募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股，每股12.69元，募资80.02亿元，净额79.49亿元[3] - 2022年使用募资29.76亿元，含投入项目8.85亿元等[5] - 2023年使用募资25.70亿元，全投项目[5] - 2022年同意用不超28亿闲置募资补流，实使用26.2亿并于2023年归还[9][10] - 2023年同意用不超18亿闲置募资补流，年底实使用13.2亿未到期[10] - 2022年同意用不超26亿闲置募资现金管理[10] - 2023年同意用不超8亿闲置募资现金管理[11] - 2023年底募资专户余额3.22亿元[5] - 2023年募资利息和理财净收益3614.13万元[12] - 2023年募资总额794948.48万元，投入257006.30万元，累计投入554602.50万元[20] - 2023年底募资结余244271.52万元[21] 项目效益与进度 - 梅蓄一期电站投入进度75.46%，2023年效益71000.21万元[20] - 阳蓄一期电站投入进度99.89%，2023年效益77526.12万元[20] - 南宁抽蓄电站投入进度44.67%，预计2025年末达预定可使用状态[20] - 梅州五华电化学储能项目投入进度100.07%，2023年效益4714.75万元[20] - 佛山南海电化学储能项目投入进度100.04%，预计2023年末达预定可使用状态[20] - 补充流动资金投入进度100%[20]

项目概况 - 电白抽蓄项目投资总额约77.67亿元[3] - 规划总装机容量120万kW[4] - 距茂名市、广州市直线距离分别为29km、270km[5] 项目进展 - 2022年7月预可研报告通过审查，12月取得审查意见[5] - 2023年8月可研报告通过审查，10月取得审查意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] 未来展望 - 项目将于“十五五”期间全部建成投产[9] 影响评估 - 投资符合公司战略布局和规划目标[10] - 对本年度收入、利润无重大影响[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议3月19日发通知，3月29日在广州现场召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为全票同意，仅监事薪酬议案2票同意，杨伟聪回避[3][5][6] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[3][5][6]

股东大会信息 - 2024年4月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在广东蓄能大厦[3] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案，部分已披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月17日，A股代码600995[15] - 会议登记时间为2024年4月19日，地点在广东蓄能大厦[18][19] - 会议联系人李孟龙，电话020 - 38128117，传真020 - 87598568[20]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为10.1356995091亿元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利3.0409995235亿元（含税）[4] - 现金分红占2023年度净利润的30%[4] 方案进展 - 2024年3月29日董事会审议通过利润分配方案[5] - 监事会同意该方案[5] - 方案尚需股东大会审议批准[6]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人胡继晔，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士、 教授、高级经济师。现任公司独立董事、中国政法大学商学院 金融系教授，博士生导师，系法律和金融专业人士。报告期内， 兼任许继电气股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 （二）独立董事个人履职聚焦重点 本人系法律和金融专业人士，利用自身专业 ...

中国国际金融股份有限公司关于 南方电网储能股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 等相关法律法规的要求，对南网储能 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，2023 年，公司与关联方南方电网财务有限公司（以下简 称"财务公司"）重新签订了《金融服务框架协议》，双方本着依法合规、平等自愿、风 险可控、互利互惠的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公 司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨璐，1956 年 7 月生，中共党员，教授级高级会计 师。现任公司独立董事，系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长，2016 年 8 月退休。报告期内， 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-17 南方电网储能股份有限公司 2023年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年部分 经营数据公告如下： 2024 年 3 月 30 日 | 类型 | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | 1028 | | 1028 | 442,816.62 | 460,453.72 | -3.83% | | 调峰水电 | 203 | | 203 | 105,072.93 | 190,268.81 | -44.78% | | 新型储能 | 42.38 | | 11.1 | 9,328.67 | 3,142. ...