提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[7] - 搜寻董事、高级管理人员人选[10] 提名流程 - 董事提名人选报董事会同意后交股东大会审议[8] - 高级管理人员提名人选报董事会批准[8] 会议规则 - 特定情况可召开会议[12] - 提前三日通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[15]

审计委员会构成 - 审计委员会由3人组成，其中独立董事2人[4] - 审计委员会设主席一名，由独立董事担任，须为会计专业人士[5] 任期与会议 - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，连选可连任[6] - 审计委员会每年召开四次定期会议，可按需召开临时会议[20] - 审计委员会会议应提前3日通知全体委员并发送会议材料，全体委员一致同意可豁免[20] - 审计委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行[20] 决策与流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过，表决一人一票[21] 监督与评估 - 审计委员会每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[10] - 审计委员会每年至少召开一次与外部审计机构的沟通会议[10] - 内部审计机构应接受审计委员会的监督指导，审计委员会参与对内部审计负责人的考核[10] - 审计委员会监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[11] - 审计委员会监督及评估公司内部控制，督促内控缺陷的整改[12] 其他事项 - 审计委员会在履职中发现问题可要求公司自查，必要时聘请第三方中介机构协助，费用由公司承担[12] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后五日内发出通知[15] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[15] - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求提起诉讼[17] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 审计委员会会议资料保存期限至少为十年[21]

独立董事职责 - 确保公司年报真实、准确、完整，关注经营数据和重大事项[4] - 关注年报编制信息保密，防止违法违规[7] - 就重大事项出具专项说明和独立意见[7] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[7] 考察与沟通安排 - 公司安排独立董事实地考察，专人陪同并书面记录[4] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排与注会沟通并记录签字[4] 审计相关 - 总会计师在注会前提交审计工作安排及资料[4] - 过半数独立董事可聘外审，费用公司承担[7] 延期与异议处理 - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[6] - 对年报存疑应陈述理由、发表意见并披露[7]

薪酬体系构成 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成，股权激励为补充[3] 薪酬比例及系数 - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%[6] - 任期激励收入不超任期内各年年薪总额的20%[9] 考核与兑现 - 个人年度经营业绩考核不合格，绩效年薪为0[7] - 任期激励不同得分区间对应不同兑现系数[10] 其他规定 - 离任后薪酬资料至少保存15年[16] - 造成资产损失扣减或追索已发收入[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议特定情形下召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免提前通知要求[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[11] 考核安排 - 考核评价一般在会计年度结束后进行，换届或聘任可专项考核[10] 其他事项 - 董事会秘书负责日常工作联络等事宜[4] - 会议可多种方式召开，委员可委托他人表决[13] - 讨论涉及委员议题时该委员应回避[13]

借款信息 - 察右前旗公司拟向天皮山储能项目借款不超3亿元，期限6年，利率2.50%[3] - 过去12个月公司及子公司与同一关联人交易合计82498.95万元[4] 公司设立与项目情况 - 察右前旗公司2025年4月3日由公司100%出资设立[5] - 天皮山储能项目拟新建200MW/800MWh电网侧独立储能电站及1座220kV升压站[5] 会议审议 - 2025年10月28日董事会通过借款议案，表决5同意0反对0弃权[6][7] - 2025年10月27日独立董事专门会议3票同意通过借款议案[17] 公司资产负债 - 截至2025年9月，察右前旗公司资产10746.92万元，负债8736.92万元，所有者权益2010万元[12] - 2024年末亚行母基金资产253465.55万元，负债145.15万元，所有者权益253320.40万元[14] 其他 - 亚行母基金注册资本332800万元，中国节能环保集团持股99.84976%[9] - 国内商业银行六年期贷款利率自律底线2.60%，亚行母基金贷款利率2.50%[13]

公司财务表现 - 第三季度营收为9.66亿元人民币，同比下降17.25% [1] - 第三季度净利润为1.2亿元人民币，同比下降60.95% [1] - 前三季度累计营收为34.1亿元人民币，同比下降10.50% [1] - 前三季度累计净利润为7.5亿元人民币，同比下降36.45% [1]

