内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司关联存贷等金融业务的 风险评估报告 截至 2023年 12月 31日，内蒙古第一机械集团股份有限 公司及子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余 额为 205,759 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融 业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些 涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公 司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997年 6月 4日，其前身是北方工业集 团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责 任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2 011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务 有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年 再次进行了增资扩股，注册资本扩到 634,000 万元。 - 1 - 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批 准换发了新的《金融许可证》。201 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

立信会计师事务所的首席合伙人为朱建弟，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为本公司 2023 年度的 财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对 立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信会计师事务所总所位于上海，注册地址为上海市 黄浦区南京东路 61 号四楼。 1 内蒙古第一机械集团股份有限公司 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戈德伟、邓 腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵 杰、苑士华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 - 1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收100.1亿元，同比下降30.2%[1] - 公司1Q24实现营收22.8亿元，归母净利润1.68亿元，业绩符合市场预期[1] - 预测2024年归母净利润为9.2亿元，对应PE为15x，维持“推荐”评级[2] - 预测2025年归属母公司股东净利润为1018万元，增长率为10.2%[2] 用户数据 - 公司2023年经营计划主营业务收入完成度仅为68.2%，2024年预计主营业务收入为100亿元[1] - 公司2023年至2026年的净利润增长率分别为3.45%，8.47%，10.25%，5.49%[3] 未来展望 - 公司2023年至2026年的总资产周转率分别为0.43，0.43，0.44，0.44[3] - 民生证券研究院对公司的投资建议为谨慎推荐，相对基准指数涨幅在5%至15%之间[5]

中信证券股份有限公司 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非 公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已 于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大 华验字〔2016〕001239 号《验资报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募集 资金累计投入 1,361,622,137.75 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10623 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpg.cn）" 2019-04-25 内蒙古第一机械集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023年 01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | Í | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | ニ、 | 专项报告 | | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10623号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的内蒙古第 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-001 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式 召开并形成决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参会董事 9 名， 其中董事李全文、王永乐、独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、苑士华出席了现 场会议，职工董事丁利生，独立董事邓腾江、赵杰以视频形式参会。会议由董事 长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－002 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 3 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）的相关规定 与要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审 1 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 3 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的有关规定，以及《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 截至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于 独立、客观判断原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明： 2022 年度公司未发生对外担保事项，也无此前发生并持续到 2022 年度的对外担保事项。不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益的情形。 二、独立意见： 我们认为公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担 保风险,严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信 息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关 于对外担保情况的专项 ...