会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] 会计师事务所资质要求 - 负责财务报表审计的注册会计师近三年未受行政处罚，近一年未受刑事处罚[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用计算与披露 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[12] 聘期与续聘 - 与会计师事务所聘期1年，可在选聘结果文件有效年限内续聘[12] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况与流程 - 出现8种情况时公司应改聘[14] - 审计委员会审议改聘议案时应向前任了解情况并调查拟聘方[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[14] 选聘时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计业务监督 - 审计委员会应督促会计师事务所遵守准则规范开展审计业务[17] 信息披露要求 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 信息安全管理 - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[21] - 应在审计业务约定书中明确信息安全保护责任要求[21] 文件资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] 办法实施时间 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[23]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-026 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2024 年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议， 会议通过了以下议案： 一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵 饭店股份有限公司市值管理制度》。 四、审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公 司2024年半年度报告》及摘要。 二、审议通过了《公司关 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以390,000,000股为基数，每股派0.12元，共派46,800,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] 税负情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[7][8] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构和法人股股东不代扣[9] 咨询信息 - 咨询联系公司证券事务部，电话025 - 84711888转420[10]

会议信息 - 金陵饭店第八届监事会第一次会议于2024年6月12日在南京召开[1] - 会议通知6月6日以邮件发全体监事[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 刘飞燕当选第八届监事会主席，任期同本届[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人物信息 - 刘飞燕1974年8月生，大专学历，是会计师、税务师[2] - 现任金陵饭店集团审计部总经理[2] 公告日期 - 公告日期为2024年6月13日[3]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日在南京金陵饭店亚太商务楼召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权股份205,158,242股，占比52.6046%[2] - 公司在任董事10人出席9人，监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》议案，A股同意票35,461,724，比例99.9194%[5] - 5%以下股东对该议案同意票35,461,724，比例99.9194%[9] 人员选举 - 毕金标等6人当选董事，得票204,952,649，占比99.8997%[5][6] - 沈坤荣等4人当选独立董事，得票204,952,647，占比99.8997%[7] - 刘飞燕和吴海燕当选监事，得票204,952,645，占比99.8997%[8] 见证结论 - 本次股东大会由江苏金禾律所见证，程序合法有效[11][12][13]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...

公司治理 - 2024年6月12日召开第一次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 2024年6月4日工会委员会会议选举第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届董事会董事长为毕金标[1] - 第八届监事会主席为刘飞燕[2] 人员任职 - 总经理为张胜新[3] - 副总经理为张萍、周蕾、周骞、刘羽欣[3] - 董事会秘书为刘羽欣[3] - 财务负责人为史红伟[3] 其他信息 - 高级管理人员任期与本届董事会任期一致[3] - 公告发布日期为2024年6月13日[4]

会议时间 - 股东大会通知2024年5月25日刊登[2] - 现场会议2024年6月12日召开[2] 参会情况 - 现场4名代表197,957,037股占50.76%[4] - 网络12名代表7,201,205股占1.84%[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》同意占99.9194%[6] - 选举董监高赞成票均占99.8997%[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年经营情况,包括营业收入、净利润等财务指标的增长情况 [1][2][3][7][8] - 公司酒店业务发展情况,包括连锁酒店签约数量、会员数量等 [7][10][11] - 公司协同业务发展情况,包括贸易板块、食品科技板块等 [11][12] - 公司在ESG、数字化、人才建设等方面的举措 [5][6][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年一季度的经营情况如何,主要工作亮点有哪些? [13][14] **公司管理层回答** 1. 加强品牌建设,提升精灵核心竞争力,酒店板块营收同比增长8.68% [13] 2. 协同业务保持良好发展势头,如商品贸易板块营收同比增长20.57%、食品科技板块营收同比增长58% [14] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,如精灵会员体系和数字化平台交易额同比增长 [14] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,加强人才梯队建设 [15] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展战略和重点工作有哪些? [16] **公司管理层回答** 1. 按照既定战略部署,积极砥砺拼搏,务实进取,以良好经营业绩回报投资者 [16] 2. 聚焦扩面体制、强化延练、拓新挖潜,不断增强创新经营能力,加快培育新动能 [13] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,促进科技成果转化 [14][15] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,推进人才强企战略 [15]

股权委托管理 - 公司拟与关联方签署《股权委托管理协议》，涉及11家酒店[10] - 委托方为金陵饭店集团、金陵旅投公司、五星实业公司，受托方为公司[21][22] - 托管期限自签约生效至2026年12月31日，期满可续签[22] - 基础管理费按各目标公司营业收入×甲方中各主体直接持有的该目标公司股权比例×1.5%核算[22] - 2024 - 2026年基础业绩目标以2023年净利润为基础计算，完成目标后按（实际完成的净利润－基础业绩目标）×30%×股权委托方直接持有的该酒店项目公司股权比例提取奖励管理费[22] 股东与业绩数据 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[14] - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[16] - 截至2023年12月31日，金陵旅投公司总资产18.10亿元，净资产14.11亿元，2023年营收4.16亿元，净利润2851.76万元[16] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[17] 公司治理 - 公司第八届董事会由10名董事（含4名独立董事）组成，任期三年[30][41] - 董事会提名毕金标、陶彬彦等6人为第八届董事会非独立董事候选人[30] - 公司第八届监事会由3名监事（含1名职工代表监事）组成，任期三年[48] - 选举独立董事和监事均采用累积投票方式[41][48] 股东大会 - 本次股东大会于2024年6月12日下午13：30召开[6] - 本次股东大会表决为现场投票结合网络投票，网络投票日期为2024年6月12日[8] - 本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过[9]