股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月20日14:30于北京朝阳区京城大厦召开[9] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[9] - 股东及代表发言不超5分钟，发言及答询环节合计不超30分钟[5] - 出席现场会议需会前30分钟签到[4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，修订《公司章程》等[10][13] - 议案二拟修订《独立董事工作制度》等五项制度[14] - 议案三拟续聘信永中和为2025年度审计机构[16] 信永中和情况 - 成立于2012年3月，注册地址为北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[16] - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[17] - 2023年度A股上市公司年报审计客户364家，同行业上市公司审计客户11家[17] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 公司合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[17] - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚1次等[17] - 53名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次等[17] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告超2家[19] 费用相关 - 公司拟向信永中和支付2025年度审计相关服务费用348万元，较上一年度增加9.43%[21]

金属锌概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属锌概念上涨3.22%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内33股上涨，盛达资源、白银有色、湖南白银等涨停 [1] - 新威凌、兴业银锡、中信金属等涨幅居前，分别上涨13.86%、8.21%、6.82% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌概念以3.22%涨幅居首，天津自贸区(2.60%)、金属铅(2.57%)紧随其后 [2] - 跌幅最大的是兵装重组概念(-4.38%)，其次是乳业(-1.44%)和NFT概念(-1.32%) [2] 资金流向情况 - 金属锌概念板块获主力资金净流入7.82亿元 [2] - 25股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 湖南白银主力资金净流入2.19亿元居首，白银有色(1.97亿元)、紫金矿业(1.36亿元)分列二三位 [2] 个股资金流入详情 - 湖南白银主力资金净流入率最高达34.69%，白银有色(25.94%)、中信金属(11.54%)紧随其后 [3] - 鹏欣资源(10.58%)、盛达资源(7.51%)、锌业股份(11.51%)等个股资金流入率表现突出 [3][4] - 兴业银锡虽股价上涨8.21%，但主力资金净流出2571.84万元 [4][5] 个股换手率表现 - 中信金属换手率最高达11.47%，其次是豫光金铅(8.05%)和飞南资源(8.43%) [4] - 紫金矿业换手率最低仅0.65%，显示机构持股稳定性较高 [3]

金属镍概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属镍概念上涨2.08%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内26股上涨，厦门信达、盛达资源、白银有色等涨停 [1] - 兴业银锡、中信金属、博迁新材涨幅居前，分别上涨8.21%、6.82%、5.64% [1] - 跌幅居前的有蓝晓科技、天奇股份、中伟股份等，分别下跌1.54%、1.34%、0.63% [1] 资金流向 - 金属镍概念板块获主力资金净流入5.97亿元 [2] - 19股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 净流入资金居首的是洛阳钼业，主力资金净流入2.41亿元 [2] - 白银有色、中信金属、鹏欣资源主力资金分别净流入1.97亿元、5301.15万元、4968.28万元 [2] 个股资金流入比率 - 白银有色、中信金属、洛阳钼业主力资金净流入率分别为25.94%、11.54%、10.61% [3] - 鹏欣资源、盛达资源、铜陵有色主力资金净流入率分别为10.58%、7.51%、4.16% [3] - 博迁新材、华友钴业、格林美主力资金净流入率分别为9.06%、3.55%、6.85% [4] 个股资金流出 - 兴业银锡主力资金净流出2571.84万元 [5] - 杉杉股份主力资金净流出4673.09万元 [5] - 天奇股份主力资金净流出1830.88万元 [5] - 浙富控股主力资金净流出1421.93万元 [5]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易规则 - 关联交易定价可参照政府定价等原则，按特定项确定价格时可采用成本加成法等[13][15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过[17][18] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[18] 审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元（担保除外）、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（担保除外），提交董事会审议并披露[21] - 与关联人交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产值超5%（担保除外），提交股东会审议并披露[21] 特殊交易规定 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数通过，出席董事会会议非关联董事2/3以上同意，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[24] - 不得为部分关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上通过，提交股东会审议[24][21] 其他规定 - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算适用规定[25] - 拟审议达披露标准关联交易，经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[26] - 与关联人日常关联交易按不同情况履行审议程序并披露，协议期限超3年，每3年重新履行[28] - 与关联人达成特定关联交易可免予审议和披露，如单方面获利益、关联人低息提供资金等[29] 资金管理 - 控股股东等关联方不得占用公司资金，公司不得为关联方提供资金[1] - 注册会计师审计时需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[1] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”“过半数”不含本数[3] - 制度与法规冲突时以法规为准，未规定部分按法规执行[3] - 制度由公司董事会负责解释，经股东会批准后生效，修改亦同[3]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持股5%以上股东及其董高人员等[4] - 涉及重大事项应制作备忘录并报送[8] 档案报送与保存 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[7] - 公司应在信息公开披露后5个交易日内向交易所报送档案和备忘录[11] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[10] 董事会职责 - 董事会应在2个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[10] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20] 信息披露与人员管理 - 公司及相关义务人特定情形应及时披露商业秘密[13] - 公司及其董高和内幕知情人必要时控制知情范围[14] 违规处理 - 内幕信息知情人泄露信息或交易致损失将受处分[16] - 重大项目人员违规公司可处理并追责[16] 制度执行 - 制度未尽事宜或与国家规定相悖按国家文件办理[18]

