审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 本次聘任尚需股东会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元等[3] - 2023年度上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[3] 审计费用 - 2025年度审计费用39万元，较上一期增加6万元[5] 合规情况 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 近三年在亨达案中承担连带赔偿责任[3]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种措施[3] 公司决策与会议 - 2024年12月10日，公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[4] - 2025年1月7日，公司与事务所等进行审前沟通[6] - 2025年3月19日，公司审阅财务会计报告（初稿）并发表意见[6] - 2025年3月26日，公司审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年完善内控相关制度[19] - 下一年强化内控监督检查[19] - 下一年优化内控流程[19] 其他新策略 - 报告期风控法务部按计划开展审计及内控测试[19] - 风控法务部按月上报内控测试及整改情况[19] - 风控法务部按季度开展内控自评价工作[19]

经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

委托理财 - 公司及子公司拟用不超6.50亿元闲置自有资金委托理财[2] - 投资额度12个月内可滚动使用[2] - 投资种类为安全性高、保本或低风险浮动收益型理财产品[2] 流程进展 - 2025年3月27日董事会审议通过委托理财议案[5] - 议案尚需提交2024年年度股东会批准[5] 管理监督 - 按内控管理制度开展理财业务并跟踪投向和进展[6] - 授权管理层决策，相关部门操作并跟踪[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[6] 信息披露 - 按规定办理委托理财业务并及时披露信息[8]

金陵饭店股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 6 月，公司进行了董事会换届选举。鉴于独立董事成志明先生因任期届满，公司 选举万绪才先生为第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会成员 分别为独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事毕金标先生、刘涛 先生。其中，由虞丽新女士（专业会计人士）担任审计委员会召集人，其具备注 册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。审计委员会的组成，符合上 海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次。 | 时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/26 | 1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2023 年度财务报表（未 审计初稿）情况和业绩预告情况 | | | 2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2023 年年报审计计划及时 间安排 | | 2024/3/21 | 1.在年审注册会计师出具初步 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][12] 执业处罚 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 业务举措 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年制定审计方案围绕重点展开[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[10] - 公司明确信息安全责任，其制度有效执行[11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0850元，较2023年的0.1570元减少45.86% [1] - 2024年每股净资产4.03元，较2023年的4.08元减少1.23% [1] - 2024年每股公积金0.83元，较2023年的0.85元减少2.35% [1] - 2024年每股未分配利润1.87元，较2023年的1.91元减少2.09% [1] - 2024年营业收入18.7亿元，较2023年的18.34亿元增长1.96% [1] - 2024年净利润0.33亿元，较2023年的0.61亿元减少45.9% [1] - 2024年净资产收益率2.10%，较2023年的3.77%减少44.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21539.83万股，占流通股比55.23%，较上期减少294.54万股 [1] - 南京金陵饭店（601007）集团有限公司持有16966.79万股，占总股本比43.50%，持股不变 [2] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持有1852.50万股，占总股本比4.75%，持股不变 [2] - 江苏交通控股有限公司持有976.40万股，占总股本比2.50%，持股不变 [2] - 江苏凤凰文化贸易集团有限公司持有470.23万股，占总股本比1.21%，持股不变 [2] - 南京邦驰百货贸易有限公司持有267.12万股，占总股本比0.68%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有250.07万股，占总股本比0.64%，较上期减少173.10万股 [2] - 王骏持有209.00万股，占总股本比0.54%，持股不变 [2] - 沈军持有185.81万股，占总股本比0.48%，为新进股东 [2] - 杨辉持有182.91万股，占总股本比0.47%，较上期减少0.11万股 [2] - 马骏伟持有179.00万股，占总股本比0.46%，为新进股东 [2] - 诗瑞德酒店管理(上海)有限公司上期持有310.61万股，占总股本比0.80%，退出前十大股东 [2] - 吴炜上期持有175.53万股，占总股本比0.45%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.70元(含税)的分红送配方案 [3]