证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-015 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在 及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联 方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 17 日，中国电影股份有限公司（简称"公司"）召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过《2025 年度关联交易预案》，详见公司于上海证 券交易所网站发布的《中国电影日常关联交易公告》（公告编号：2025-008）。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审 议通过《增加 2025 年度关联交易预计金额》的议案（简称"该议案"），全体 独立董事一致同意该议案，认为本次关联交易是公司日常经营发展所需，具有合 理性与必要性，符合公司及全体股东的利益；公司与关联方之间的交易价格公允， 中国电影股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-013 中国电影股份有限公司 关于变更公司名称的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《变更公司名称》的议案，同意将公司中文名称 "中国电影股份有限公司"变更为"中国电影产业集团股份有限公司"，英文名 称"CHINA FILM CO.,LTD."变更为"CHINA FILM GROUP CO.,LTD."。公 司证券简称与证券代码保持不变。 本次公司更名事项尚需提交股东大会审议。 二、公司名称变更的原因 （一）根据公司的功能定位与发展战略，公司深耕电影产业，专注于做强电 影主业、繁荣电影产业，持续推进集团化规模化发展。本次更名增加"产业集团" 字样，与公司发展战略相一致。 1 / 2 公司名称拟变更为：中国电影产业集团股份有限公司 公司英文名称拟变更为：CHINA FILM GROUP CO.,LTD. ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-016 中国电影股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-012 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人，实际参会 监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-011 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件 方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 (三) 审议通过《修订<公司章程>及相关治理制度》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<中国电影股份 有限公司章程>及相关治理制度的公告》（2025-014）。 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0750元 较2024年一季报0 0520元下降244 23% 较2023年一季报0 0970元显著恶化 [1] - 每股净资产5 82元 较上年同期5 99元下降2 84% 每股未分配利润2 01元同比下降10 27% [1] - 营业收入9 94亿元 同比下滑3 12% 较2023年同期14 45亿元降幅扩大 净利润由盈转亏 从0 97亿元降至-1 41亿元 跌幅达245 36% [1] - 净资产收益率-1 29% 较上年同期0 87%下降248 28个百分点 反映盈利能力大幅下滑 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股13 52亿股 占流通股比例72 4% 较上期减少205万股 [2] - 中国电影集团公司持股12 58亿股(占比67 36%)保持稳定 南方中证500ETF减持59 85万股 香港中央结算减持189 68万股 [3] - 个人股东赵一宁增持25万股至875万股 杨海燕增持19 53万股至629 38万股 [3] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[6] - 2025年第一季度营业总收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比下降245.25%[6] - 净利润为-1.16亿元人民币，同比由盈转亏（2024年同期为盈利0.95亿元）[26] - 归属于母公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比大幅下降245.26%[26] - 基本每股收益为-0.075元/股，同比下降244.23%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.58亿元人民币，同比上升33.03%[25] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为209,793,506.89元，同比增长12.8%[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为13.28亿元人民币，同比下降47.25%[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,049,189,205.03元，同比增长17.2%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,697,251,578.97元，同比下降25.5%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,327,630,879.99元，同比下降47.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但营业利润为-0.92亿元，显示经营压力[25] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2,697,558,445.51元，同比增长233.2%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,413,770,995.08元，同比扩大384.3%[30] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为75,558,445.51元，同比增长235.5%[30] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-194,582,388.52元，同比下降108.9%[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,642,901,889.34元，同比下降18.7%[30] - 货币资金从2024年末的78.55亿元降至2025年3月末的76.61亿元[20] 负债和权益 - 流动负债合计为68.84亿元人民币，同比增加25.87%[22] - 非流动负债合计为18.16亿元人民币，同比下降4.64%[22] - 负债合计为86.99亿元人民币，同比增加17.99%[22] - 所有者权益合计为113.59亿元人民币，同比下降1.07%[22] - 短期借款从2024年末的6.26亿元增至2025年3月末的10亿元[21] - 应付账款从2024年末的36.55亿元增至2025年3月末的46.32亿元[21] - 合同负债从2024年末的4.75亿元增至2025年3月末的6.49亿元[21] 资产和投资 - 公司总资产为200.59亿元人民币，较上年度末增长6.38%[6] - 资产总计从2024年末的1885.54亿元增至2025年3月末的2005.86亿元[21] - 交易性金融资产从2024年末的24.52亿元增至2025年3月末的38.22亿元[20] - 应收账款从2024年末的12.07亿元增至2025年3月末的13.23亿元[20] 电影业务表现 - 2025年第一季度全国电影总票房为243.86亿元人民币，同比增长49.1%[10] - 公司出品电影累计实现票房51.38亿元人民币，占国产片票房21.71%[11] - 公司发行国产影片累计票房197.45亿元人民币，占同期国产影片票房总额的92.19%[11] - 公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房64.45亿元人民币，观影人次1.41亿[12] - 公司银幕市场占有率为31.11%[12] - 中影云票务平台接入影院11,190家，超过全国可统计票房影院总数的85%[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,815人[16] - 中国电影集团公司为最大股东，持股1,257,682,500股，占比67.36%[16] 其他财务活动 - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,473,041.88元，同比增长248.6%[30]

中国电影产业集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，待提请 2024 年年度股东大会审议批准） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第六章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会秘书 40 | | 第七 ...

中国电影产业集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及《中国电影产业集团股份公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两 名以上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积 投票制，并在召开股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董 ...

中国电影产业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （四）为 ...