会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月31日召开[3] - 会议召集通知于3月15日发布，股权登记日为3月24日[5] - 现场会议于3月31日下午14点30分在北京市东城区召开，网络投票时间为3月31日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共760人，代表股份811,831,066股，占比48.3232%[10] - 现场出席股东及代理人共4人，代表股份659,412,162股，占比39.25%[10] 议案表决 - 《选举王宇飞为非独立董事议案》同意784,563,590股，占比96.6412%[15] - 中小投资者对该议案同意39,813,590股，占比59.3514%[15] - 《选举周志岩为非独立董事议案》同意784,615,467股，占比96.6476%[16] - 中小投资者对该议案同意39,865,467股，占比59.4287%[16] 会议结论 - 周志岩当选公司第二届董事会非独立董事[16] - 德恒律师认为会议程序及决议合法有效[16][17] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日14点30分召开[4] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 现场会议在北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室[6] 会议相关人员 - 会议由董事长刘科军主持[7] - 补选非独立董事，提名王宇飞、周志岩为候选人[10][15] 候选人情况 - 王宇飞1980年出生，间接持股522,908.10股[18][19] - 周志岩1964年出生，正高级会计师，退休后任外部董事，未持股[23][24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号[3] - 网络投票3月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，应选2人[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月24日[14] - 登记时间为2025年3月25日[18] 登记信息 - 登记联络电话010 - 84121919 - 2009，传真（010）84115629[18] - 通讯地址北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号，邮编100011，联系人林阳[18] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票[25] - 议案4.00有500票表决权，可集中或分散投[25] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[25]

会议决策 - 2025年3月14日召开第二届董事会第六次会议，7位董事全参会[2] - 审议通过终止中国黄金珠宝文化创意园项目[3] - 拟提名王宇飞、周志岩为非独立董事候选人[4][5] - 拟聘请王宇飞任总经理[6] - 同意制定《总法律顾问（兼首席合规官）公开招聘方案》[6] - 同意于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[8]

人事变动 - 公司董事会同意聘任王宇飞为总经理，任期至第二届董事会届满[1] - 提名王宇飞、周志岩为第二届董事会非独立董事候选人，补选需股东大会审议[1] 人员信息 - 王宇飞出生于1980年，间接持股522,908.10股[7][8] - 周志岩出生于1964年，未持股[9][10] 其他 - 公告于2025年3月15日发布[6]

人员变动 - 刘炜明、成长、李晓东、李宏斌因工作调整申请辞职[2] - 刘炜明、李晓东辞职后仍在控股子公司任职[2] - 成长、李宏斌辞职后不再担任公司其他职务[2] 股份情况 - 刘炜明间接持有公司股份602,473.12股[3] - 成长、李晓东间接持有公司股份3,404,642.56股[3] - 李宏斌未直接或间接持有公司股票[3] 后续安排 - 公司将尽快完成总经理聘任及董事补选工作[4]

文章核心观点 2024年中国黄金行业消费总量下降但部分品类有增长，产量上升，找矿有新进展，市场成交量和成交额大幅增长，ETF持仓规模快速增长，央行增持黄金储备创新高 [1][2] 黄金消费 - 2024年中国黄金消费总量985.31吨，同比下降9.58% [1] - 黄金首饰532.02吨，同比下降24.69% [1] - 金条及金币373.13吨，同比增长24.54% [1] - 工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12% [1] 消费市场情况 - 2024年整体黄金珠宝消费疲软，库存周转率下降，企业推动产品创新，古法、国潮等概念金饰兴起 [1] - 因国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，金条销量大幅上升 [1] 黄金产量 - 2024年中国国内原料产金377.242吨，同比增长0.56%，其中黄金矿产金298.408吨，有色副产金78.834吨 [1] - 2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85% [1] - 2024年中国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14% [1] 金矿找矿进展 - 2024年中国新一轮金矿找矿突破战略取得新进展，24座矿山深边部新增资源量1570吨 [2] - 辽宁盖州大东沟地区发现低品位、超大型金矿，预估资源量超1000吨 [2] - 胶东地区世界第三大金矿集区地位进一步巩固，莱州西岭金矿成中国最大单体金矿床 [2] - 纱岭、海域金矿攻克超深竖井建设多项难题，进入全面冲刺关键阶段 [2] 黄金市场交易 - 2024年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨，同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元，同比增长86.65% [2] - 2024年上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨，同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元，同比增长75.81% [2] 黄金ETF持仓 - 2024年黄金ETF持仓规模呈快速增长趋势，年底国内黄金ETF持有量为114.73吨，同比增长86.66% [2] 央行黄金储备 - 2024年中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，年底黄金储备为2279.57吨，位居全球第6位，储备量再创历史新高 [2]

会议材料 2024 年 12 月 0 / 11 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议 室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年第二次临时股东 ...

上述减持主体无一致行动人。 1 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信 证券投资有限公司减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 中信证券投资 5%以下股东 16,781,081 1.00% IPO 前取得：16,781,081 股 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信证券投资有限公司（以 下简称"中信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）16,781,081 股股份，占公司目前总股本的 1.00%。 集中竞价减持计划的主要内容：经中信证券投资内部决策，中信证券投 资拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过 16,781,081 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%。减持期间为自本减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-040 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...