业绩数据 - 公司预计2024年第一季度归属上市公司净利润为-23900万元左右[1][4] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-24000万元左右[2][4] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-13338.02万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-14134.21万元[5] - 上年同期每股收益为-0.1061元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[3] 业绩下滑原因 - 2024年一季度因季节性停工、春节假期、新开工项目减少等，塔机租赁市场需求不足，利润大幅下滑[7] 非经常性损益及会计处理影响 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年第一季度报告为准[9]

关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0192 号 关于陕西建设机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西建设机械股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-83620221 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19日出具了希会审字 (2024)3624号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 ...

二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，现将有关情况说明如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-035 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露网站、媒体为上海 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) 0191 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月19日出 具了无保留意见的审计报告,报告文号:希会审字(2024) 3624 号。 2 通 i建设机械股份有限公司 2023 年度: 23, 347, 847. 34 计机构负责 215, 000, 000. 00 1, 630, 061, 567. 04 215, 000, 000. 00 为 t等金融业务汇 本年减少 က 53, 292, 280. 70 783, 758, 989. 90 00, 000, 000. 00 00, 000, ...

陕西建设机械股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0198 号 一、鉴证报告 ……………………………… ····· (1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0198 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西建设机械股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建玲） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度在任独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王建玲，中共党员，注册会计师，会计学教授，博士。历任山西省建设银行晋 城市支行会计；西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。现任西安交通大学 管理学院教授，博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司时任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他 可能影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司 独立董 ...

陕西建设机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就 公司在任独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(SpecialGeneralPartnership) 希会其字(2024)0190 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号一业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除表")进行了专项核查。 (此页无正文,为《陕西建设机械股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况 专项核查意见》（希会其字(2024)0190 号)的签字盖章页) 册会计 中国注册会计师 (项目合伙人) 12 中国注册会计 2024年4月19日 希格玛会计师事务所 e 中国 2 | 项目 | | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业收入金额 | | 322, 770. 17 (万元) | | 388, 766. 78 (万元) | | | 业收入扣 ...

2023 年度独立董事述职报告（王伟雄） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王伟雄，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任岳华会计师事务所有 限公司陕西分所副所长；北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；天健会计 师事务所陕西分所合伙人、所长。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合 伙人、所长。 （二）独立性说明 己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内， 未有对公司董事会议案提出异议的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。报 告期内，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，审计委员 ...