证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-025 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议 前，未发现参与年报编 ...

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-024 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主 持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2024 年年度报告》、《渤海汽车 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11748 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称渤海汽车) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渤海汽车董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入4,227,427,874.11元，同比下降9.48%[7][31] - 2024年净利润 - 12.61亿元，亏损幅度扩大[31] - 2024年母公司营业收入1613.59万元，同比增长40.63%[34] - 2024年母公司净利润 - 11.82亿元，亏损大幅增加[34] - 2024年其他综合收益税后净额2.71亿元，同比增长193.56%[31] - 2024年母公司其他综合收益税后净额2.53亿元，同比增长249.38%[34] - 2024年基本每股收益 - 1.33元/股，每股亏损增加[31] - 2024年利息费用8589.66万元，同比增长21.10%[31] - 2024年母公司利息费用6227.10万元，同比增长22.29%[34] - 2024年综合收益总额 - 9.90亿元，亏损增加[31] 财务状况 - 2024年末资产总计74.10亿元，上年年末75.89亿元[21] - 2024年末负债合计38.90亿元，上年年末30.83亿元[23] - 2024年末所有者权益合计35.20亿元，上年年末45.06亿元[23] - 2024年末应收账款7.17亿元，上年年末9.58亿元[21] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额1277.755761万元，上期24844.415337万元[36] - 2024年投资活动现金流量净额 - 6115.664682万元，上期 - 33933.211431万元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额4567.488218万元，上期 - 8560.812649万元[36] 关键审计事项 - 因收入可能存在管理层操纵风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因应收账款坏账准备估计存在不确定性，将其识别为关键审计事项[7] 会计政策与核算方法 - 应收账款以整个存续期内预期信用损失为基础进行减值会计处理[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[87] - 对子公司长期股权投资，同一控制下按账面价值份额，非同一控制下按合并成本确定初始投资成本[93] 其他 - 《企业会计准则解释第18号》自2024年度起执行，影响合并报表营业成本和销售费用[159] - 部分主体企业所得税税率不同，部分子公司可加计抵减应纳增值税税额[162][164]

渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11749 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11747 号的 无保留意见审计报告。 渤海汽车公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渤海汽车公司管理层的 责 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李刚） 本人在 2024 年度担任渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，2024 年 9 月 13 日起不再担任公司独立董事。本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 本人李刚，现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，2021 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 13 日任公司独立董事，同时任公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 2、出席股东大会情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 13 日在公司任职期间，公司共召开了 5 次股东大会， 本人亲自 ...

渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到在任独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

会议情况 - 2024年9月13日至12月31日召开4次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年9月13日至12月31日召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年9月13日至12月31日独立董事参加2次专门会议审议关联交易议案[5] 机构聘用 - 2024年聘用立信会计师事务所为审计机构[12] 人事聘任 - 2024年9月13日召开会议审议通过多项选举和聘任议案[13] - 报告期内审议通过聘任副总经理、财务总监议案，独立董事认为佘长城胜任[14] 制度修订 - 报告期内未发生承诺、收购、会计政策变更事项[9][15] - 修订《信息披露制度》等，重视信息披露管理[16] 内控评价 - 独立董事认为公司内控体系完善有效，自评报告真实客观[17][18] 关联交易 - 公司及子公司关联财务公司存贷款履行程序，交易公平[19] - 存贷款不影响资金安全，未损害股东利益[19] 风险评估 - 公司出具的风险评估报告符合规定[19] 独董履职 - 2024年独立董事忠实履职建言献策[20] - 2025年独立董事将更好履行责任提建议[20]

会议召开情况 - 2024年9月13日至12月31日召开4次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[3][4][5] - 2024年召开2次审计委员会会议、1次提名委员会会议[5] 公司决策与制度 - 2024年9月13日第九届董事会第一次会议审议通过多项选举和聘任议案[12] - 报告期内审议通过聘任副总经理、财务总监议案[13] - 修订《信息披露制度》等多项制度[15] 审计与内控 - 2024年聘用立信会计师事务所为审计机构[10] - 独立董事认为公司内控体系完善且执行有效[16] 关联交易与资金 - 报告期内关联交易遵守原则，未损害公司及投资者利益[8] - 公司及子公司在关联方存放资金事项交易公平[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极参与决策建言献策[19] - 2025年将更好履职提供更多建议[19]