会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为178人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的67.6808%[4] - 公司在任董事7人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》A股同意票占比99.8775%[7] - 刘明毅、董亮当选董事，得票率超99.6%[7] - 顾新当选监事，得票率99.6673%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（南京）事务所[10] - 律师认为大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-051 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 选举顾新先生担任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司第十届 监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以 电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十二次会议。会议于 2024 年 9 月 13 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由过半数监事推举监事顾新先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月13日下午3点在汇鸿大厦召开[3] - 审议修订章程、选举董事和监事议案[4] 议案情况 - 议案1为特别决议，需2/3以上表决通过[6] - 议案2和3采取累积投票制[7] 章程修订 - 修订“股份增减和回购”“董事会”相关表述[11] - 增加公司收购股份情形及限制[12][14] 人员提名 - 提名刘明毅、董亮为董事候选人[18] - 提名顾新为监事候选人[26]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[3] - 2024年9月12日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年9月11日下午4:00前可通过邮箱提问[5] - 2024年9月12日可在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加说明会[6] - 联系人冯以航，电话025 - 84691002，邮箱ir@highhope.com[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日15点召开[3] - 会议地点在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[6] 议案审议与选举 - 审议修订《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》的议案[9] - 选举董事应选2人，候选人是刘明毅和董亮[9] - 选举监事应选1人，候选人是顾新[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月6日[16] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[19] 投票表决权 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 投资者100股，“选举董事议案”有500票表决权[25][26] - 投资者100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[26] - 投资者100股，“选举监事议案”有200票表决权[26]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-043 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人、变更高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、提名董事候选人的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意提名董亮先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事） 候选人，任期与第十届董事会一致。 吴盛先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向吴盛先生 任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意聘任陈璧君女士（简历附后）担任公司副总经理职务。任期与第 十届董事会一致。 本事 ...

产业并购基金出资 - 2016年公司用4.9亿元自有资金参与设立产业并购基金[2] - 2020年12月公司累计实缴出资49,000万元，占认缴100%[2] 赛领汇鸿基金股权 - 2017年4月北京赛领国泽转让29.97%股份给上海秉原安[2] - 公司占赛领汇鸿基金48.95%股份[4] 赛领汇鸿基金投资 - 累计投资10个项目，金额8.92亿元[4] 赛领汇鸿基金延期 - 2024年8月27日通过延期议案，拟延长1年且免管理费[2][5]