信息报送标准 - 5%以上股份股东为信息报送义务人[3] - 重大交易资产总额占比达10%以上需报送[7] - 日常交易金额占比达50%且超5亿需披露[9] - 关联交易达30万或300万且占比0.5%以上需报告[10] - 重大诉讼涉案超1000万且占比10%以上需报送[10] - 资产减值影响损益占比10%且超100万需报送[11] - 主要资产查封等达30%需报送[11] - 5%以上股份被质押等需报送[13][14] - 5%以上股东或实控人持股变化需报送[14][16][24] 信息报送流程 - 书面通过董秘向董事会报送[18] - 紧急先电话通知董秘再交资料[19] - 拟报送信息需负责人审阅签字[19] - 已报送信息进展变化需及时报送[19][20] - 董秘可要求定期提交计划和情况信息[20] 信息披露责任 - 董事长为对外披露最终责任人[24] - 董秘是对外披露主要责任人[24] - 各部门负责人指定联络人负责信息工作[24][26] - 董高未通知董秘不得对外披露[25] - 高管对报送义务人负有督促职责[26] 保密与违规处理 - 报送义务人未公开前保密并备案[28] - 违规导致披露违规公司追究责任[28] - 董高及负责人责任追究可附带经济处罚[29] - 未按规定报送包括不报送、不及时等[29] 制度相关 - 关联方范围按《关联交易管理制度》执行[31] - “第一时间”指获知信息4小时内[31] - 本制度为《公司信息披露管理制度》补充[31] - 制度由董事会解释、修订并审议生效[32]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包含持股5%以上的股东[3] 定期报告 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束后4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束后2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 年度报告需记载公司基本情况等多项内容[12] - 中期报告需记载公司基本情况等多项内容[12] - 季度报告需记载公司基本情况等多项内容[12] 披露时间变更 - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日向上海证券交易所申请[17] 临时报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需披露临时报告[18] 交易披露 - 公司发生的交易（提供担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[20] - 公司发生的交易（提供担保除外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[20] - 公司发生的交易（提供担保除外）产生的利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[20] - 公司签署涉及购买原材料等的日常交易合同，金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[21] - 公司签署涉及出售产品等的日常交易合同，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[21] 审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告应经会计师事务所审计[15] - 公司半年度报告中的财务会计报告拟依据半年度财务数据派发股票股利等情形时需审计[15] - 公司季度报告中的财务资料无须审计，中国证监会或上海证券交易所另有规定除外[15] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易超30万元（除担保）应及时披露[22] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）应及时披露[22] 其他披露 - 公司重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况应披露[22] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应披露[23] 披露时间 - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知道时及时披露重大事项[24][25] - 重大事项筹划阶段出现难以保密等情形应披露[25] 领导责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[28] - 董事对保证信息披露内容真实等负有责任[29] 承诺披露 - 相关主体作出公开承诺应及时披露并履行[27] 配合义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知并配合披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需配合披露[36] 定期报告流程 - 定期报告披露前财务部门组织审计并提交资料[39] - 定期报告需经董事会秘书、财务负责人等多级审阅修订[40] - 定期报告经董事长签发后两个工作日内报交易所审核披露[40] 临时报告流程 - 临时报告由董事会秘书起草并合规审查后报董事长[53] - 临时报告经董事长审定签发，加盖公章后报交易所公告[53] 错误更正 - 公司发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[54] 文件审阅 - 公司向监管部门等递交文件及宣传文稿需董事会秘书审阅[41] 执行配合 - 各职能部门等应执行信息披露制度并配合董事会办公室工作[36] 发布形式 - 公司信息披露应以董事会公告形式发布，信息披露义务人不得对外发布未披露信息[42] 沟通联络 - 董事会秘书应与上交所保持联络，发生异常情况主动沟通[42] 指定媒体 - 公司指定报纸媒体为《上海证券报》等五家，指定网站为http://www.sse.com.cn，变更指定报纸需在两个工作日内报告上交所[44] 赔偿责任 - 公司信息披露文件存在虚假记载等致投资者损失，公司及相关董事、高管承担赔偿责任[47] 违规处罚 - 公司各部门、下属公司信息披露违规，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[47] 保密义务 - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密义务[50] - 重大信息应指定专人报送和保管[50] - 信息难以保密等情况，公司应立即披露信息[50] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效、负责解释和修订[53] - 制度生效时间为二〇二五年六月[54]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[13] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会应十日内反馈[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] 股东会审议 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经审议通过[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] 提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 选举董事实行累积投票制时，独立董事和非独立董事选举分开投票[33] - 选举董事时每位当选董事得票数至少达到出席股东会股东所持有表决权股份数的过半数[35] 其他规定 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数等内容[54] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式[32][33] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[33] - 会议记录保存期限不少于十年[47] - 公司对外担保行为除规定外股东会授权董事会批准[51]

资金支取与置换 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或独财[7] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可置换[11] 募投项目论证 - 搁置超1年或投入未达计划50%，重新论证[9] 资金补充与使用 - 闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[15] - 全部完成后节余超净额10%，股东会审议[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 项目变更 - 募投项目变更，经董事会、股东会审议且保荐或独财发表意见[19] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会审议公告[19] 项目核查与审计 - 董事会每半年核查进展，出具报告公告[22] - 年度审计，会计师出具鉴证报告披露[22] - 会计设台账，内审至少半年检查一次[23] 违规处理与制度生效 - 审计委认为违规，董事会报告公告[23] - 制度由股东会审议通过生效及修改[27]