人事变动 - 公司第六届董事会审计委员会审核简超履历等资料[2] - 认为简超具备担任财务总监能力，任职资格合规[2] - 同意将聘任简超为财务总监议案提交董事会审议[2]

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作 为湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股 ， 发 行 价 为 每 ...

业绩总结 - 公司向特定对象发行184,812,797股，募集资金总额1,550,579,366.83元[4] - 截至2024年10月31日，各项目累计投入98,338.22万元[5][6] 资金使用 - 2024年7月变更部分募资项目，27,314.48万元用于郴州天心项目[6] - 截至2024年12月9日，两项目募集资金节余4,131.18万元[7] - 公司将节余资金永久补充流动资金[3][7][9] 项目进展 - 公司将两项目结项，尚需股东大会审议[12] - 独立财务顾问认为事项合规且无异议[13]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-066 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 此预案尚须股东大会审议通过。 1 2、关于聘任公司财务总监的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任简超先生为公司财务总监 （简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六 届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表同意的意见。 3、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,0 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-065 湖南新五丰股份有限公司 关于肖立新先生辞去公司财务总监职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日收到公司财务总监肖立新先生的书面辞职报告。因落实国企改革精神和分工 调整原因，肖立新先生辞去公司财务总监职务。 肖立新先生辞去公司财务总监职务后，将仍在公司任职。 肖立新先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发 展做出了较大贡献,公司董事会对肖立新先生在任职公司财务总监期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 特此公告。 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖南新五丰股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对财务总监候选简超先生的履历 等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料 进行了核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百七十八条所列不得担任公司高级管理人 员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相关议案提交董事 会审议。 [以下无正文，下接签字页] [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见签字页] � 1114 刘海生 方热军_ [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 的审查意见签字页] 提名委员会委员签名: 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生_ 方热军_ [本页仅为湖南新五丰股份有限公 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月3日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月29日16:00前可会前提问[2] - 12月3日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部[4] - 联系电话0731 - 84449588 - 811[4] - 联系邮箱nwf_123456@126.com[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

人事变动 - 2024年11月20日公司监事会收到毛鸥书面辞职报告[1] - 毛鸥因工作调整辞去监事会主席、监事职务[1] - 公告于2024年11月22日发布[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1018人[4] - 出席股东持有表决权股份总数568128554股[4] - 占公司有表决权股份总数比例45.0433%[4] - 公司在任董事7人，出席5人[6] - 公司在任监事5人，出席4人[6] 投票情况 - A股股东同意票数565950854，比例99.6166%[8] - A股股东反对票数1413100，比例0.2487%[8] - A股股东弃权票数764600，比例0.1347%[8] - 5%以下股东同意票数84145751，比例97.4772%[9] - 5%以下股东反对票数1413100，比例1.6369%[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年11月15日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场3名代表479,683,637股，占38.0311%[6] - 网络1,015人代表88,444,917股，占7.0122%[6] - 合计1,018名代表568,128,554股，占45.0433%[7] - 中小投资者1,014名代表86,323,451股，占6.8440%[7] 预案表决情况 - 续聘天健会计师事务所同意565,950,854股，占99.6166%[9] - 反对1,413,100股，占0.2487%[9] - 弃权764,600股，占0.1347%[9] - 中小投资者同意84,145,751股，占97.4772%[9]