公司基本信息 - 公司注册地址为南京市白下路91号[10] - 公司办公地址为南京市白下路91号，邮政编码为210001[10] - 公司网址为www.highhope.com，电子信箱为ir@highhope.com[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》和《上海证券报》[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为汇鸿集团，股票代码为600981[12] 财务表现 - 营业收入为22,734,184,439.27元，同比增长1.49%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-330,301,830.29元，同比下降334.94%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,091,148,853.74元，同比下降371.54%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为4,474,980,683.12元，同比下降7.00%[1] - 基本每股收益为-0.15元，同比下降350.00%[14] - 加权平均净资产收益率为-7.11%，同比下降9.90个百分点[14] - 非经常性损益项目合计为-176,203,260.71元[18] - 营业收入增长主要系供应链运营业务稳健发展[15] - 净利润下降主要系金融资产公允价值变动和投资联营企业经营亏损影响[15] - 经营活动现金流量净额下降主要系供应链运营业务采购备货需求增长[15] - 公司营业收入同比增长1.49%，达到22,734,184,439.27元[35] - 营业成本同比增长1.25%，达到21,913,569,576.02元[35] - 销售费用同比增长3.33%，达到280,468,222.28元[35] - 管理费用同比下降1.49%，达到334,335,158.25元[35] - 财务费用同比下降24.92%，达到134,693,326.77元[35] - 研发费用同比增长20.24%，达到16,350,066.49元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降371.54%，达到-1,091,148,853.74元[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长319.34%，达到336,136,074.85元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降189.19%，达到481,451,187.96元[35] - 存货同比增长49.60%，达到7,084,857,932.29元[38] - 公司长期股权投资余额为156,375.76万元，比年初减少12,282.69万元，降幅7.28%[43] - 公司货币资金受限金额为155,516,996.26元，主要用于借款保证金、信用保证金等[42] - 公司投资性房地产、固定资产和无形资产受限金额分别为373,882,245.30元、69,703,410.50元和9,793,202.67元[42] - 公司对外股权投资总额为8,696万元，包括青海汇鸿供应链有限公司和纸联再生资源（湖北省）有限公司[44] - 公司以公允价值计量的金融资产期初总额为428,943.40万元，期末总额为371,672.44万元，本期公允价值变动损益为-31,049.31万元[45] - 公司股票投资期初账面价值为91,563.64万元，期末账面价值为50,164.96万元，本期公允价值变动损益为-26,874.86万元[45] - 公司私募基金投资期初账面价值为265,118.44万元，期末账面价值为248,155.55万元，本期公允价值变动损益为-5,909.17万元[45] - 公司衍生工具投资期初账面价值为99.10万元，期末账面价值为-439.00万元，计入权益的累计公允价值变动为-538.10万元[45] - 公司股票投资中，弘业期货期初账面价值为71,473.89万元，期末账面价值为45,454.33万元，本期公允价值变动损益为-26,019.56万元[46] - 公司股票投资中，紫金银行期初账面价值为14,270.01万元，期末账面价值为0.00万元，本期公允价值变动损益为253.81万元[46] - 公司私募基金账面价值从期初的265,118.44万元减少至期末的248,155.55万元，减少了16,962.89万元[48] - 衍生品投资中，漂针浆期货-卖出开仓期末账面价值为970.5万元，占公司报告期末净资产比例为0.22%[49] - 远期结售汇、掉期、期权业务期末账面价值为70,607.70万元，占公司报告期末净资产比例为15.78%[49] - 2024年1-6月，浆纸套期保值业务实现收益34.59万元人民币，远期结售汇、掉期、期权业务实现收益389.55万元[50] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金[50] - 浆纸套期保值业务存在资金风险、价格波动风险、交易对手违约风险和内部控制风险[50] - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动风险、流动性风险和客户履约风险[51] - 公司已制定相关管理制度，规范衍生品交易操作行为，控制投资风险[51] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月25日，股东会公告披露日期为2024年4月29日[51] - 东江环保公司净利润为-88,947.16万元[52] - 汇鸿中锦主要业务为投资和商品进出口，注册资本12,900万元，总资产147,782.30万元，净资产26,224.45万元，净利润-5,656.78万元[53] - 汇鸿中鼎主要业务为商品进出口和投资，注册资本27,359.26万元，总资产368,744.21万元，净资产3,829.25万元，净利润-3,996.46万元[53] - 汇鸿中天主要业务为制造和房地产，注册资本104,856.34万元，总资产658,370.35万元，净资产164,727.07万元，净利润764.40万元[53] - 汇鸿中嘉主要业务为商品进出口，注册资本6,930.00万元，总资产70,611.16万元，净资产33,128.91万元，净利润731.83万元[53] - 汇鸿医药主要业务为自营和商品进出口，注册资本10,000.00万元，总资产34,279.63万元，净资产13,638.41万元，净利润-475.00万元[53] - 汇鸿粮油主要业务为粮油收购和商品进出口，注册资本8,092.58万元，总资产198,090.80万元，净资产33,005.89万元，净利润833.77万元[53] - 汇鸿畜产主要业务为商品进出口，注册资本1,508.00万元，总资产46,673.48万元，净资产15,567.73万元，净利润920.18万元[53] - 汇鸿亚森主要业务为自营和代理进出口，注册资本2,000.00万元，总资产72,077.04万元，净资产15,534.23万元，净利润785.18万元[53] - 汇鸿香港主要业务为商品及技术进出口，注册资本HKD2,971.57，总资产1,963.45万元，净资产1,955.75万元，净利润17.70万元[53] - 