股价与交易表现 - 10月22日公司股价下跌1.24% 成交额为1.92亿元 [1] - 当日融资买入2208.07万元 融资偿还2879.53万元 融资净流出671.47万元 [1] - 截至10月22日融资融券余额合计6.45亿元 其中融资余额6.39亿元 占流通市值的3.37% 处于近一年90%分位的高位水平 [1] 融资融券情况 - 10月22日融券偿还5.17万股 融券卖出11.30万股 卖出金额36.05万元 [1] - 融券余量208.22万股 融券余额664.23万元 处于近一年70%分位的较高水平 [1] 公司基本概况 - 公司全称为中节能风力发电股份有限公司 成立于2006年1月6日 于2014年9月29日上市 [1] - 公司主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营 [1] - 主营业务收入构成为电力销售收入98.63% 绿色电力证书收入0.85% 其他业务0.52% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日股东户数为19.67万户 较上期减少0.49% 人均流通股30,336股 较上期增加0.49% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股6203.47万股 较上期减少1024.18万股 [2] - 南方中证500ETF为第五大流通股东 持股5760.26万股 较上期增加781.96万股 [2] - 广发中证全指电力ETF为第七大流通股东 持股1619.79万股 较上期减少225.48万股 [2] - 南方中证新能源ETF退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至6月公司实现营业收入24.44亿元 同比减少7.52% [2] - 2025年1月至6月公司实现归母净利润6.31亿元 同比减少27.82% [2] - A股上市后累计派现31.83亿元 近三年累计派现18.39亿元 [2]

股价与交易表现 - 10月20日公司股价上涨1.91% 成交额为2.90亿元 [1] - 当日获融资买入3657.19万元 融资偿还2972.34万元 实现融资净买入684.85万元 [1] - 截至10月20日 公司融资融券余额合计6.65亿元 其中融资余额6.58亿元 占流通市值的3.47% 融资余额超过近一年90%分位水平处于高位 [1] 融资融券情况 - 10月20日融券卖出5.90万股 金额18.88万元 融券偿还1.35万股 [1] - 当前融券余量为210.15万股 融券余额672.49万元 超过近一年70%分位水平处于较高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2006年1月6日 于2014年9月29日上市 总部位于北京 [1] - 主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营 [1] - 主营业务收入构成为：电力销售收入98.63% 绿色电力证书收入0.85% 其他业务0.52% [1] 股东结构与变化 - 截至6月30日股东户数为19.67万户 较上期减少0.49% 人均流通股30,336股 较上期增加0.49% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股6203.47万股 较上期减少1024.18万股 [2] - 南方中证500ETF为第五大流通股东 持股5760.26万股 较上期增加781.96万股 广发中证全指电力ETF为第七大股东 持股1619.79万股 较上期减少225.48万股 南方中证新能源ETF退出十大股东之列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至6月公司实现营业收入24.44亿元 同比减少7.52% [2] - 2025年上半年归母净利润为6.31亿元 同比减少27.82% [2] - A股上市后累计派现31.83亿元 近三年累计派现18.39亿元 [2]

股价与资金表现 - 10月20日盘中股价上涨2.23%至3.21元/股，成交额2.28亿元，换手率1.21%，总市值206.74亿元 [1] - 当日主力资金净流入1246.99万元，特大单净买入1509.95万元（买入1646.36万元，卖出136.41万元），大单净流出262.96万元（买入5182.59万元，卖出5445.55万元） [1] - 公司股价今年以来上涨3.68%，近5个交易日下跌1.83%，近20日上涨1.58%，近60日上涨6.64% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，电力销售收入占总收入的98.63% [1] - 2025年上半年实现营业收入24.44亿元，同比减少7.52%，归母净利润6.31亿元，同比减少27.82% [2] - A股上市后累计派现31.83亿元，近三年累计派现18.39亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为19.67万户，较上期减少0.49%，人均流通股30,336股，较上期增加0.49% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股6203.47万股，较上期减少1024.18万股 [3] - 南方中证500ETF为第五大流通股东，持股5760.26万股，较上期增加781.96万股，广发中证全指电力ETF为第七大流通股东，持股1619.79万股，较上期减少225.48万股，南方中证新能源ETF退出十大流通股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-风力发电 [1] - 所属概念板块包括海上风电、风能、氢能源、碳中和、新能源等 [1]