要求公司提前清偿“华安转债”债务及提供担保的议案》[8] - 债券面值100元为一张[20] - 表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[20] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[21] - 表决票复印或按格式自制均有效[21] - 债券持有人会议投票表决以记名方式进行[21]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 回购股份价格不超过9.36元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购股份数量10683761 - 21367521股，占总股本比0.23% - 0.45%[6] - 回购期限自12月11日股东大会通过起3个月内[10] - 回购资金来源为公司自有资金[3] - 回购股份用途为注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产916.05亿元，净资产220.09亿元[19] - 回购资金上限占资产总额、净资产比例为0.22%、0.91%[19] 相关安排 - 控股股东等6个月内无买卖，回购期无增减持计划[20] - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[21] - 已履行减少注册资本通知债权人程序[24] - 董事会提请授权经营管理层办理回购事宜[25][26] 风险与执行 - 回购存在因多种因素无法实施或调整风险[27] - 已开设A股股份回购专用证券账户[28] - 将在期限内择机回购并披露信息[29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 召集人为公司董事会[6] 参会股东情况 - 1505名股东及代理人出席，代表2379367454股，占比50.6494%[5] 议案表决结果 - 《公司本次回购股份的目的》议案同意2378023754股，占比99.9435%[9] - 《拟回购股份的种类》议案同意2377878024股，占比99.9374%[10] - 《修订管理办法》议案同意2376717364股，占比99.8886%[16]

股份回购 - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本[2] - 回购价格不超9.36元/股，资金1 - 2亿元[2] - 按上限、下限测算，回购股份占比0.45%、0.23%[3] - 回购实施期限为方案通过后3个月内[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天内[4][6] - 申报地址为合肥市华安证券，电话0551 - 65161539[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1505人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2379367454股，占比50.6494%[4] 议案表决情况 - 公司本次回购股份目的等多项议案A股同意比例超99.88%[7][9][10][11] - 修订董事、监事考核与薪酬管理办法议案A股同意比例99.8886%[11]

股份相关 - 2024年11月25日公司通过回购股份议案，待股东大会审议[2] - 安徽省国有资本运营控股集团持股1,138,750,053股，占比24.24%[2] - 安徽出版集团持股569,073,797股，占比12.11%[3] - 东方国际创业持股230,341,527股，占比4.90%[3] - 安徽省皖能股份持股213,023,389股，占比4.53%[3] - 安徽交控资本持股161,628,203股，占比3.44%[3] - 安徽古井集团持股130,000,000股，占比2.77%[3] - 安徽省能源集团持股125,476,294股，占比2.67%[3] - 浙江东方金融控股持股93,600,000股，占比1.99%[3] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金持股41,714,580股，占比0.89%[3]

文章核心观点 - 宠物经济市场规模快速增长，消费升级驱动行业发展 [1][3] 市场规模 - 2023年中国宠物经济市场规模达到5928亿元，同比增长20.1%，预计2028年将增至11500亿元 [1] - 宠物用品市场规模2023年达到407亿元，同比增长10.3%，预计2025年将增至484亿元 [3] 驱动因素 - 宠物从情感寄托变为家庭成员，推动食品、用品、医疗和娱乐等领域快速扩张 [1] - 政策宽松化与规范化提供成长基础，经济水平提高增强消费能力 [1] - 社会结构变化带来新机遇，单身经济和银发经济推动宠物消费需求 [1] 产业链 - 宠物行业构建了从上游到下游的完整产业链，包括繁殖与交易、食品用品研发生产、终端消费市场服务 [3] 发展趋势 - 宠物行业正朝着专业化、多样化方向发展，市场潜力巨大，产业链条不断完善，未来前景广阔 [3]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-063 华安证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年累计新增 借款情况予以披露。具体情况如下： 一、公司主要财务数据概况（合并口径） 截至2023年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为211.49亿元，借款 余额为206.57亿元。截至2024年11月末，公司借款余额为266.57亿元，累计新 增借款金额为60.01亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为28.37%，超过 20%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） （一）银行贷款 不适用。 （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。 （四）其他借款 截至2024年11月末，公司其他借款较2023年年末增加4.99亿元，占上 ...

| 证券代码：600909 | 证券简称：华安证券 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110067 | 证券简称：华安转债 | | 华安证券股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）关于变更保荐代表人的书 面函。华泰联合证券为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指定董雪松 女士、石芳女士担任保荐代表人。现董雪松女士、石芳女士因工作职责变动，不 再担任本项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联 合证券现委派保荐代表人吕瑜刚先生、董辰晨女士接替履行公司公开发行可转换 公司债券的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为吕瑜 刚先生、董辰晨女士，持续督导期至可转换公司债券全部转股或到期赎回二者孰 早为止。 公司董事会对保荐代表人董雪松女士、石芳女士在公司公开发行 ...