汇鸿冷链主要业务为冷链物流，注册资本59,042.00万元，总资产115,115.15万元，净资产47,625.19万元，净利润-2,514.36万元[53] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：巫强当选独立董事，陈述、晋永甫、杨承明离任，杨承明当选董事长，贾国荣聘任为总经理和董事，盛向伟聘任为财务负责人，陆飞聘任为董事会秘书，陈璧君聘任为副总经理[60] - 2024年半年度利润分配预案：不进行利润分配或资本公积金转增股本[61] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：无相关事项[63] - 2024年上半年营业总收入为227.34亿元，同比增长1.5%[118] - 2024年上半年营业总成本为227.32亿元，同比增长1.1%[118] - 2024年上半年净利润为-3.42亿元，相比2023年同期的1.84亿元大幅下降[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元，相比2023年同期的1.41亿元大幅下降[119] - 2024年上半年研发费用为1635万元，同比增长20.2%[119] - 2024年上半年财务费用为1.35亿元，同比下降25.0%[119] - 2024年上半年流动资产合计为47.39亿元，相比2023年底的46.57亿元有所增加[116] - 2024年上半年非流动资产合计为73.08亿元，相比2023年底的74.23亿元有所减少[116] - 2024年上半年流动负债合计为32.99亿元，相比2023年底的33.47亿元有所减少[116] - 2024年上半年非流动负债合计为43.78亿元，相比2023年底的40.95亿元有所增加[117] - 2024年上半年综合收益总额为-339,965,722.22元，相比2023年同期的191,716,238.16元大幅下降[120] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-328,622,562.79元，相比2023年同期的144,960,007.73元显著减少[120] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1500元/股，相比2023年同期的0.0600元/股大幅下降[120] - 2024年上半年营业收入为5,408,230.30元，相比2023年同期的6,378,660.08元有所减少[121] - 2024年上半年营业利润为-310,591,274.94元，相比2023年同期的129,293,922.12元大幅下降[122] - 2024年上半年净利润为-264,334,030.80元，相比2023年同期的74,291,258.81元显著减少[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,091,148,853.74元，相比2023年同期的401,837,027.87元大幅下降[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为24,800,240,184.63元，相比2023年同期的26,149,961,170.87元有所减少[124] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为485,682,295.58元，相比2023年同期的502,152,578.00元有所减少[124] - 2024年上半年支付的各项税费为547,434,089.94元，相比2023年同期的493,322,383.53元有所增加[124] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,091,148,853.74元，相比2023年同期的401,837,027.87元大幅下降[125] - 投资活动产生的现金流量净额为336,136,074.85元，相比2023年同期的80,157,525.38元有所增加[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为481,451,187.96元，相比2023年同期的-539,790,702.73元显著改善[125] - 现金及现金等价物净增加额为-249,856,385.22元，相比2023年同期的-24,637,839.32元有所减少[125] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-11,126,298.83元，相比2023年同期的-62,994,957.74元有所改善[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-244,918,087.37元，相比2023年同期的862,237,584.01元大幅下降[126] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为181,782,285.66元，相比2023年同期的-581,818,294.10元显著改善[126] - 现金及现金等价物净增加额为-74,262,100.54元，相比2023年同期的217,424,332.17元大幅下降[127] - 期末现金及现金等价物余额为1,125,747,847.65元，相比2023年同期的1,790,904,679.29元有所减少[127] - 所有者权益合计为5,642,259,154.95元，相比上年的5,642,259,154.95元有所减少[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为3286.23亿元[130] - 公司2024年上半年未分配利润为

投资情况 - 公司用4.9亿设赛领汇鸿基金，2020年12月完成实缴[2] - 公司用2亿认购伊犁苏新基金份额[4] - 汇鸿创投出资1亿认购华泰大健康基金[4] 业绩影响 - 截至2024年6月30日，三支基金预计减利润总额6900.87万元[7][8]

业绩相关 - 截至2024年6月底，拟处置金融资产公允价值约13.51亿元[2] 未来展望 - 未来12个月，公司及子公司择机赎回不超5亿份基金[2] 新策略 - 公司拟处置金融资产盘活存量支持主业发展[2] - 拟处置资产收益存在不确定性[2] - 本次交易在董事会权限内[2]